证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-011 浙江托普云农科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"托普云农"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司注册地 址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册地址 根据公司实际情况，公司拟将注册地址由"浙江省杭州市拱墅区祥园路 88 号 3 幢 1101 室"变更为"浙江省杭州市拱墅区上塘街道溪居路 182 号"。（变更 后的注册地址以浙江省市场监督管理局核准备案为准）。 三、备查文件 特此公告。 浙江托普云农科技股份有限公司董事会 二、《公司章程》修订情况 根据上述注册地址变更事项，拟同时对《公司章程》的相关条款进行修订， 具体如下： | 第五条 | 公司住所：浙江省杭州市拱墅 | | | | | 第五条 | 公 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-010 浙江托普云农科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证资金流动性和安全性的前 提下，公司使用最高额度不超过 10 亿元、暂时闲置的自有资金进行现金管理， 具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下， 使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取 更多的回报。 （二）投资额度 公司拟使用最高额度不超过 10 亿元人民币、暂时闲置的自有资金适时进行 现金管理，前述额度可循环滚动使用。 （三）投资品种 为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买公司主要合作银行、证 券公司等金融机构发行的固定收益类或低风险 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-009 浙江托普云农科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》，同意 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度 审计机构。该议案已经审计委员会和独立董事审议通过，尚需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相关业务 许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司 2024 年度财务报告审计工 作中，立信严格遵守国家相关 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024年度 关于浙江托普云农科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10308 号 专项报告 第 1页 本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：陈小金 中国注册会计师：鲍杨军 浙江托普云农科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江托普云农科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10306 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件 及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部 管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治 理水平。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2024 年，公司全年实现营业收入 48,889.57 万元，较上年同期增长 6.41%； 归属于母公司的净利润 12,346.30 万元，较上年同期增长 7.35%。公司报告期末 的资产总额为 119,634.22 万元，较上年度末增长 44.75%；归属于母公司的所有 者权益为 94,426.70 万元，较上年度末增长 60.87%。 二、公司信息披露情况 报告期内 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-015 浙江托普云农科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年年度股东大 会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）13：00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11: ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-005 浙江托普云农科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开，会议通知 已于 2025 年 4 月 8 日以书面文件、电子邮件、钉钉、专人送达等方式送达全体 监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席梁燕儿 女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要的内容和格 式符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-004 经审议，董事会认为公司综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，在 保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2024 年利润分配预案符合公司实际情况， 符合《公司法》《公司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 8 日以书面文件、电子邮件、微信、专人送达等方式送达全 体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈渝 阳先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘 ...

经审议，我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有《证券法》规 定的从业资质，能够满足公司对于审计工作的要求。在担任公司审计机构期间， 其能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，遵守独立审计准 则，勤勉尽责履行审计职责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公 正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘会计师事务所事项符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定 性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 浙江托普云农科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 浙江托普云农科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会 议决议于 2025 年 4 月 8 日下午 13:00 通过现场及通讯结合会议方式召开。会议 由徐海明召集并主持，本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名， 会议的召集和召开符合《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 经审议，我们认为，公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了投资者的回报 需求和公司的长远发展 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-006 浙江托普云农科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 8 日，公司召开了第四届董事会审计委员会第四次会议和第四 届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。全体独立董事和审计委员会均认为： 公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了投资者的回报需求和公司的长远发展， 在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2024 年利润分配预案符合公司实际情 况，符合《公司法》《公司章程》的规定，同意将《关于公司 2024 年度利润分 配预案的议案》提交公司董事会审议。 2、董事会审议情况 2025 年 4 月 18 日，公司召开的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司 2024 年股东大会审议。 3、监事会审议情况 2025 年 4 月 18 日，公司召开的第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为 ...