证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-033 芜湖福赛科技股份有限公司 特此公告。 芜湖福赛科技股份有限公司 董事会 二〇二五年六月九日 关于修订和新增公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开了第 二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于修订 和新增公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司的实际经营需要， 公司拟修订和新增《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《互 动易平台信息发布及回复内部审核制度》《舆情管理制度》和《证券投资管理制度》。 | 序 | 制度名称 | 变更方 | 是否需要提交股东会 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 芜湖福赛科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年六月 | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 引言 4 | | 第二节 | | 正文 6 | | 一、福赛科技实施本次员工持股计划的主体资格 6 | | | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 7 | | | | 三、本次员工持股计划涉及的法定程序 10 | | | | 四、本次员工持股计划的信息披露 12 | | | | 五、股东会回避表决安排的合法合规性 12 | | | | 六、本次员工持股计划 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券简称：福赛科技 证券代码：301529 芜湖福赛科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二零二五年六月 1 芜湖福赛科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 2 芜湖福赛科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、公司员工持股计划将在公司股东会通过后方可实施，本员工持股计划能 否获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 四、本员工持股计划拟参加对象认购员工持股计划份额的资金来源为员工合 法薪酬、自筹资金和法律、法规允许的其他方式。公司不得向持有人提 ...

董事会关于公司 2025 年员工持股计划（草案） 的合规性说明 芜湖福赛科技股份有限公司 5.实施本持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现 公司、股东和员工利益的一致性，进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动 员工的主动性、积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，推动公 司稳定、健康、长远发展。 综上所述，董事会认为公司实施本持股计划符合《指导意见》及《自律监管 指引》等相关规定。 特此公告。 芜湖福赛科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 9 日 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"） 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定《芜湖福赛科技股份有限公司 2025 年员 工持股计划（草案）》（以下简称"本持股计划"）。公司董事会经审慎分析及 核查，现就本持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下：： 1.公司不存在《指导意见 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件 和《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-032 芜湖福赛科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券法》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引》"）《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂 行规定》"）的有关规定，并按照芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"） 其他独立董事的委托，独立董事骆美化作为征集人，就公司拟于 2025 年 6 月 25 日召 开的 2025 年第一次临时股东会审议的员工持股计划相关议案向公司全体股东征集投 票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 1 征集投票权的起止时间：2025 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 24 日 征集人对所有表决事项的表决意见 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-031 芜湖福赛科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开的第 二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》， 公司董事会决定于 2025 年 6 月 25 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东会，现 将本次股东会有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 （四）现场会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 2：30 （一）股东会届次： 2025 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）会议召开的合法性、合规性： 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东 会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 监事会关于公司 2025 年员工持股计划 相关事项的核查意见 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律、行政法规及规范 性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经认真审阅相关会议资料， 监事会对公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）相关事项发表 核查意见如下： 1.公司不存在《指导意见》及《自律监管指引》等法律法规、规范性文件规 定的禁止实施本持股计划的情形； 2.公司充分征求公司员工对本持股计划相关事宜的意见，董事会及其下设薪 酬与考核委员会结合相关意见拟定《公司 2025 年员工持股计划（草案）》等相 关文件，公司监事会认为制定程序合法、有效。本持股计划内容符合《指导意见》 等法律、法规及规范性文件的规定； 综上所述，监事会一致同意公司实施本持股计划。 监事代业余、彭道莲为本次员工持股计划的参与对象，对员工持股计划相关 议案回避 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-030 芜湖福赛科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2025 年 6 月 9 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议 通知已于 2025 年 6 月 6 日通过邮件发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席辛志红主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律法 规、规章和《公司章程》的规定。 为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制， 增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，公 司依据相关的法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》制定《芜湖福赛科技 股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要，向参加对象实施员工 持股计划。 监事会认为：《芜湖福赛科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》 及其摘要的内容符合法律、法规、规 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-029 芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"或"公司"）第二届董 事会第十四次会议于 2025 年 6 月 9 日 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。公司董事会已于 2025 年 6 月 6 日向公司董事、监事、高级管理人 员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长陆文波召集并主持， 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中，程锦、高芳、骆美化、马胜辉 以通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开 程序及参会人员符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议： （一）、审议通过《关于<芜湖福赛科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》 为了进一步完善公司治理 ...