芜湖福赛科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效防范公司对外担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，促 进公司健康稳定发展，现根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规和规范性文件以及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人银行债务或其它债务 提供担保责任，担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。具体种类可能是银行 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等，包括公司 与子公司之间以及子公司之间的担保。 第三条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，公司 内部部门以及下属子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。未经董事会或 股东会审议通过，公司不得 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序和健全投资决策程序，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律、法规和规范性文件以及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员至少由 3 名董事组成，其中应至少包含一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会 根据本工作细则的规定补足委员人数。 第七条 因委员辞职或免职或其他原因而导致战略委员会人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为了进一步规范芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 以及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制订本规则。本议事规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议 的高级管理人员和其他有关人员具有约束力。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、法规 和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。董事会应当认 真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守国家法律 法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公室负责人由董 事会秘书兼任，保管 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《芜湖福赛科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系芜湖福赛科技有限公司依法整体变更方式设立，并在芜湖市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340207793599980B。 第三条 公司于 2023 年 6 月 8 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 21,209,303 股，于 2023 年 9 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：芜湖福赛科技股份有限公司 英文名称：Wuhu Foresight Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2 号。 安徽省芜湖市鸠江开发区阳明路 15 号 邮政编码：2 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 第一章总 则 股东会议事规则 第一条 为了规范芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《深交所自律监 管指引第 2 号》"）等相关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件以及《芜 湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。公司董事会秘书负责落实召开 股东会的各项筹备和组织工作。 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、 ...

董事会提名委员会工作细则 芜湖福赛科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件以及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设提名委员会，主要负责对公司董事、总经理及其他高级 管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作并召 集委员会会议。主任委员由董事会选举一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条 为强化芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，履行好信 息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《芜 湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，监督公司董事和高 级管理人员执行职务。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公 司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财 务报告。 第二章人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成。审计委员会委员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应该过半数，且委员中至少有 1 名独立 董事为会计专业人士，过 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 第四条 公司董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份，是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员及 核心技术人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第五条 公司董事、高级管理人员及核心技术人员应当遵守《公司法》《证 券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易 所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、高级管理人员及核心技术人员就其所持股份变动相关事项作出承 诺的，应当严格遵守。 1 董事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管 理制度 第一章 总则 第一条 为加强芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员及核心技术人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对公司的财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重 要性程度可参照本制度执行。 （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制 度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，按时保质完成审 计工作任务； （五） 认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录；且近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚或 因涉嫌刑事违法正被司法机关立案调查； （六） ...