长城证券股份有限公司关于 广州多浦乐电子科技股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广州多浦 乐电子科技股份有限公司（以下简称"多浦乐"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关规定，对公司增加使用暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州多浦乐电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1249 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 1,550 万股，每股面 值 1.00 元，发行价格为人民币 71.80 元/股。本次发行募集资金总额人民币 111,290.00 万元，扣除发行费用（不含税）约 10,497.81 万元后，实际募集资金净 额为人民币 100,792.19 万元。上述募集资金已于 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保护 公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件、业务规则（以下简称"证 券相关法规及规定"）及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第五条 凡是需要公开披露的信息在尚未公开披露前都属于内幕信息的范围。内 幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废 一次超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司 的资产、负债、权益和经营成果产生 ...

公司董事会办公室是由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 广州多浦乐电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关规定及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制定本规定。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。 董事会秘书对董事会和公司负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司 高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，办理信息披露 事务等事宜。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理 人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职 责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及 信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为完善广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司 "）治理结 构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审 计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部 制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》及国 家有关法律法规和公司章程等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第九条 内审人员应具有良好的职业道德，具备与其所从事的审计工作相适应的 专业知识和业务能力，掌握公司及各下属单位的业务管理相关知识和公司的规 章制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规和 公司内部管理规定，对公司及控股子公司的财务收支、内部控制、财务预算、 财务决算、资产质量、经营绩效，以及建设项目等有关经济活动的真实性、合 法性和效益性进行监督和评价工作。 第三条 内部审计的目的是为了加强公司、分公司、办事处、股子公司以及具有 重大影响的参股公司的管理和监督，防范和控制风险，维护财经法纪，改善经 营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第四 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下 称"公司"）的对外投资及资产处置行为，有效控制公司对外投资风险，确保公 司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性 文件以及《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下称"子公司"）。本 制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、 实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产对 外进行各种形式投资的活动。 第三条 本制度旨在建立有效的内部控制机制，对公司及子公司在组织资源、资 产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性， 提高公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合公司 中长期发展 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为了规范广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《规范运作》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资 项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 ...

证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2023-012 广州多浦乐电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9 月8日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年9月25日（星期一）召 开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2023年9月25日（星期一）下午 15:00。 2、网络投票时间：2023年9月25日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年9月25日 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称公司）为适应战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下 简称战略委员会或委员会）。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广州多浦乐电子科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由全体委员过半数选举产生。 第三章 职责权限 第十条 战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略 ...

董事会审计委员会工作细则 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广州多浦乐 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制制度的监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占多数，独立董事中至少有一名为 会计专业人士。 前款所指会计专业人士是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士。 第四条 董事会审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 三分之一以上或者提名委员会提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 董事会审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会 ...

第三条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所 登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发 布。 在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发 布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告 形式代替应当履行的临时报告义务。 广州多浦乐电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为进一步规范广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相 关法律、法规、规范性文件和《广州多浦乐电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司（包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员）及相 关信息披露 ...