本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为健全重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）法治工作组织 体系及满足公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核， 公司董事会于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于 聘任首席合规官、总法律顾问的议案》，同意聘任欧阳山先生（简历附后）为公 司首席合规官、总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。 特此公告。 重庆国际复合材料股份有限公司 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 董事会 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-041 2024 年 10 月 8 日 重庆国际复合材料股份有限公司 关于聘任首席合规官、总法律顾问的公告 附件：欧阳山先生简历 欧阳山先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，注册会计师、高级会计师。曾任云南磷化集团有限公司监审处审计员、云南 磷化集团有限公司昆阳磷矿财务科副科长、云南磷化集团有限公司昆阳磷矿矿长 助理兼财务科长、云南磷化集团有限 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第七条 被担保方应符合以下条件： （一） 为依法设立并有效存续的企业法人，且在担保期间不存在需要或应 当终止的情形； （二） 资金投向符合国家法律法规或国家产业政策的； （三） 经营和财务方面正常，不存在比较大的经营风险和财务风险，最近 一期经审计的净资产额应达到 1000 万元以上，且最近一个会计年度盈利，具有 相应的偿债能力； 第一条 为规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的对外担保行为，有效控制对外担保风险，维护股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司治理准则》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指本公司及子公司以自 有财产或信用为其他当事人（含子公司）的借款或其他商业 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-040 重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2024 年 10 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 5 日以邮件方式送达各位董事。本次会议由公司董事长江凌先生召 集并主持，本次会议应出席的董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中郑谦、付少学、 赵姝、谢岚、雷华以通讯方式出席），公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国民 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-043 重庆国际复合材料股份有限公司 关于对重庆天泽新材料有限公司进行增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 二、本次增资对象的基本情况 名称：重庆天泽新材料有限公司 统一社会信用代码：915001153204477338 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：何林 注册资本：叁亿元整（本次增资前） 成立日期：2014 年 11 月 19 日 营业期限：2014 年 11 月 19 日至长期 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于对重庆天泽新材料有限公 司进行增资的议案》。结合新建细纱项目资金需求，并根据新建细纱生产项目投 资可行性测算，公司在上海天寰材料科技有限公司（以下简称"上海天寰"）将 持有的重庆天泽新材料有限公司（以下简称"重庆天泽"）100%股权无偿划转至 公司后，公司以自有资金人民币 70,000 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-042 重庆国际复合材料股份有限公司 关于补选公司第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》 的有关规定，经重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 提名、第三届董事会提名委员会第三次会议进行资格审查后，公司董事会于 2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于提名公司第三届董 事会非独立董事候选人的议案》，同意提名欧阳山先生（简历附后）为公司非独 立董事候选人，并同时担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本次补选欧阳山先生为公司非独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 重庆国际复合材料股份 ...

证券代码：301526 证券简称：国际复材 编号：2024-008 重庆国际复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 ( | 请文字说明其他活动内容 ) | | 参与单位名称及 | 广发证券：谢璐、黄茹雪、钱子毅 | | | 人员姓名 | 华泰证券：王玺杰、王寒、鲁星 | | | 时间 | 2024 年 9 月 25 日 | 10:30-12:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-039 重庆国际复合材料股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副董事长、董事李红宾先生的书面辞职报告。李红宾先生因个人原因申请辞去 公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，李红宾先生不再担 任公司及控股子公司任何职务。 李红宾担任公司副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务原定任期为公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，李红宾先生的辞职不会使公司董事 会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会和公司经营的正常运行， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司章程》等相关规定 尽快完成补选董事、选举副董事长、调整董事会战略委员会委员等相关工作，并 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投 资 者关系活动 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | | □其他 (请文字说明其他活动内容 | ) | | 参 与 单位名称及 人员姓名 | 中国国际金融股份有限公司：刘嘉忱 | | | 时间 | 2024 年 8 月 28 日 | 15:00-16:00 | | | | | | 地点 | 公司会议室（线上会议） | | | | 副总经理、董事会秘书：黄敦霞 | | | 上 市 公司接待人 员姓名 | 证券事务代表：唐丹妮 财务 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2024年半年度 编制单位：重庆国际复合材料股份有限公司 单位：人民币万元 非 经 营 性资 金占 用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 往来资金余额 2024年半年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024年半年度往 来资金的利息 （如有） 2024年半年度偿还累计发生 金额 2024年半年度期末 往来资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 小 计 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 小 计 其他关联方及其附属企业 小 计 总 计 其 它 关 联资 金往 来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年期初 往来资金余额 2024年半年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024年半年度往 来资金的利息 （如有） 2024年半年度偿还累计发生 金额 2024年半年度期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） 控股股东、实际控制人及其附 属企业 天驰物流有限责任公司 控股股东控制的其他企业 应收账款 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-034 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 半年度报告摘要》（公告编号：2024-035）、《2024 年半年度报告》（公告编号：2024- 036）。 重庆国际复合材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 8 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚兴 芮先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中姚兴芮 先生、张彪先生通讯方式出席）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通 ...