证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-022 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监 事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式送达各位监事。 会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，本次会议由监事 会主席纪轩荣先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》 监事会认为：公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金 投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金及自有资金 的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-021 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式送达全体董事。 会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事 长蔡庆生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》 公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设， 不损害公司及全体股东利益的前提下，使用不超过人民币 90,000 万元 （含）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、人民币 20,000 万元（含 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-024 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目 建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用不超过人民币 90,000 万元（含）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、人民币 20,000 万元（含） 的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围 内可循环滚动使用。同时申请授权董事长在上述额度和期限范围内行使 相关决策权并签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。 现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-023 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8 月19日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月4日（星期三）召开公 司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 2、网络投票时间：2024年9月4日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年9月4日的交易时间，即9:15-9：25、9:30-11:30和13:00-15:0 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-025 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 二、备查文件 1、第二届董事会第十一次会议决议； 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-025 2、第二届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告 如下： 一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况 为满足公司业务发展的需要，公司拟向相关金融机构申请不超过人 民币 10,000 万元（含）的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额 度为准）。 本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自 2024 年第一次 临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在前 述额度及有效期内，可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流 动资金贷款、 ...

长城证券股份有限公司关于 广州多浦乐电子科技股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 三、前次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 公司于 2023 年 9 月 4 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在不影响 公司主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利 益的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可 循环滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关决策 权并签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会 议，于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业 务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股 ...

1、公司 2023 年年度权益分派方案如下：以截止 2023 年 12 月 31 日 公司总股本 61,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人 民币 1.26 元（含税），合计派发现金股利人民币 7,799,400 元（含税）。 本次利润分配公司不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利 润滚存至下一年度。 在本次分配方案披露至实施期间，若公司总股本发生变动，公司将 按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-020 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过，现将 2023 年年度权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 3、本次实施的权益分派方案与 2023 年年 ...

长城证券股份有限公司 关于广州多浦乐电子科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 被保荐公司简称：多浦乐 | | --- | | 保荐代表人姓名：高俊 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：白毅敏 联系电话：0755-83516222 | | 现场检查人员姓名：高俊 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 1 月 5 日、2024 年 4 月 28 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 不适 （一）公司治理 是 否 | | 现场检查手段：查阅多浦乐最新公司章程、公司治理各项制度、股东大会、董事 | | 会和监事会的全套会议资料；查看公司主要经营场所；访谈公司管理层，了解公 | | 司基本制度的执行情况，了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业务 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5.公 ...

| 5.现场检查情况 | | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 关于募投项目建设情况，截至 2023 年底， 公司已与相关部门签署土地购买协议并支 付相关价款，并开始项目施工规划设计， | | | 但因政府土地交付进度较慢所致，公司募 | | | 投项目尚未开始开工建设，本保荐机构已 | | | 提请公司与政府相关部门积极协商，保证 | | | 募投项目顺利实施 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 7 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2024-018 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"），本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理蔡庆生先生， 独立董事安宁女士，董事、财务总监王亚芳女士，副总经理、董事会秘 书王黎女士，保荐代表人高俊先生。为充分尊重投资者、提升交流的针 对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取 投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15：00 前 访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题 页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关 ...