特别提示： 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-056 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2025年9月29日（星期一）15:00。 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2025年9月29日的交易时间，即9:15-9：25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025 年9月29日9:15至15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：广州经济技术开发区开创大道1501号2栋五 楼会议室。 4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式召开。 5、会议召集人：广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会 6、会议主持人：董事长蔡庆生先生 7、本次股东大会符合有关法律、行政 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广州多浦乐电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广州多浦乐电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东 大会的法律意见书 致：广州多浦乐电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受广州多浦乐电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"多浦乐"）的委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、 法规和其他规范性文件以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤 ...

证券日报网讯 9月24日晚间，多浦乐发布公告称，目前，鉴于公司最新一届董事会董事候选人、高级管 理人员候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会换届选 举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期也将相应顺延。 （文章来源：证券日报） ...

特此公告。 广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 24 日 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于董事会、高级管理人员延迟换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 第二届监事会及高级管理人员任期将于 2025 年 9 月 25 日届满，公司正在 积极筹备换届工作。目前，鉴于公司最新一届董事会董事候选人、高级管 理人员候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的准确性、连续性 和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员 会委员及高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、高 级管理人员换届选举工作进程，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信 息披露义务。 在换届选举完成前，公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体 监事及高级管理人员将依照相关法律法规和《广州多浦乐电子科技股份有 限公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。 公司董事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号： ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-054 广州多浦乐电子科技股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划激励名单 公示情况的说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 公示内容：激励对象的姓名和职务。 公示时间：2025 年 9 月 12 日至 2025 年 9 月 22 日。 公示方式：公司公告栏公示。 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-054 反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件以及现场沟通 等方式向监事会反馈有关异议，监事会负责记录有关信息。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 12 日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年限制性股票激励计划（草案）》 等公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《 ...

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 点击查看公告原文>> 9月19日，多浦乐举办业绩说明会，通过全景路演平台与投资者进行线上交流。董事长、总经理蔡庆 生，董事、财务总监王亚芳，副总经理、董事会秘书王黎出席会议，就公司产品应用、技术储备及市场 前景等问题进行解答。 投资者关系活动关键信息活动类别：业绩说明会时间：2025年9月19日15:30 - 17:00地点：全景路演 （http://rs.p5w.net）参与单位：投资者网上提问接待人员：董事长、总经理蔡庆生先生；董事、财务总 监王亚芳女士；副总经理、董事会秘书王黎女士 投资者关注焦点与公司回应涡流检测仪相关：投资者询问涡流检测仪应用范围、目标客户行业、竞争力 及前景，以及工业射线 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 广州多浦乐电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 4、请问贵公司投资的医疗器械大概什么时候能量产或盈 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 利？ | | | | | | | | 尊敬的投资者，您好！公司于 | 2024 | 年 | 12 | 月成立全资子公司 | | | | 广州多浦乐医疗科技有限公司，并在 | 2025 | 年上半年通过多浦乐 | | | | | | 医疗对外投资杭州循启医疗科技有限公司，占杭州循启总股本的 | | | | | | | | 70%。公司将积极推动相关公司的发展，维护公司的利益，维护 | | | | | | | | 投资者的利益。感谢您的关注！ | | | | | | | | 附件清单（如有） | 无 | | | | | | | 日期 | 年 | 月 | 日 | 2025 | 9 | 19 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-053 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于参加 2025 年广东辖区投资者集体接待日 暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告 特此公告！ 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2025 年 9 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广州多浦乐电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年广东辖区投资者集体接待 日暨辖区上市公司中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全 景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 19 日（周五） 15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司 2025 年度半年度业绩、公司 治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， ...

格隆汇9月11日丨多浦乐(301528.SZ)公布2025年限制性股票激励计划，本激励计划拟授予的限制性股票 数量为92.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.49%。本激励计划首次授予的激励对象为 74人，本计划限制性股票的首次授予价格为30.55元/股。 ...

声明 证券代码：301528 证券简称：多浦乐 广州多浦乐电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年九月 广州多浦乐电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案） 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 广州多浦乐电子科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《广州多浦乐电子科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等法律、法规、规章、规范性文件以及《广州多浦乐电子科 ...