浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反 馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行 召集和主持。 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第六条 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-053 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年中期利润分配方案 已获 2024 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审 议通过，在公司 2023 年年度股东大会决议授权范围内，无需再次提交股东大会审议。 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会授权及董事会审议通过的权益分派方案情况 （一）公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年中期分红安排的议案》，授权公司董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期 利润分配方案。公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事 会第五次会议，审议通过《关于公司 2024 年度中期利润分配预案的议案》，2024 年 度中期利润分配预案为：以公司现有总股本 110,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-052 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会 5、主持人：董事长姜岭 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024年9月19日（星期四）14:00 2、召开地点：浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共116人， 代表有表决权的公司股份数合计为242,907股，占公司有表决权股份总数110 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2.公司 2024 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江 斯菱汽车轴承股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》； 3.公司 2024 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江 斯菱汽车轴承股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告》； 4.公司 2024 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《浙江 斯菱汽车轴承股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知公告》 （以下简称《股东大会通知》）； 5.公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受浙江斯菱汽车轴承股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company with a target price of 46.2 CNY, compared to the current price of 37.41 CNY [1][2]. Core Insights - The company achieved a revenue of 360 million CNY in the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 8.71%. The net profit attributable to the parent company was 94 million CNY, up 43.55% year-on-year [1]. - The company is focusing on the growth of its brake system bearings, which accounted for 77.96% of its main business revenue in the first half of 2024. The revenue from transmission system bearings increased by 17.48% compared to the same period last year [2]. - The establishment of a robotics components division is underway, with an investment of approximately 117.07 million CNY aimed at enhancing production capabilities, expected to achieve small-scale production by Q4 2024 [2]. - The construction of overseas factories, particularly in Thailand, is enhancing the company's production capacity and competitiveness in international markets [2]. - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 965 million CNY, 1.16 billion CNY, and 1.27 billion CNY, respectively, with net profits expected to be 203 million CNY, 234 million CNY, and 256 million CNY [2]. Financial Summary - Total revenue for 2023 is reported at 738 million CNY, with a projected growth rate of 30.7% for 2024 [6]. - The net profit for 2023 is 150 million CNY, with a forecasted growth of 35.9% for 2024 [6]. - The company’s earnings per share (EPS) is projected to increase from 1.36 CNY in 2023 to 1.85 CNY in 2024 [6].

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-051 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 截至本公告日，公司总股本为110,000,000股，其中有限售条件流通股为82,500,000 股，占公司总股本比例为75.00%，无限售条件流通股27,500,000股，占公司总股本比例 为25.00%。 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"或 "斯菱股份"）首次公开发行前的股份； 2、本次解除限售股东户数共计29户，解除限售股份的数量为27,431,700股，占公 司总股本的24.9379%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年9月18日（星期三）； 4、本次解除股份限售的股东请勿在解限期间办理转托管、质押式回购等会导致托 管单元发生变更的业务，否则可能导致相应股东解除限售失败。 一、公司首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 根据中国证券监督管理委 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江斯 菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司部分首次公开 发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺 具体内容如下： （一）股份锁定承诺 1、股东南京瑞亦创业投资合伙企业（有限合伙）（曾用名安吉瑞亦企业管理 合伙企业（有限合伙））、嘉兴轩菱股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州城卓创 业投资合伙企业（有限合伙）、杭州城田创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州城 霖股权投资合伙企业（有限合伙）、 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 编号：2024-013 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ☑ 特定对象调研 | | | | □媒体采访 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | □业绩说明会 | | | □现场参观 | □ ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-049 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 地址：浙江省新昌县澄潭街道江东路3号 特此公告 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开了第 四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘 任蔡航丽女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书工作，任期自 本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 蔡航丽女士已经取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规的规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。 公司证券事务代表的联系方式如下： 电话：0575-86031996 传真：0575-86177002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 邮箱：stock@bbsbearing.com 2024 年 8 月 30 日 附件：证券事务代表简历 蔡航丽女士：19 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-050 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司于2024年8月28日召开第四届董事会第六次会议 审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024年9月19日（星期四）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次 临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会相关 事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2024年9月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日9:15—15:00期间的任何时间。 5.会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书（详见附件3）授权他人 出席。 （2）网络 ...