根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好 地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交 易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：徐悦 广州多浦乐电子科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第二届董事会第二十三次会议决议，本人徐悦被提名为公司第三届董 事会独立董事候选人。截至公司关于选举独立董事的股东大会通知发出 之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 2025 年 10 月 28 日 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切 实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号-信息披露事务管理》等法律、法规、 规范性文件、业务规则及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当按照要求 及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案的真实、准 确、完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。 第三条 董事会秘书负责公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备 案工作。当董事会秘书不能履行职责时，由董事会秘书授权证 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好 地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交 易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 承诺人：张建海 2025 年 10 月 28 日 特此承诺！ 广州多浦乐电子科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第二届董事会第二十三次会议决议，本人张建海被提名为公司第三届 董事会独立董事候选人。截至公司关于选举独立董事的股东大会通知发 出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为进一步规范广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性， 切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相 关法律、法规、规范性文件和《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司（包括其董事、高级管理人员及其他代表公司的人员）及 相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、公平、及时地披露信息，简洁明 了、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证披露的 信息内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第三条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件报送深圳证 券交易所登记，并在中国证券监督管理委员会 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度 报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，同时确保公司董事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告 信息披露工作中全面、认真履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信披管理办法》"） 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州多浦乐电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履 行职责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经 济损失或不良影响时的追究与 ...

承诺人：杨浩楠 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好 地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交 易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 特此承诺！ 2025 年 10 月 28 日 广州多浦乐电子科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第二届董事会第二十三次会议决议，本人杨浩楠被提名为公司第三届 董事会独立董事候选人。截至公司关于选举独立董事的股东大会通知发 出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名及任免 董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，建立完善的董事和高级管理人员 的考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《广州多浦乐电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称"提名、薪酬与考 核委员会"或"委员会"）是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为完善广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公 司 "）治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工 作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确 保公司各项内部制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《中国内 部审计准则》及国家有关法律法规和《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法 律法规和公司内部管理规定，对公司及控股子公司的财务收支、内部控制、财 务预算、财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项目等有关经济活动的真 实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。 第三条 内部审计的目的是为了加强公司、分公司、办事处、控股子公 司以及具有重大影响的参股公司的管理和监督，防范和控制风险，维护财经法 纪，改善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完 整性。 第四条 内部审计的范围包括公司各部门及控股子公司、分公司、办事 处等现有的与公司存在控制与被 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障 全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约 束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、规范性文件和《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事 应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公 ...

（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； 广州多浦乐电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投 资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、《广州多浦乐 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、真 ...