芜湖福赛科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总 则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证芜湖福赛科技股份有限公司（以 下简称"公司"）与关联方之间的关联交易公允性，使公司的关联交易符合公平、 公开、公正的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，依 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件以及《芜湖福赛科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； 1 （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） 租入或者租出资产； ...

芜湖福赛科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及规范性文件以及《芜湖福赛科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为防止控股股东、实 际控制人或其他关联方占用芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金 行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起公司防范控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及 其他关联方资金违规占用行为的发生，特制定本制度。本制度适用于公司与公司控 股股东、实际控制人及关联方之间的资金往来管理。公司的控股股东、实际控制人 及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来亦适用本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：本制度及相关法律法规规定的经 营性资金占用和非经营性资金占用。 第二章 防范控股股 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范芜湖福赛科技股份有限公司(以下简称"公司")与控股股 东、实际控制人及其他关联方(以下简称"公司关联方")的资金往来，避免公司 关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范 公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件以及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行 的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称公司关联方和关联交易的界定，遵从《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及公司《关联交易制度》的规定。 第四条 本制度所称资金占用，包括但不限于以下方式： (一)经营性资金占用：是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，加强对外投资管理，控制对外投资风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规以及规范性文件和《芜 湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规 定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设 全资或控股子公司（以下简称"子公司"）、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权/资产收购、委托理财、委托贷款、提供财务资 助等。 第三条 公司对外投资活动应当遵循以下原则： 第四条 本制度适用于公司以及公司所属控股子公司（包括全资子公司，下 同）的一切对外投资行为。 第二章 决策范围 第五条 根据本制度进行决策的经营投资事项包括： ...

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了建立健全芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规 和规范性文件以及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，设立公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善芜湖福赛科技股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作 的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业 板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《芜湖福赛科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定并结合本公司实际情况，制定本 细则。 第二条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜，并作为公司与深圳证券交 易所之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负 责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相 应的工作职权，并获取相应报酬。 第四条 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议， 查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效防范公司对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，促 进公司健康稳定发展，现根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规和规范性文件以及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债务 提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能是银行 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等，包括公司 与子公司之间以及子公司之间的担保。 第三条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，公司 内部部门以及下属子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。未经董事会或 股东会审议通过，公司不得 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为了进一步规范芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 以及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制订本规则。本议事规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议 的高级管理人员和其他有关人员具有约束力。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规 和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。董事会应当认 真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守国家法律 法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公室负责人由董 事会秘书兼任，保管 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序和健全投资决策程序，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律、法规和规范性文件以及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员至少由 3 名董事组成，其中应至少包含一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会 根据本工作细则的规定补足委员人数。 第七条 因委员辞职或免职或其他原因而导致战略委员会人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《芜湖福赛科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章 ...