（一）会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 15：00-17：00 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-021 芜湖福赛科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年年度 报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00 至 17:00 时在深圳证券交易所"互动易"平台"云访 谈"栏目举行 2024 年度网上业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。现将本次 业绩说明会的相关内容公告如下： 一、业绩会说明安排 （二）会议召开方式：网络方式 （三）接入方式：本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深 圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责 地履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东会的各项决议，不断规范公司 法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的提高 和公司各项业务发展。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）董事会会议召开情况 公司董事会设董事 8 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合 法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程 序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 详见公司在巨潮资讯网 | | 第二届董事会第六次会议 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | （www.cninfo.com. ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-017 2、人员信息 芜湖福赛科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审 计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-013 芜湖福赛科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预 计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第二 届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，公司 2024 年与关联方南京聚隆科技股份有限公司（以下简 称"南京聚隆"）发生日常关联交易预计总额不超过人民币 2,000 万元（不含税）。截 至到 2024 年 12 月 31 日，公司与南京聚隆采购原材料实际发生金额 1,215.32 万元。 根据公司日常实际经营情况，结合 2024 年度公司关联交易的实际情况和公司业 务发展的需要，公司 2025 年与关联方南京聚隆发生日常关联交易预计总额不超过人 民币 2,000 万元（不含税）。 （二）日常关联交易履行的审议程序 （三）预计日常关联交易类别 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-016 芜湖福赛科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金 管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围 1.投资种类：芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福赛科技"） 拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。 2.投资金额：不超过人民币 50,000 万元（含本数，下同）。 3.特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济 波动风险及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会 第十二次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现 金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情 况报告 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《芜湖福赛科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任 独立董事高芳女士、骆美化女士、马胜辉先生及报告期内离任的傅仁辉先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事高芳女士、骆美化女士、马胜辉先生、傅仁辉先生（报 告期内离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 芜湖福赛科技股份有限公司 芜湖福赛科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-014 芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技" 或"公司"），2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1262 号文）同意注册，公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）21,209,303 股，每股发行价为人民币 36.60 元， 应募集资金总额为人民币 776,260,489.80 元，根据有关规定扣除发行费用人民币 85,030,788.74（不含增值税）元后，实际募集资金金额为人民币 691,229,701.06 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 芜湖福赛科技股份有限公司全体股东： 2024 年，芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，不断优化内部控制体系，以适应 不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体评价结果 阐述如下。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理确保营运效果和效率、资产安全、财务报告及相 关 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的资产 负债表、2024 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告， 现将决算情况报告如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,332,000,528.72 | 950,243,055.75 | 40.17% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 97,651,513.52 | 84,147,426.55 | 16.05% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 82,672,955.61 | 75,035,819.79 | 10.18% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -96,173,563.58 | 119,915,389.03 | -180.20% | | 基本每股收益（元/股） | 1.15 | 1.22 | -5.74% | | ...