浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：广发证券股份有限公司 特别提示 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"托普云农"、"发行人"或"公 司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]，以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]，以下 简称"《注册办法》"）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上[2023]100号，以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号，以下简称"《网上发 行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修 订）》（深证上[2023]110号，以下简称"《网下发行实施细则》"）、《首次公开 发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18号，以下简称"《承销业务规则》"）、 《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19号，以下简称"《网 下投资者管理规则》"）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和 ...

浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"托普云农"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行 2,132.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申 请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕 1037 号）。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐人 （联席主承销商）"）担任保荐人（联席主承销商），广发证券股份有限公司（以 下简称"广发证券"）担任联席主承销商（国泰君安与广发证券合称为"联席主 承销商"）。 经发行人与联席主承销商协商确定，本次发行数量为 2,132.00 万股，占发行 后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次 发行的股票拟在深交所创业板上市。 本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [第 208 号]）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]），深交 所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证 上[2023]100 号）、《深 ...

国泰君安证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司 关于浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者专项核查报告 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"托普云农"或"发行人"）拟 在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市（以下称"本次发行"）。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐人 （联席主承销商）"）担任保荐人（联席主承销商），广发证券股份有限公司（以 下简称"广发证券"）担任联席主承销商（国泰君安与广发证券合称为"联席主 承销商"），根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）（以下简称 "《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第 205 号]）、 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上 [2023]100 号）（以下简称"《实施细则》"）及《首次公开发行证券承销业务规则》 （中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）等相关法律法规、 监管规定及自律规则等文件，对本次发行中参与战略配售的投资者进行专项核查 如下： 一、本次发行并在创业板上市的批准与授权 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售投资者核查事项的 法律意见书 2024 年 9 月 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售投资者核查事项的法律意见书 致：国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司 一、本所及经办律师系依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规、规范性文 件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚 假记载、误导性陈述 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告 保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：广发证券股份有限公司 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"托普云农"、"公司"） 首次公开发行2,132.00万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已 经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕1037号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下 向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发 行"）相结合的方式进行。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"保荐人（联 席主承销商）"）担任保荐人（联席主承销商），广发证券股份有限公司（以下简称"广 发证券"）担任联席主承销商（国泰君安与广发证券合称为"联席主承销商"）。 发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行 累计投标 ...

国浩律师(杭州)事务所 关于 浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 法律意见书 國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二二年六月 托普云农首次公开发行股票并在创业板上市之法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 目 录 | 日 永 | | --- | | 释 义 | | 第一部分 引言 | | 一、律师及律师事务所简介 ………………………………………………………………………………… ...

浙江托普云在科技股份有限公司 音 程 (草案) the results and the country to the program and | | | | | 第一章 总 则, | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第三章 股 份 ………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购,www.winnew | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第一节 股东 ……………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、 股利分配决策程序、股东投票机制建立情况的说明 一、投资者关系管理相关规定的安排 （一）信息披露制度和流程 为规范公司及相关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国 证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规和部门规章，公司结合实际情况，修订了《信息披露管理制度》， 并于第三届董事会第十二次会议审议通过。 根据《信息披露管理制度》，公司信息披露管理规定如下： "第四十九条 上市公司在定期报告披露前三十日内应尽量避免进行投资者 关系活动，防止泄漏未公开重大信息。 第五十条 公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须同时向 所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以平等获取同一信息，不得实行差别 对待政策，不得提前向特定对象单独披露、透露或泄露。 公司不得以新闻发布或答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务。 公司不得以定期报告形式代替应履行的临时报告义务。 第五十一条 公司通过业绩说明会、分析师会议、路演等方式 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入 否由具有执业许可的会计师事务所出身 JIG 45 H . ( http://acc. 浙江托普云农科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2021年1月1日 至 2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | 财务报表附注 | 1-122 | 3-2-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10117 号 浙江托普云农科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江托普云农科技股份有限公司(以下简称托普云农) ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江托普云农科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（联席主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年九月 国泰君安证券股份有限公司关于浙江托普云农科技股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 | 中文名称 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Zhejiang Top Cloud-Agri Technology Co., Ltd. | | 注册资本 | 6,396 万元 | | 法定代表人 | 陈渝阳 | | 有限公司成立日期 | 2008-04-07 | | 股份公司成立日期 | 2015-05-29 | | 住所 | 浙江省杭州市拱墅区祥园路 88 号 3 幢 1101 室 | | 邮政编码 | 310015 | | 公司电话号码 | 0571-87011807 | | 公司传真号码 | 0571-86059660 | | 电子信箱 | zqb@top17.net | | 信息披露和投资 | 负责部门：董事会办公室 | | 者关系 | 负责人：朱娜 | | ...