财通证券股份有限公司 关于浙江宏鑫科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 宏鑫科技股份有限公司（以下简称"宏鑫科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度内部控制自我评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险 领域。 1. 纳入评价范围单位 公司及下属控股子公司。评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产 总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2. 纳入评价范围的主要业务和事项 (1) 治理结构 公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定和要求， 制定了公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立 董事工作制度》和《总经理工作细则》，明确 ...

浙江宏鑫科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工 作细则》的规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024年度审计机构基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙），初始成立于2011年7月18日，是国内最早获准 从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭 州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人钟建国。截至2024年12月31日，天健会计 所共有合伙人241人，共有注册会计师2,356人，其中904人签署过证券服务业务审计报 告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别召开第二届董事会第四 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-019 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业 会计准则解释第 18 号》的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交 董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因和日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释中"关于流动负债与非流动负债的划分"及"关于供应 商融资安排的披露"规定。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准 ...

浙江宏鑫科技股份有限公司 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年工作中， 全体董事严格遵守公司法、证券法等法律法规，认真履行公司章程赋予的各项职 责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司 法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有 成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作 情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 报告期内，公司实现合并营业收入 102,843.00 万元，比上年同期增长 6.95%。 实现归属于上市公司股东的净利润 5,012.99 万元，比上年同期下降 31.28%。于 2024 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净资产为 77,681.62 万元，比上年末 增长 75.15%。于 2024 年度，公司实现经营活动产生的现金流量净额 10,048.66 万元，比上年同期下降 10.01%。 二、2024 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年，公司共召开了 7 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出 席会议人员资格及表 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5383 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 第 1 页 共 7 页 四、工作概述 浙江宏鑫科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称宏鑫科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宏鑫科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宏鑫科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 宏鑫科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》有关规定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-018 浙江宏鑫科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2042 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.64 元/股。本次募集资金总额为人民币 39,368.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,648.00 万元后，实际募集 资金净额 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-009 浙江宏鑫科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （2）公司第二届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，审议通过了 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-008 浙江宏鑫科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 16 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出，本 次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席王密先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》 经核查，监事会认为：本次募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高 募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，不会影响日 常资金正常周转和募集资金投资项目建设，亦不会影响公司主营业务的正常开展， 不存在变相改变募集资金用途，不会影响募集资金项目的正常进行。因此，监事 会同意公司将募集资金的存款余额以协定存款方式存放的事项。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资 ...

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-007 一、董事会会议召开情况 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发出， 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王文志先生主持， 监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》 董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控 制风险的前提下，公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式 存放，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益，并授权公司法定代表 人签署上述协定存款事项相关的各项法律文件，授权公司管理层根据募集资金投 资计划的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与募集资金开户银行约定的 协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起至 2025 年度董事会召开之日 止，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。 浙江宏鑫科技股份有限公司 保荐机构财 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,028,430,021.24, representing a 6.95% increase compared to CNY 961,614,022.40 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 31.28% to CNY 50,129,941.15 from CNY 72,943,102.62 in 2023[16] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.37, down 43.94% from CNY 0.66 in 2023[16] - The total assets at the end of 2024 increased by 44.28% to CNY 1,618,432,232.44 from CNY 1,121,708,773.93 at the end of 2023[16] - The net assets attributable to shareholders rose by 75.15% to CNY 776,816,203.64 at the end of 2024, compared to CNY 443,512,455.30 at the end of 2023[16] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 100,486,637.70, a decrease of 10.01% from CNY 111,670,188.68 in 2023[16] - The company reported a significant decline in return on equity, with a weighted average return on equity of 7.61% in 2024, down from 17.95% in 2023[16] - Revenue from passenger car wheels was 352,051,716.56 CNY, an increase of 8.06% year-on-year, while commercial vehicle wheels revenue decreased by 1.14%[49] - Domestic sales accounted for 63.45% of total revenue, with a year-on-year increase of 10.79%, while overseas sales increased by 0.88%[56] - The average purchase price of aluminum bars rose by 4.78% to 19.05 CNY/kg, leading to a decline in gross margin from 16.61% to 14.92%[51] Market Position and Strategy - The company has established a strong market position in the automotive aluminum alloy wheel industry, breaking the foreign brand monopoly in the commercial vehicle market[30] - The company has expanded its market presence internationally, supplying to major US electric vehicle manufacturers such as Rivian and Lucid, and entering the Paccar supply chain[31] - The company aims to become the largest supplier of forged aluminum alloy wheels in the passenger vehicle market and a major supplier in the commercial vehicle market within the next 3-5 years[92] - The company has laid out new production capacity in Thailand to mitigate risks from macroeconomic fluctuations and international trade dynamics[98] - The company has established long-term cooperative relationships with major customers, maintaining stability in its client base despite increasing market competition[96] Research and Development - The company is focused on continuous research and development to enhance manufacturing technology and product quality, aiming to strengthen its competitive advantage in the market[27] - The company has accumulated a wealth of experience in research and development, establishing a robust R&D system over more than a decade[40] - The company is developing a digital production line for aluminum alloy wheels, aiming for tensile strength of ≥320Mpa and yield strength of ≥300Mpa[64] - The company has completed research on forging technology for aluminum wheels, targeting a forging accuracy of ≤0.5mm and a first-pass yield rate of ≥97%[64] - R&D investment amounted to ¥33,633,104.95, representing 3.27% of operating revenue, an increase from 3.17% in 2023[67] Operational Efficiency - The company aims to optimize its cost structure and improve operational efficiency while focusing on market expansion and product innovation[52] - The company has reported a significant increase in inventory levels, with a 57.00% rise in stock to 169,319 units due to increased production capacity[58] - Management expenses increased by 28.27% to 2,191.21 million CNY, primarily due to new listing-related costs and increased salaries[52] - The company has implemented measures to enhance employee satisfaction and performance through training and incentive mechanisms[159] Governance and Compliance - The company has implemented a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective operation of its board and committees[103] - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring autonomous market operations[108] - The company has a complete internal control system to ensure independent financial decision-making and tax compliance[111] - The company has committed to avoiding any business that competes with its operations, as stated in a commitment letter from its controlling shareholders[113] - The company has engaged Tianjian Accounting Firm (Special General Partnership) for internal control auditing in 2024, with an audit fee of RMB 141,500 (excluding tax)[182] Shareholder Relations and Commitments - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1 per 10 shares to all shareholders, based on 148,000,000 shares[3] - The total distributable profit for the year is 226,026,862.60 yuan, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[149] - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months from the date of listing[164] - The company will ensure compliance with the latest regulatory requirements regarding share reduction[166] - The company will publicly explain any failure to fulfill commitments and apologize to shareholders and the public[176] Risks and Challenges - The company faces risks related to fluctuations in the downstream automotive industry and market competition, which may impact future performance[3] - The procurement cost of aluminum rods, the main raw material, accounted for approximately 90% of the total raw material procurement during the reporting period, making the company vulnerable to price fluctuations in the aluminum market[97] - International trade frictions may lead to restrictions and tariffs on Chinese products, potentially adversely affecting the company's business development[98] - Since 2018, China's automotive production and sales have declined for the first time after years of growth, impacting the demand in the automotive parts industry[95]