浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，完善公司治理结构， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体 利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第二章 投资者关系管理的宗旨和原则 第三条 公司投资者关系管理工作应体现出公平、公正、公开原则，平等对 待全体投资者，在遵守国家法律、法规规定的前提下，公司保障全体投资者享有 的知情权及其他合法权益。 第四条 公司投资者关系管理工作的宗旨是客观、真实、准确、完整地介绍 和反映公司的实际情况，通过有效沟通增强公司价值。 第五条 投资者关系管理的目的包括： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法律、法规、规范性文件及《公司章程》要 求的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参 加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第二章 独立董事的任职资格 第八条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有法律、法规、规范性文件所要求的独立性； 第一条 为了进一步完善浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称 "公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-009 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司于2023年10月24日召开第三届董事会第十次会议 审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023年11月9日（星期四）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次 临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关事宜 通知如下： 一、召开会议的基本情况 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月9日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月9日9:15—9:25，9:30—11:30和 ...

第一条 为加强浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"本公司"或"本单 位"）货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，实现货币资金的统一 管理，特制定本制度。 第二条 本制度所称货币资金是指公司所拥有或控制的现金、银行存款和其 他货币资金。 第三条 货币资金内部控制制度的基本要求是：公司严格执行不相容岗位相 互分离、相互制约和监督的原则；货币资金收支与记账的岗位分离；货币资金收 支的经办人员与货币资金收支的审核人员分离；支票（现金支票和转帐支票）的 保管与支取货币资金的财务专用章和负责人名章的保管分离。 第四条 公司主管会计工作负责人对货币资金内部控制的建立健全和有效实 施以及货币资金的安全完整负责。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第二章 分工与授权 第五条 财务总监和各部门负责人应当在授权的范围内进行资金审批，不得 超越审批权限，否则经办人有权拒绝办理。经办人员在职责范围内，按照本公司 有关负责人批准的意见办理资金业务。公司财务管理中心应设置如下岗位，根据 业务量需要配备相关人员： （一）出纳员岗位，负责保管本单位的库存现金，保管银行支票等有编号的 银行结算凭证，保管内 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-003 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通知 于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室 以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席梁汉洋先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自 筹资金的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023- 005）。 表决情况：同意 5 票 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于签订募集资金专户三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-001 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1251 号）同意，浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）27,500,000股，每股发行价格37.56元，募集资金总 额为人民币103,290.00万元，扣除发行费用人民币10,634.71万元（不含税）后， 募集资金净额为人民币92,655.29万元。 上述募集资金已划至公司募集资金专项账户，天健会计师事务所（特殊普通 合伙）已于2023年9月8日对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验 〔2023〕484号《验资报告》。 二、《募集资金专户三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司 ...

关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司股 票上市交易的公告 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司人民币普通股股票将于 2023 年 9 月 15 日 在本所上市。证券简称为"斯菱股份",证券代码为"301550"。公司人民币 普通股股份总数为 110,000,000 股，其中 26,081,889 股股票自上市之日起 开始上市交易。 2023 年 09 月 13 日 深圳证券交易所 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称 "斯菱股份"、"发行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于2023年 9月15日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并 在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com 和 证 券 日 报 网 ， 网 址 www.zqrb.cn），所属网页二维码：巨潮资讯网， 供投资者查阅。 一、上市概况 （一）股票简称：斯菱股份 （二）股票代码：301550 （三）首次公开发行后总股本：11,000.00万股 （四）首次公开发行股票数量：2,750.00万股 险因素， ...

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼） 声 明 财通证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律 法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、 准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关术语或简称具有与《浙江斯菱汽车轴承 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相同的含义。 1 第一节 发行人基本情况 一、发行人概况 | 中文名称 | 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 英文名称 | Zhejiang Sling Automobile Bearing Co., Ltd. | | | | 统一社会信用代码 | 91330600768695065F | | | | 注册资本 | 万元 8,250 | | ...

北京市金杜律师事务所 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行的股票于深圳证券交易所创业板上市的 法律意见书 致：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受浙江斯菱汽车轴承股份有限公 司（以下简称发行人）委托，作为发行人首次公开发行股票并在深圳证券交易所 创业板上市（以下简称本次发行上市）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简 称《首发注册管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称 《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以 下简称《证券法律业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号－公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称《编报规则第 12 号》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）的有关 ...