财通证券股份有限公司 关于浙江宏鑫科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 宏鑫科技股份有限公司（以下简称"宏鑫科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度内部控制自我评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险 领域。 1. 纳入评价范围单位 公司及下属控股子公司。评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产 总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2. 纳入评价范围的主要业务和事项 (1) 治理结构 公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定和要求， 制定了公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立 董事工作制度》和《总经理工作细则》，明确 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事范悦龙、张轶男、王成方的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 浙江宏鑫科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事范悦龙、张轶男、王成方的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江宏鑫科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5383 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 第 1 页 共 7 页 四、工作概述 浙江宏鑫科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称宏鑫科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宏鑫科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宏鑫科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 宏鑫科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情 ...

浙江宏鑫科技股份有限公司 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年工作中， 全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职 责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司 法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有 成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作 情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 报告期内，公司实现合并营业收入 102,843.00 万元，比上年同期增长 6.95%。 实现归属于上市公司股东的净利润 5,012.99 万元，比上年同期下降 31.28%。于 2024 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 77,681.62 万元，比上年末 增长 75.15%。于 2024 年度，公司实现经营活动产生的现金流量净额 10,048.66 万元，比上年同期下降 10.01%。 二、2024 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司共召开了 7 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出 席会议人员资格及表 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》有关规定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-018 浙江宏鑫科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2042 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.64 元/股。本次募集资金总额为人民币 39,368.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,648.00 万元后，实际募集 资金净额 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-009 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （2）公司第二届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，审议通过了 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-008 浙江宏鑫科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 16 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出，本 次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席王密先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》 经核查，监事会认为：本次募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高 募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，不会影响日 常资金正常周转和募集资金投资项目建设，亦不会影响公司主营业务的正常开展， 不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金项目的正常进行。因此，监事 会同意公司将募集资金的存款余额以协定存款方式存放的事项。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-007 一、董事会会议召开情况 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出， 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王文志先生主持， 监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》 董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控 制风险的前提下，公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式 存放，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益，并授权公司法定代表 人签署上述协定存款事项相关的各项法律文件，授权公司管理层根据募集资金投 资计划的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与募集资金开户银行约定的 协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起至 2025 年度董事会召开之日 止，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。 浙江宏鑫科技股份有限公司 保荐机构财 ...

浙江宏鑫科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江宏鑫科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-011 2025 年 4 月 1 浙江宏鑫科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王文志、主管会计工作负责人王暄暄及会计机构负责人(会计 主管人员)王暄暄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及公司未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在下游汽车行业波动的风险、市场竞争及客户稳定性的风险等风 险，敬请广大投资者详细阅读本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、 公司未来发展的展望"中的"可能面对的风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 148,000,000 股为基 数，向全体股东每 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-012 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，会议审议通过公司《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》，董事会认为：该利润分配预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合 考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享 公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。 因此，同意将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司第二届监事会第八次会议审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》，监 ...