证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-009 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （2）公司第二届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，审议通过了 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-008 浙江宏鑫科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 16 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出，本 次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席王密先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》 经核查，监事会认为：本次募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高 募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，不会影响日 常资金正常周转和募集资金投资项目建设，亦不会影响公司主营业务的正常开展， 不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金项目的正常进行。因此，监事 会同意公司将募集资金的存款余额以协定存款方式存放的事项。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-007 一、董事会会议召开情况 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出， 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王文志先生主持， 监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》 董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控 制风险的前提下，公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式 存放，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益，并授权公司法定代表 人签署上述协定存款事项相关的各项法律文件，授权公司管理层根据募集资金投 资计划的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与募集资金开户银行约定的 协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起至 2025 年度董事会召开之日 止，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。 浙江宏鑫科技股份有限公司 保荐机构财 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,028,430,021.24, representing a 6.95% increase compared to CNY 961,614,022.40 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 31.28% to CNY 50,129,941.15 from CNY 72,943,102.62 in 2023[16] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.37, down 43.94% from CNY 0.66 in 2023[16] - The total assets at the end of 2024 increased by 44.28% to CNY 1,618,432,232.44 from CNY 1,121,708,773.93 at the end of 2023[16] - The net assets attributable to shareholders rose by 75.15% to CNY 776,816,203.64 at the end of 2024, compared to CNY 443,512,455.30 at the end of 2023[16] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 100,486,637.70, a decrease of 10.01% from CNY 111,670,188.68 in 2023[16] - The company reported a significant decline in return on equity, with a weighted average return on equity of 7.61% in 2024, down from 17.95% in 2023[16] - Revenue from passenger car wheels was 352,051,716.56 CNY, an increase of 8.06% year-on-year, while commercial vehicle wheels revenue decreased by 1.14%[49] - Domestic sales accounted for 63.45% of total revenue, with a year-on-year increase of 10.79%, while overseas sales increased by 0.88%[56] - The average purchase price of aluminum bars rose by 4.78% to 19.05 CNY/kg, leading to a decline in gross margin from 16.61% to 14.92%[51] Market Position and Strategy - The company has established a strong market position in the automotive aluminum alloy wheel industry, breaking the foreign brand monopoly in the commercial vehicle market[30] - The company has expanded its market presence internationally, supplying to major US electric vehicle manufacturers such as Rivian and Lucid, and entering the Paccar supply chain[31] - The company aims to become the largest supplier of forged aluminum alloy wheels in the passenger vehicle market and a major supplier in the commercial vehicle market within the next 3-5 years[92] - The company has laid out new production capacity in Thailand to mitigate risks from macroeconomic fluctuations and international trade dynamics[98] - The company has established long-term cooperative relationships with major customers, maintaining stability in its client base despite increasing market competition[96] Research and Development - The company is focused on continuous research and development to enhance manufacturing technology and product quality, aiming to strengthen its competitive advantage in the market[27] - The company has accumulated a wealth of experience in research and development, establishing a robust R&D system over more than a decade[40] - The company is developing a digital production line for aluminum alloy wheels, aiming for tensile strength of ≥320Mpa and yield strength of ≥300Mpa[64] - The company has completed research on forging technology for aluminum wheels, targeting a forging accuracy of ≤0.5mm and a first-pass yield rate of ≥97%[64] - R&D investment amounted to ¥33,633,104.95, representing 3.27% of operating revenue, an increase from 3.17% in 2023[67] Operational Efficiency - The company aims to optimize its cost structure and improve operational efficiency while focusing on market expansion and product innovation[52] - The company has reported a significant increase in inventory levels, with a 57.00% rise in stock to 169,319 units due to increased production capacity[58] - Management expenses increased by 28.27% to 2,191.21 million CNY, primarily due to new listing-related costs and increased salaries[52] - The company has implemented measures to enhance employee satisfaction and performance through training and incentive mechanisms[159] Governance and Compliance - The company has implemented a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective operation of its board and committees[103] - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring autonomous market operations[108] - The company has a complete internal control system to ensure independent financial decision-making and tax compliance[111] - The company has committed to avoiding any business that competes with its operations, as stated in a commitment letter from its controlling shareholders[113] - The company has engaged Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership) for internal control auditing in 2024, with an audit fee of RMB 141,500 (excluding tax)[182] Shareholder Relations and Commitments - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1 per 10 shares to all shareholders, based on 148,000,000 shares[3] - The total distributable profit for the year is 226,026,862.60 yuan, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[149] - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months from the date of listing[164] - The company will ensure compliance with the latest regulatory requirements regarding share reduction[166] - The company will publicly explain any failure to fulfill commitments and apologize to shareholders and the public[176] Risks and Challenges - The company faces risks related to fluctuations in the downstream automotive industry and market competition, which may impact future performance[3] - The procurement cost of aluminum rods, the main raw material, accounted for approximately 90% of the total raw material procurement during the reporting period, making the company vulnerable to price fluctuations in the aluminum market[97] - International trade frictions may lead to restrictions and tariffs on Chinese products, potentially adversely affecting the company's business development[98] - Since 2018, China's automotive production and sales have declined for the first time after years of growth, impacting the demand in the automotive parts industry[95]

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-012 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过公司《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合 考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享 公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。 因此，同意将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司第二届监事会第八次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》，监 ...

浙江宏鑫科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | ☑ 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 中信建投证券股份有限公司、远信投资、恒勃控股股份有限 | | 人员姓名 | 公司 | | 时间 | 2025 年 3 月 20 日 10:00 | | 地点 | 浙江省台州市黄岩区焦坑星江路316号浙江宏鑫科技股份有 | | | 限公司澄江厂区三楼会议室 | | 上市公司接待人 | 副总经理、董事会秘书：王磊 副总经理：肖淼 | | 员姓名 | 监事、销售总监：姚芬飞 | | | 证券事务代表：王怡安 一、介绍公司基本情况、业务情况和投资亮点等。 | | | 二、问答环节 | | | 问题 1：客户在国内外的占比情况，乘用车的重要客户 有哪些？ | | | 答：客户在国内外的占比各一半，乘用车主要应用于中 | | 投资者关系活动 | 高端改装行业以及中高端汽车整车配套市场，乘用车的第一 | | 主要内容 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-005 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。 三、被担保人基本情况 （一）被担保人合金科技基本情况 1、名称：合金科技有限公司 2、注册资本金：7.85 亿泰铢 3、经营范围：营业有关生产、发展、加工私人汽车及商业用汽车零配件及 设备，及各种机械零件 一、担保情况概述 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同 意公司为合金科技有限公司（以下简称"合金科技"）银行综合授信提供连带责 任保证，新增担保额度总额不超过 20,000 万元人民币，担保额度有效期自公司 股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事 长在核定额度内根据合金科技业务发展的实际需要 ...