募集资金置换专项鉴证报告 7 48 浙江托普云农科技股份有限公司 我们接受委托,对后附的浙江托普云农科技股份有限公司(以下 简称"贵公司"）编制的截至 2024年 10 月 17 日止的《浙江托普云农 科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明")进行鉴证。 管理层的责任 . 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订 》(证监会公告(2022) 15 号)、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作(2023年12月修订)》 (深证上(2023) 1146 号)以及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第2号 -- 公告格式(2024年修订)》的相关规定编制 专项说明,这种责任包括设计、执行和维护与专项说明编制相关的内 部控制,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材 料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,并确保专项说明内容真 实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 、注册会计师的责任 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2024-009 浙江托普云农科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募 集资金向全资子公司浙江云曦智能装备有限公司提供借款以实施募投项目"智慧 农业智能设备制造基地项目"。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江托普云农科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可（2024）1037 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,132.0000 万股，每股面 值 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.50 元，募集资金总额为人民币 30,914.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7,568.74 万元 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门、下属公司（指公司的分公司及合并报表 范围内子公司，下同）及重要参股公司的信息收集和管理办法，保证公司内部重 大信息的快速传递、归集和有效管理，规范信息披露行为，维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《浙江托普云农科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大信息"） 时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关 信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 本制度适用于公司及其下属全资子公司、控股子公司、参股公司。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： 第四条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员及因工 作关系而了解公司未公开披露信息 ...

效实施。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制 度。 二、备查文件 1、第四届董事会第十次会议决议； 2、修订/制定后相关制度。 证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2024-006 浙江托普云农科技股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 14 日 召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订及制订部分公司治理制度的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定要求，并结合公司实际 情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对公司部分治理制度进行修订， 并制订相关制度。 上述制度的修订/制定已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，其中第 1-4 项尚需提交股东大会审议后方可生效：其余制度自董事会审议通过之日起生 序号 制度名称 类型 是否提交股东大会审议 1 《股东大会议事规则》 修订 是 ...

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 2 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2024-010 浙江托普云农科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）13：30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 2 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律规定和《浙江托普云农科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员及本制度第十三 条规定的自然人、法人或其他组织所持公司股份及其变动管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江托普云农科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为浙江托 普云农科技股份有限公司（以下简称"托普云农"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对托普云农拟使用募集资金向 全资子公司提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江托普云农科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可（2024）1037 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股股票 2,132.0000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 人民币 14.50 元，募集资金总额为人民币 30,914.00 万元，扣除与本次发行有关 的费用人民币 7,568.74 万 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2024-005 浙江托普云农科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江托普云农科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1037号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股2,132万股，并于2024年 10月17日在深圳证券交易所创业板上市。根据立信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2024]第ZF11110号），本次发行后，公 司注册资本由人民币6,396万元变更为人民币8,528万元,公司股份总数由 6,396万股变更为8,528万股。同时， ...

浙江托普云农科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年十一月 第一章 总则 第一条 为规范浙江托普云农科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护公司及社会公众股股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法 律、行政法规、规范性文件，制定本制度。 第二条 信息披露应当真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 1 第八条 公司股东、实际控制人等相关信息披露义务人，应当按照有关规定 履行信息披露义务，并配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或拟发 生的重大事件，并严格履行其所作出的承诺，并在正式公告前不得对外泄漏相关 信息。 第九条 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组 织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关事宜。 第三条 公司的董事、监 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董 事 | 会 23 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 28 | | 第一节 | | 监 | 事 28 | | 第二节 | | 监 事 | 会 28 ...