湖南崇德科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等要求，湖南崇 德科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事熊万里、陈涵、 李荻辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2024年4月18日 经核查独立董事熊万里、陈涵、李荻辉的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

本次募集资金于 2023 年 9 月 13 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通 合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验并于 2023 年 9 月 13 日出具天健验〔2023〕2-28 号《验资报告》。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金 的存放和使用进行专户管理。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，公司已分别与各开户银行、保荐机 构签订了《募集资金三方监管协议》。 海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南崇 德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

作为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》 《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发 挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益 。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 陈涵：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年 至1993年任中国三江集团汽车研究所实验室主任；1993年至2001年任三江雷 诺汽车工业有限公司生产经理；2001年至2006年任湖北法雷奥车灯有限公司生 产总监；2006年至2021年历任磐吉奥科技股份有限公司总经理、中国区总经理、 咨询顾问；2016年至2020年任湖南瑞都模具技术有限公司总经理；2020年8月 至今任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-002 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周少华先生主持。 会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度 董事会工作报告的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 湖南崇德科技股份有限公司 具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www. ...

湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 湖南崇德科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（以下 简称"内部控制评价报告基准日"或"基准日"）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上 〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采 用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，发行价为每 股人民币 66.80 元，共计募集资金 100,200.00 万元，坐扣承销费（不含税）8,016.00 万元 后的募集资金为 92,184.00 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2023 年 9 月 13 日 汇入本公司在招商银行股份有限公司湘潭分 ...

海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南崇 德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，就公司 2024 年度日 常关联交易预计的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、日常关联交易概述 因日常经营需要，湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度将与关联方斯凯孚（中国）销售有限公司（以下简称"斯凯孚销售"）及其 境内关联公司、湖南中能电气有限公司（以下简称"中能电气"）发生总金额累 计不超过人民币 11,500.00 万元的日常关联交易。2023 年度公司与关联方实际发 生关联交易总额为人民币 11,937.23 万元。 公司于 2024 ...

公司拟以目前总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 10.00 元（含税），共计派发现金股利 60,000,000 元（含税），公司剩余未分 配利润结转以后年度分配。同时，拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，预计转增股份 27,000,000 股，转增金额未超过报告期末"资本公积——股 本溢价"的余额，转增后公司总股本将增加至 87,000,000 股。 以上利润分配方案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公 司章程》以及股东回报规划中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求、所处行业特点以及股东投资回报等综合因素。 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-004 湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 ...

作为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》 《公司章程》的规定，积极参加公司历次董事会、股东大会，认真审议各项议案， 对重要事项发表独立意见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发 挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益 。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 李荻辉：女，1963年出生，大学本科学历，高级会计师。历任长沙市二医院团 委书记，湖南省物资贸易公司财务部经理，湖南物资建材集团总公司财务处副处长 ， 湖南省物资产业集团财务处处长助理，南方建材股份有限公司董事、财务总监、 监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限公司财务总监，开元发展（湖南）基金管 理有限公司财务总监，亚光科技集团股份有限公司独立董事，张家界旅游集团股份 有限公司独立董事，中广天择传媒股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限 公司独立董事，湖南华联瓷业股份有限公司独立董事，加加食品集团股份有限公司 ...

湖南崇德科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交股东大会审议。 具体内容如下： 一、注册资本变更情况 因公司拟进行资本公积金转增股本，转增完成后，公司注册资本由 60,000,000 元变更为 87,000,000 元，股份总数由 60,000,000 股变更为 87,000,000 股。注册资本的变更以公司第二届董事会第四次会议议案五《关于 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》通过公司董事会和 股东大会为前提。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-009 3 | 模式、盈利水平以及是否有重大资 | 公司盈利情况及资金需求状况进 | | --- | --- | | 金支出安排等因素，区分 ...