第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 浙江宏鑫科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江宏鑫科技股份有限公司及其控股子公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及中国证监会的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对本公司各机构的内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法 ...

| | | | | 2025年1-6. | ш | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 扁制单位 | | | | | | | | | | | 单位:人民币万 | | 非经 | 方名称 | 用方与上市公 可的关联关系 | 上市公司核算的 | 2025年期初 占用资金余额 | 025年1−6月占 累计发生金额 （不含利息） | 2025年1-6月 占用资金的利 _ | 2025年1-6月 偿还累计发生 | 2025年6月末 占用资金余额 | 用形成原 | | 占用性质 | | 控股股东 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | = 前控股股东、实际控制人及附属企业 S | | 로 | 10 | | | | | | | | - F经营性占用 | | | | | | | | | | | | | 毕经营性占用 | | に ≤ 也关联方及其附属企 | - | - | = | | | | ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-029 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将 相关内容公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江宏鑫科技股份有 限公司监事会议事规则》相应废止，公司拟对《浙江宏鑫科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）修订，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议。 一、《公司章程》主要条款修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-033 浙江宏鑫科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 上述募集资金已于 2024 年 4 月 9 日划至公司募集资金专项账户，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日 出具天健验〔2024〕96 号《验资报告》。 一、募集资金基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市 公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2025 年半年度募集资金存放 与使用情况说明如下： （二）使用募集资金情况为： 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 30,720.00 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 16,710.88 | | | 利息收入净额 | B2 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-034 二、被担保人基本情况 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度并为 子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申 请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。现将相关内容公告如下： 一、基本情况概述 （一）基本情况 公司及子公司因自身经营业务及拟投资项目需要，预计向银行等金融机构申 请不超过等值人民币 20 亿元（含）的综合授信额度，授信种类包括但不限于流 动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、票据池、建设项目贷款、票据贴现 等综合授信业务。公司拟为合并报表范围内子公司（含新设子公司）申请综合授 信额度提供担保，在前述额度范围内，具体授信银行、授信额度、授信期限以实 际审批为准，具体担保金额、担保期限、担保方式以实际签订的担保合同为准。 授信额度和担保额度在有效期内 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-032 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （2）公司第二届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 26 日召开，审议通过 了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）。通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25， 9:30—11:30 和 1 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-028 浙江宏鑫科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2025 年 8 月 26 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出，本 次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席王密先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定， 公司就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。 1 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-027 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》 浙江宏鑫科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出， 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王文志先生主持， 监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映 了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮 ...

浙江宏鑫科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 浙江宏鑫科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-031 2025 年 8 月 1 浙江宏鑫科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王文志、主管会计工作负责人王暄暄及会计机构负责人(会计 主管人员)王暄暄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间 的差异。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能 力有严重不利影响的重大风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。公司面 临的风险与应对措施详见本报告"第三节管理层讨论与分析"的"十、公司 面临的风险和应对措施"相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 浙江宏鑫科技股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日披露了 《关于部分持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告》 （公告编号：2025-023）， 证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-026 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%整数倍的公告 股东台州齐鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司股东台州齐鑫企业管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称"台州齐鑫"） 持有公司股份 12,532,400 股，占公司总股本的 8.47%。其计划自减持计划公告披 露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 6 月 25 日—2025 年 9 月 24 日）以 集中竞价、大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 3,133,100 股（占公司总股 本比例不超过 2.12%）。 公司于近日收到股东台州齐鑫出具的《关于减持公司股份触及 1%的告知函》， 前述股东通过集中竞价方式累计减持公 ...