广州多浦乐电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出 席相关会议，对各项议案进行认真审议，积极完成了董事会交办的各项 工作任务。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 本人聂有传，男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年进入南昌航空工业学院无损检测专业学习，获无损检测大专学历。曾 任职于中国民航广州管理局、广州飞机维修工程有限公司、广州民航职 业技术学院（副教授）等，现已退休。2019 年 9 月起兼任公司独立董事。 经自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、本人年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 报告期内，公司召开了董事会 8 次，股东大会 3 次。董事会提出的 所有议案经过本人专业知识判断后做出了独立判断，本人对公司董事会 全部议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情况发 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人邓沫，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于上海财经大学，获得经济学学士学位。曾任职于广州诚安信 咨询有限公司等，现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）广州 分所负责人。2019 年 9 月起兼任公司独立董事。 二、本人年度履职情况 经自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024 年度，公司召开了董事会 8 次，股东大会 3 次。本人出席 了上述所有董事会和股东大会会议，公司的董事会、股东大会召开符 合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有 效。2024 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人在广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）任独 立董事一职，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对职责范围内的工作认 真完成。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人安宁，女，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 毕业于武汉大学法学院，获得经济法专业学士学位。曾任职于广东君信 律师事务所、国信联合律师事务所、广东君厚律师事务所等，现任北京 大成（广州）律师事务所合伙人。2019 年 9 月起兼任公司独立董事。 经自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、本人年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 本人出席了 2024 年度所有董事会和股东大会会议，公司的董事会、 股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关 程序，合法有效。本人对公司董 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-012 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》， 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》。其中，《关于董事 2025 年度薪 酬方案的议案》《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》尚需提交股东大 会审议。具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事薪酬：在公司担任职务的董事，按照所担任的职务领 取薪酬，不单独领取董事职务薪酬；未在公司担任职务的非独立董事 ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广州多浦 乐电子科技股份有限公司（以下简称"多浦乐"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，对公司 2024 年度内部控制评价报告进行了核 查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定， 本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范 运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护股东特别是中小股东的 利益。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年，公司始终围绕战略发展目标，依照年度经营计划，做好各 方面重大决策，推动公司各项业务发展。同时，公司积极做好市场调研， 深度挖掘客户实时需求，加大研发投入，及时满足客户需求，提升产品 市场竞争力。报告期内，公司实现营业收入 16,200.04 万元，同比下降 18.70%，实现归属于上市公司的净利润 5,160.34 万元，同比下降 33.68%。 二、董事会日常工作 （一）董事会会议情况 2024 年，公司董事会共召开 8 次会议，所有董事均出席了所有会议 并一致通过了所有议案。会议的召集、召 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-011 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。上述事项尚需提请股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 11 是否曾从事证券服务业务 | 年 | 月 | 4 | 日 | | | 是 | | 执业资质 | 天衡会计师事务所已取得江苏省财 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 公司法定代表人：蔡庆生 主管会计工作的负责人：王亚芳 会计机构负责人：刘小红 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | | 累计发生金额 | | 资金的利息 | 还累计发生 | | 末占用资金 | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | | （不含利息） | | （如有） | 金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | - | | - | | | - | | - | | ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《 公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （5）业务规模：天衡会计师事务所2024年度经审计的收入总额 为52,237.55万元，其中审计业务收入46,009.42万元，证券业务收 入15,518.61万元；2023年度上市公司审计客户家数为95家，审计收 费为9,271.16万元，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造 业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、 专用设备制造业等。 2.投资者保护能力 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2025-013 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在不影响主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目 建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用不超过人民币 100,000 万元（含）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、人民币 50,000 万元（含） 的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循 环滚动使用。同时申请授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关决 策权并签署相关合同文件、授权公司财务部具体实施相关事宜。现将有 关情况公告如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关 ...