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Chongqing Polycomp International Corporation(301526)
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国际复材(301526) - 关于2024年度利润分配方案的公告
2025-03-26 13:15
重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 26 日召 开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议,全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。该事项已经公司第三届董事会审计委员会第 四次会议审议,尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、2024 年利润分配方案的基本情况 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2024 年度审计报告,公司 合并报表 2024 年度实现归属于母公司的净利润人民币-353,915,283.44 元,母公 司 2024 年度实现净利润人民币-112,559,882.14 元,公司 2024 年度实现可供分配 利润为负。截至 2024 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为 2,269,114,209.55 元,母公司未分配利润为 945,578,193.28 元。 鉴于公司 2024 年度发生亏损,未能实现盈利,在综合考虑公司实际经营发 展情况和资金需求,以及公司 ...
国际复材: 监事会决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-03-26 13:14
国际复材: 监事会决议公告 重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 证券代码:301526 证券简称:国际复材 公告编号:2025-011 重庆国际复合材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次 会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 3 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名, 实际出席监事 3 名(其中姚兴芮先生、张彪先生以通讯方式出席)。本次会议由 公司监事会主席姚兴芮先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议,会议形成如下决议: (一)审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 事会议事规则》等有关规定和要求,恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责,依法 独立行使职权。监事会成员通过 ...
国际复材:2024年报净利润-3.54亿 同比下降164.84%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-03-26 13:06
| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 香港中央结算有限公司 | 502.98 | 0.86 | 退出 | | 华夏中证1000ETF | 360.35 | 0.62 | 退出 | | 孙少杰 | 295.00 | 0.51 | 退出 | | 李方进 | 287.64 | 0.49 | 退出 | | 广发中证1000ETF | 235.97 | 0.40 | 退出 | | 中国国际金融股份有限公司 | 170.75 | 0.29 | 退出 | | 陈俊廷 | 162.66 | 0.28 | 退出 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 154.47 | 0.27 | 退出 | | 华泰证券股份有限公司 | 147.61 | 0.25 | 退出 | 三、分红送配方案情况 数据四舍五入,查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有: 82214.42万股,累计占流通股比: 58.55%,较上期变化: 792 ...
国际复材(301526) - 独立董事2024年年度述职报告 (李忠明)
2025-03-26 13:03
重庆国际复合材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人李忠明,作为重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定, 恪守独立、客观、审慎的原则,忠实履行独立董事职责。2024 年度,本人担任公司董 事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员,并参与 1 次独立董事专门会 议。截至 2024 年 5 月 28 日履职终止日,本人共参与战略委员会会议 1 次、提名委员 会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 2 次。作为深耕玻璃纤维行业近二十年的从业者, 本人始终以行业研究和技术发展趋势为支点,将专业背景融入履职过程,助力公司战 略决策的科学性与前瞻性。本报告将从基本情况、履职概况、履职重点关注事项的情 况及未来建议等方面展开总结。现将 2024 年度任职期间工作情况报告如下: 一、基本情况 本人李忠明,1969 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,现就职于四川大 学。1993 年西北工业大学化学工程专业本科毕业,1996 年成都科技大学塑料工程专 业硕士研究生毕业,2002 年四川大学材料加工工程专业博士 ...
国际复材(301526) - 独立董事2024年年度述职报告 (雷华)
2025-03-26 13:03
重庆国际复合材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人雷华,作为重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")《重庆国际复合材料股份有限公司独立董事制度》的规定和 要求,忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,切实维 护了公司整体利益,维护了全体股东合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如 下: 一、基本情况 (一)工作履历及专业背景 本人雷华,1974 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,现就职于浙 江大学。1997 年浙江大学高分子化学本科毕业,2003 年浙江大学化学工程博士 研究生毕业,2005 年中国石化扬子石化分公司/浙江大学博士后毕业,2005 年至 今主要于浙江大学从事教师工作。2020 年至今,担任公司独立董事。 (二)不存 ...
国际复材(301526) - 独立董事2024年年度述职报告 (谢岚)
2025-03-26 13:03
重庆国际复合材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人谢岚,作为重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")《重庆国际复合材料股份有限公司独立董事制度》的规定和 要求,忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,切实维 护了公司整体利益,维护了全体股东合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如 下: (一)工作履历及专业背景 本人谢岚,1969 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,现就职于重庆 尚翎普华税务师事务所。1990 年 7 月西南财经大学会计学专业本科毕业。1990 年 7 月至 1998 年 2 月任重庆商社集团审计主管及财务主办,1998 年 2 月至 2001 年 2 月任重庆康华会计师事务所项目经理,2001 年 2 月至 200 ...
国际复材(301526) - 独立董事2024年年度述职报告 (商华军)
2025-03-26 13:03
重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人商华军,作为重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届、 第三届董事会的独立董事,在2024年度履职过程中,本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的要求,认真履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司整体利益,维护全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 商华军,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,经济学硕士学 位,中国注册会计师、中国注册税务师。曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)重 庆分所审计高级项目经理,中国证监会重庆监管局主任科员、副处长,神州能源集团 股份有限公司、国城矿业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任重庆冠达世纪游 轮有限公司财务总监。2020年11月至今,担任公司独立董事。2024年度任职期间,本 人同时兼任重庆美利信科技股份有限公司、威马农机股份有 ...
国际复材(301526) - 关于聘任副总经理的公告
2025-03-26 13:01
重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 证券代码:301526 证券简称:国际复材 公告编号:2025-024 重庆国际复合材料股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 经公司总经理魏泽聪先生提名,公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘 任陆龙华先生为公司副总经理,任期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起 至第三届董事会任期届满时止。 截至本公告披露日,陆龙华与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;亦不曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 陆龙华先生的简历后附。 特此公告。 本公司及 ...
国际复材(301526) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告
2025-03-26 13:01
重庆国际复合材料股份有限公司 重庆国际复合材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告 重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")为公司 2024 年度审计机构,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求,公司董事会及董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估如下: (一)2024 年年审会计师事务所基本情况和聘任程序 1.2024 年年审会计师事务所基本情况 天健于 2011 年 7 月 18 日成立,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西 溪路 128 号,执行事务合伙人(首席合伙人)为钟建国。截至 2024 年 12 月 31 日,天健合伙人(股东)241 人、注册会计师 2,356 人,签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 904 人。 (1)签字项目合伙人:弋守川先生,2007 年获得中国注册会计师资质,2007 年开始从事 ...
国际复材(301526) - 关于与云南云天化集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
2025-03-26 13:01
重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 证券代码:301526 证券简称:国际复材 公告编号:2025-017 重庆国际复合材料股份有限公司 关于与云南云天化集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第七次会议,以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过 了《关于与云南云天化集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的 议案》,关联董事江凌、郑谦、付少学、欧阳山回避表决;第三届监事会第五 次会议以同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过该议案,关联监事姚兴芮回 避表决。独立董事专门会议前期已审议通过该议案,本议案不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组,该议案尚需提交股东大会审 议,与该议案有利害关系的关联人将回避表决。现将相关事项公告如下: 一、关联交易概述 2022 年 3 月公司与云南云天化集团财务有限公司(以下简称"财务公司") 签署《金融服务协议 ...