第 3 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 单位:人民币万元 编制单位:浙江宏鑫科技 2024年度占用累 2024年度占用 | 2024年度偿还 占用方与上市公 | 上市公司核算的 2024年期初 2024年期末 占用性质 计发生金额 资金的利息 占用形成原因 资金占用方名 非经营性资金占厂 累计发生金额 占用资金余额 占用资金余额 司的关联关系 会计科目 (不含利息) (如有) 非经营性占用 控股股东、实际控制 属企业 非经营性占用 003400 l 小 计 l - 非经营性占用 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 l I - 小 计 l 非经营性占用 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 l l l 小 计 l l 一 - 总 计 l 2024年度往来累 |2024年度往来 往来性质(经营性往 2024年期初 2024年度偿还 2024年期末 往来方与上市公 |上市公司核算的 计发生金额 资金的利息 往来形成原因 其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 往来资金余额 来、 非经营性往来 ) 司的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含利息) ...

浙江宏鑫科技股份有限公司 关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-015 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，上述会议分别审议通过了 《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，同意在不影响募集资金 投资项目建设、公司正常运营和募集资金安全的前提下，对募集资金余额以协定 存款方式存放。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2042 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.64 元/股。本次募集资金总额为人民币 39,368.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,648.00 万元后，实际募集资金 净额为人 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-017 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和募 集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币 10,000.00 万元暂时闲置募集 资金进行现金管理，上述额度自本次董事会审议通过之日起至 2025 年度董事会 召开之日内有效。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。本次使用部分闲置 募集资金进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施，无需提交股东大会批准。 现将有关情况公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2042 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江宏鑫科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江宏鑫科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江宏鑫科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， ...

薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-013 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于 公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》，本议案中关 于高级管理人员薪酬及津贴方案已经由董事会审议通过，关于董事、监事薪酬及 津贴方案因董事（含独立董事）、监事均为关联人，予以回避表决，《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》尚需提交公司股 东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况 及行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事和高级管理人 ...

浙江宏鑫科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行 职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况 及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法 权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会 履职情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律法规的要求。2024 年，公司监事会共召开会议 5 次，所有议案均获得 全票通过，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定。 会议具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事 会第三次会 | 2024.2.8 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-019 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业 会计准则解释第 18 号》的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交 董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释中"关于流动负债与非流动负债的划分"及"关于供应 商融资安排的披露"规定。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准 ...

浙江宏鑫科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工 作细则》的规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024年度审计机构基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙），初始成立于2011年7月18日，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭 州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人钟建国。截至2024年12月31日，天健会计 所共有合伙人241人，共有注册会计师2,356人，其中904人签署过证券服务业务审计报 告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别召开第二届董事会第四 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-014 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，本次续聘符合《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》的规定，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2024 年度审计机构，严格遵循 相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公 司相关年度的审计工作，为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财 务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，拟继续聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-016 浙江宏鑫科技股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为了满足子公司日常经营发展需求，支持其良性发展。2025 年度，公司同意 为合金科技有限公司（以下简称"合金科技"）银行综合授信提供连带责任保证， 本次担保额度总额不超过 30,000 万元人民币，担保额度有效期自公司股东大会 审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长在核定 额度内根据合金科技业务发展的实际需要确定执行，签署有关的文件、协议等其 他相关法律文件。 （二）担保内部决策程序 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保额度预计为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司 可 ...