承诺人：杨浩楠 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好 地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交 易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 特此承诺！ 2025 年 10 月 28 日 广州多浦乐电子科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第二届董事会第二十三次会议决议，本人杨浩楠被提名为公司第三届 董事会独立董事候选人。截至公司关于选举独立董事的股东大会通知发 出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名及任免 董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，建立完善的董事和高级管理人员 的考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广州多浦乐电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称"提名、薪酬与考 核委员会"或"委员会"）是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为完善广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公 司 "）治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工 作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确 保公司各项内部制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《中国内 部审计准则》及国家有关法律法规和《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法 律法规和公司内部管理规定，对公司及控股子公司的财务收支、内部控制、财 务预算、财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项目等有关经济活动的真 实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。 第三条 内部审计的目的是为了加强公司、分公司、办事处、控股子公 司以及具有重大影响的参股公司的管理和监督，防范和控制风险，维护财经法 纪，改善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完 整性。 第四条 内部审计的范围包括公司各部门及控股子公司、分公司、办事 处等现有的与公司存在控制与被 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障 全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约 束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事 应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公 ...

（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 广州多浦乐电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投 资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、《广州多浦乐 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、真 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广州多浦乐电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保 公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等国家的有关法律法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 规定以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资 产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜， 包括公司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承 兑汇票担保、开具保函的担保及法律规定的其他担保方式。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供 的反担保金额为标准履行 ...

第二条 公司设总经理一名、副总经理若干名、财务负责人一名，由公司 董事会聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托 组织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对 外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 广州多浦乐电子科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司 重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司 的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。 1 第七条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理、副总经理、财务负责 人： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序 ...

第一条 为规范广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、行政法规及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司股东会规则》等有关规定， 制定本规则。 广州多浦乐电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》及其他相关法律法规和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出 现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东 会应当在两个月内召开。 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关 法律法规及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定行使职权，并对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会印章。 第二章 董事会会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在 上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，会议召集人应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前， 应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 1 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事过 半数同意后提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权 ...