海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：崇德科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：胡谦 联系电话：0755-25869801 | | 保荐代表人姓名：吴武辉 联系电话：0755-25869807 | | 现场检查人员姓名：胡谦、姚子聪 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 4 月 10 日-2024 年 4 月 12 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | （一）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈交流； | | （四）查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议 | | （五）查阅并核查公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情 | | 况。 | | 是 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 是 | | 容等要件是否齐备， ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-025 湖南崇德科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、《公司第二届监事会第五次会议决议》； 特此公告。 湖南崇德科技股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十五日 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 通知于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2024 年 4 月 25 日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年第 一季度报告的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报 ...

湖南崇德科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-026 湖南崇德科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 湖南崇德科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 114,748,576.20 | 114,617,376.86 | 0.11% | | 归属于上市公司股东 ...

证券研究报告 公司点评 崇德科技(301548.SZ) 机械设备｜ 通用设备 上市首年高分红、盈利能力稳定，关注核电、风电等下 游景气度兑现 | --- | --- | |-------------------------------|----------------------| | | | | 2024 年 04 月 23 日 | | | 评级 | 买入 评级变动 维持 | | 交易数据 | | | 当前价格（元） | 45.37 | | 52 周价格区间（元） | 36.68-79.78 | | 总市值（百万） | 2722.20 | | 流通市值（百万） | 680.60 | | 总股本（万股） | 6000.00 | | 流通股（万股） | 1500.00 | 涨跌幅比较 -54% -34% -14% 6% 26% 2023-09 2023-12 2024-03 崇德科技 通用设备 | --- | --- | --- | --- | |----------|--------|--------|--------| | % | 1M | 3M | 12M | | 崇德科技 | -16.57 | -12. ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-007 湖南崇德科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月18日召开的第二届董事 会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议 案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执 业准则，同意续聘该事务所为公司2024年度审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 1 、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、管理层的责任 崇德科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对崇德科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 天健审〔2024〕2-170 号 湖南崇德科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南崇德科技股份有限公司（以下简称崇德科技公司）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-011 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，戴晓波先生的辞职报告于送达董 事会起生效。戴晓波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。 截至本公告披露日，戴晓波先生未直接或者间接持有公司股份，不存在其应 当履行而未履行的承诺事项。戴晓波先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责， 恪尽职守，在此，公司董事会对戴晓波先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷 心的感谢！ 二、补选非独立董事情况 为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司股东斯凯孚（中国）有限 公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名钱卫华先生为公 司第二届董事会非独立董事候选人，并担任第二届董事会战略委员会委员。任期 为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次补选董事不会导 致公司董事会中董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总人 数的二分之一。该事项尚需提交公司股东大会审议。 1 湖南崇德科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事陈涵先生、熊万里先生提交的书面辞职报告，陈涵先生因个人原因申请辞去 公司第二届董事会独立董事、第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、第二届董 事会战略委员会委员、第二届董事会提名委员会委员。熊万里先生因个人原因申 请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会提名委员会召集人、第二届董 事会审计委员会委员。辞职后陈涵先生、熊万里先生不再担任公司任何职务。陈 涵先生、熊万里先生原定任期至第二届董事会届满（2026 年 8 月 12 日）。鉴于 陈涵先生、熊万里先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分 之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规 定，陈涵先生、熊万里先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。 在此之前，陈涵先生、熊万里先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定 继续履行独立董事的职责。 截至本公告披露日，陈涵先生、熊万里先生未直接或者间接持有公司股份， 不存在其应当履行而未履行的承诺事项。陈涵先生、熊万 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-014 湖南崇德科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周文作为湖南崇德科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南崇德科技股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | 一、审计报告………………………… www | | --- | | 二、财务报表 | | (一) 合并及母公司资产负债表 | | (二) 合并及母公司利润表 | | (三 ) 合并及母公司现金流量表. | | (四）合并及母公司所有者权益变动表………………………………… 第 13–14 页 | | 三、财务报表附注………………………………… ………………… 第 15—92 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 四、附件…………………………………………………………………………… 第 93―96 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………………第 93 页 (二) 本所执业证书复印件······························································································ ...