芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （马胜辉） 各位股东及股东代表： 本人作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、 公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，忠实、勤勉尽责地履行职责，积极 参加公司召开的股东会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议各项议案，对 公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，充分发挥独立董事对公司的监 督、建议等作用，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 马胜辉，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。 2016 年 3 月至 2019 年 8 月，任瑞士苏黎世大学经济管理学院讲师；2019 年 9 月 至今任复旦大学管理学院副教授；2021 年 3 月至今任公司独立董事；2022 年 5 月至今任陈克明食品股份有限公司独立董事；2024 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （傅仁辉） 各位股东及股东代表： 本人作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、 公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，忠实、勤勉尽责地履行职责，积极 参加公司召开的股东会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议各项议案，对 公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，充分发挥独立董事对公司的监 督、建议等作用，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如下： （一）参加会议情况 本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董 事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定 程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1.出席股东会的情况 2024 年度，本人列席参加 1 次股东会。 2.出 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （骆美化） 各位股东及股东代表： 本人作为芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，本着客观、 公正、独立的原则和对全体股东负责的态度，忠实、勤勉尽责地履行职责，积极 参加公司召开的股东会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议各项议案，对 公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，充分发挥独立董事对公司的监 督、建议等作用，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度本人在职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性自查情况 （一）基本情况 骆美化，1958 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学学 士，日本京都大学法学硕士。1992 年 4 月至 1993 年 12 月，任日本松下电器株 式会社法律顾问；2019 年 1 月至 2024 年 1 月，任君合律师事务所顾问；2021 年 7 月至今，任瑞穗银行（中国）有限公司独立董事； ...

（一）会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 15：00-17：00 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-021 芜湖福赛科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年年度 报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00 至 17:00 时在深圳证券交易所"互动易"平台"云访 谈"栏目举行 2024 年度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。现将本次 业绩说明会的相关内容公告如下： 一、业绩会说明安排 （二）会议召开方式：网络方式 （三）接入方式：本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责 地履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东会的各项决议，不断规范公司 法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高 和公司各项业务发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）董事会会议召开情况 公司董事会设董事 8 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合 法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程 序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 详见公司在巨潮资讯网 | | 第二届董事会第六次会议 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | （www.cninfo.com. ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-018 芜湖福赛科技股份有限公司 关于开展全功能跨境资金池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）结算银行：花旗银行（中国）有限公司（包括其所有分行）。 （四）资金池成员：公司及进出口公司。（注：合并报表范围内子公司均可根据 需要加入全功能跨境双向人民币资金池） （五）资金池安全性 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福赛科技）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于开展全功能跨境资金池业务的议案》，同意以福赛科技作为主办企业，在花 旗银行（中国）有限公司（包括其所有分行）（以下简称"花旗银行"）办理全功能 型跨境双向人民币资金池业务（以下简称"跨境资金池业务"），该事项不构成关联 交易及重大资产重组，属于董事会审批权限范围之内，无需提交股东会审议。现将具 体情况公告如下： 一、开展跨境资金池业务的背景和目的 为更好实现公司对境外资金的集中管理与系统对接，支持公司（包括直接或间接 持股的境内 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-015 芜湖福赛科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保 资金安全的前提下，使用额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）闲置募集 资金（含超募资金，以下统称"募集资金"）进行现金管理，用于投资安全性 高、流动性好的现金管理类产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内 有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚存使用。《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》已经独立董事专门会议审议通过。本事项在公司董 事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。保荐人已对该事项出具了无异议 的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-019 芜湖福赛科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公 司本次会计政策变更事项无需提交董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因及日期 执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告 期内财务报表无重大影响。 保证类质保费用重分类 财政部于 2024 年 3 月发布了《企 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-016 芜湖福赛科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金 管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围 1.投资种类：芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福赛科技"） 拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 2.投资金额：不超过人民币 50,000 万元（含本数，下同）。 3.特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济 波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会 第十二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现 金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-014 芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技" 或"公司"），2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1262 号文）同意注册，公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）21,209,303 股，每股发行价为人民币 36.60 元， 应募集资金总额为人民币 776,260,489.80 元，根据有关规定扣除发行费用人民币 85,030,788.74（不含增值税）元后，实际募集资金金额为人民币 691,229,701.06 ...