证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 天弘基金邢少雄、东方证券丁昊、华宝基金普宋悦、华 宝基金孙鸾、国泰证券丁小丹、国泰证券林小聪、德邦 活动参与人员 证券完颜尚文、兴业基金廖欢欢、国金证券秦亚男、国 金证券冉婷、复兴投资武文博、中庚基金吕佩瑾、国金 资管曾萌、国海证券李铭全、聚鸣投资胥文涛 时间 2023 年 11月 14 日 地点 公司会议室 形式 现场交流 上市公司接待人员姓名 董事长姜岭、董事会秘书安娜 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-010 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023年11月9日（星期四）14:00 2、召开地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会 5、主持人：董事长姜岭 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 16 人，代表 有表决权的股份合计为 67,291,360 股，占浙江斯菱汽车轴承股份有限 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 1.经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2.公司 2023 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙 江斯菱汽车轴承股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》； 3.公司 2023 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙 江斯菱汽车轴承股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》； 4.公司 2023 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙 江斯菱汽车轴承股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项 的独立意见》； 5.公司 2023 年 10 月 25 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙 江斯菱汽车轴承股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》 （以下简称《股东大会通知》）； 6.公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 7.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江斯菱 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 活动参与人员 中泰证券 冯胜 齐向阳 蔡星荷 时间 2023年11月8日上午 10点 地点 公司会议室 形式 现场交流 上市公司接待人员姓名 董事长 姜岭；董事会秘书 安娜 1.公司柔性制造的能力如何发展？ 答：针对客户“小批量、多品种”的定制要求， 公司将继续强化柔性制造能力，通过设备本身的自动 化和智能化改造，利用数字化系统的协同性，让公司 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) 天风证券 张童童、华安基金 任世卿、兴银基金 吴鹏 活动参与人员 国君资管 张晨洁、兴银理财 郦莉、东吴自营 李昊玥 、华泰保兴 蔡煜、银河基金 刘丛菁 时间 2023年11 月6日下午4点 地点 公司会议室 形式 现场交流 上市公司接待人员姓名 董事长 姜岭；董事会秘书 安娜；证券事务代表 张杨阳 1.公司所做轮毂轴承售后市场空间大小？ 答：根据 Precedence Research 公布的研究报告，全 球轴承行业市场规模在 2021年约 1,213 亿美元，预计在 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥199,025,890.05, representing a 1.82% increase year-over-year, while the revenue for the year-to-date period decreased by 8.31% to ¥529,958,179.97[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥40,968,759.03, a 17.94% increase compared to the same period last year, and a 15.01% increase for the year-to-date period, totaling ¥106,794,989.57[5] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.50, reflecting a 19.05% increase year-over-year, with year-to-date earnings per share at ¥1.29, up 14.16%[5] - Total operating revenue for the third quarter was CNY 529,958,179.97, a decrease of 8.3% compared to CNY 577,959,105.91 in the same period last year[18] - Net profit for the period increased to CNY 106,794,989.57, up 14.9% from CNY 92,857,818.99 year-over-year[19] - Basic and diluted earnings per share rose to CNY 1.29, compared to CNY 1.13 in the previous year[19] Assets and Equity - Total assets as of September 30, 2023, reached ¥1,933,374,867.22, a 103.43% increase compared to the end of the previous year[5] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 199.91% to ¥1,548,684,167.99 compared to the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, total assets amount to RMB 1,933.37 million, up from RMB 950.37 million at the beginning of the year[16] - Current assets increased to RMB 1,692.69 million from RMB 727.78 million at the start of the year[16] - Total equity attributable to shareholders increased significantly to CNY 1,548,684,167.99 from CNY 516,389,610.91, marking a growth of 199.5%[18] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥68,321,937.56, down 62.12% compared to the same period last year[10] - The net cash flow from financing activities was ¥877,175,288.68, a significant increase compared to a negative cash flow of ¥51,524,978.51 in the previous year, primarily due to funds raised from the IPO[10] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥68,321,937.56, a decrease of 62.1% compared to ¥180,352,744.80 in Q3 2022[22] - Total cash inflow from financing activities was ¥958,888,679.25, significantly higher than ¥65,350,000.00 in the same period last year[23] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,226,745,393.60, up from ¥255,659,442.25 at the end of Q3 2022[23] Liabilities and Expenses - Total liabilities decreased to CNY 384,690,699.23 from CNY 433,982,764.45, a reduction of approximately 11.3%[18] - Research and development expenses were CNY 23,985,158.02, slightly down from CNY 24,298,844.36, indicating a decrease of 1.3%[18] - The company reported a financial expense of -CNY 16,415,110.17, an improvement from -CNY 17,201,639.46 in the previous year[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,792[12] - The top shareholder, Jiang Ling, holds 32.97% of shares, totaling 36,271,000 shares[12] - The company raised a total of RMB 103.29 million from the issuance of 27.5 million shares at a price of RMB 37.56 per share[14] - The net amount raised after deducting issuance costs is RMB 92.66 million[14] Government Subsidies and Other Financials - The company received government subsidies amounting to ¥685,037.52 in Q3 2023, with total subsidies for the year-to-date period at ¥3,545,248.71, a decrease of 46.80% compared to the previous year[6][9] - The company reported a significant increase in other payables, which rose by 2834.12% to ¥19,559,519.50, primarily due to IPO-related intermediary fees[9] - The company received tax refunds amounting to ¥21,339,772.71, compared to ¥26,686,092.02 in the same quarter last year[22]

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第六条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向 董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同 ...

第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专户）， 募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或 者用作其他用途。公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证券交易所有关规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证 等）以及向特定对象发行股票募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目，公司董事会应制定 详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公开 ...

第四条 公司外汇套期保值行为除应遵守国家相关法律、法规及规范性文件的 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）公司外 汇套期保值业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇套期保值业务的管理， 根据《公司法》《外汇管理条例》《结汇、售汇及付汇管理规定》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，并结合公司具体实际制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与境 内外具有相关业务经营资质银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或利率风 险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货 币互换、利率掉期、利率期权等业务。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（以下合称"子公 司"）开展的外汇套期保值业务。子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇 套期保值业务，适用本制度。未经公司董事会同意，子公司不得操作外汇套期保值 业务。 第五条 公司的外汇套期保值须以正常的生产经营为基础，与公司实际业务相 匹配，以 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司内部审计制度》（以下简 称"内部审计制度"）及相关法律法规，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向 董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验，并应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对审计委员会 委员资格的其他要求。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，另可设副 ...