芜湖福赛科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强芜湖 福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以下简称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力 ，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 "）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规章、规范性文 件和《芜湖福赛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 ，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的、原则和内容 第三条 投资者关系管理的 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-043 芜湖福赛科技股份有限公司 关于开展全功能跨境资金池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福赛科技"）于 2025 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通 过了《关于开展全功能跨境资金池业务的议案》，同意以福赛科技作为主办企业，在 具备国际结算业务能力的结算银行办理全功能型跨境双向多币种资金池业务（以下 简称"跨境资金池业务"），该事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审 批权限范围之内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、开展跨境资金池业务的背景和目的 为更好实现公司对境外资金的集中管理与系统对接，支持公司（包括直接或间 接持股的境内外全资、控股子公司）境外业务的发展，通过开展跨境资金池业务， 公司将进一步实现境内外主体之间本外币跨境资金管理一体化，集中开展本外币资 金余缺调剂和归集管理，将有效降低资金使用成本，提高资金使用效率。 二、跨境资金池业务开展情况 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-046 芜湖福赛科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记 二、其他相关制度修订情况 | 17 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 18 | 《规范与关联方资金往来管理制度》 | 修订 | 是 | | 19 | 《董事、高级管理人员及核心技术人员所持本 | 修订 | 否 | | | 公司股份及其变动管理制度》 | | | | 20 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 21 | 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占 | 修订 | 是 | | | 用公司资金管理制度》 | | | | 22 | 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 | 修订 | 否 | | 23 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | | 24 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 | | 25 | 《会计师事务所选聘制度》 | 修订 | 是 | | 26 | 《期货与衍生品交易管理制度》 | 新增 | 否 | 及修订和新增部分制度的公告 本 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 | 编制单位：芜湖福赛科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2025年初占用 | 2025年半年度占用累 计发生金额(不含利 | 2025年半年度占 用资金的利息(如 | 2025年半年度 偿还累计发生 | 2025年半年度 末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 的会计科目 | 资金余额 | 息) | 有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | ...

重要内容提示： 1、投资金额：公司及子公司拟使用自有资金不超过人民币 1 亿元（或等值 外币）进行证券投资及衍生品交易，在该额度内可由公司及子公司在各投资产品 间自由分配，共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包 含在本次预计投资额度范围内。 2、投资品种：公司开展证券投资的业务范围为境内外的新股配售或者申购、 证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资（含证券投资基金、以证券投资为目 的的基金或资管产品）以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。公司开展的衍 生品业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其 他衍生产品等业务，对应基础资产包括汇率、利率、货币等资产或上述资产组合。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 流动性风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-044 芜湖福赛科技股份有限公司 关于开展证券投资及衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-042 芜湖福赛科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，经芜湖福赛科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议审议通过，公司 2025 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项说明如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1262 号文）同意注册，公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,209,303 股，每股发行价为人民币 36.60 元，应募集资金总额为人民币 776,260,489.80 元，根据有关规定扣除发行费用 人民币 85,030,788.74 元（不含增值税）后，实际募集资金金额为人民币 691,229,701.06 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-049 芜湖福赛科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开的 第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的 议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 8 日下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股 东会，现将有关事宜公告如下： 一、本次股东会召开的基本情况 5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托 他人出席现场会议； 1、会议届次：公司 2025 年第二次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关 于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的 ...

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-048 芜湖福赛科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日通过邮件发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席辛志红主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议了如下议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告全文》及摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司上半年的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果： ...

芜湖福赛科技股份有限公司 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-047 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"福赛科技"或"公司"）第二届董 事会第十五次会议于2025年8月21日10:30在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。公司董事会已于2025年8月11日向公司董事、监事、高级管理人员发 出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长陆文波召集并主持，会 议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中程锦以通讯方式出席），公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议了以下议案并形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 公司董事会认为：公司 2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记 ...

芜湖福赛科技股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》，根据公司 2024 年度股东会的授权及《上市公司监管 指引第 3 号--上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公 司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、 履行的审批程序及相关意见 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-045 1、年度股东会授权意见 公司于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红安排的议案》，授权董事会制定 2025 年度 中期分红方案，并由董事会及其授权人士具体执行相关分红方案。 2、董事会意见 经审议,同意进行 2025 年中期利润分配，根据公司 2024 年度股东会的授权 及《上市公司监管指引第 3 号- ...