浙江托普云农科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （袁 静） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的 权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的作用， 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。 现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况及独立性说明 （一）基本情况 本人袁静，现任浙江农林大学教师。自2020年12月起任托普云农独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董 事 | 会 23 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 28 | | 第一节 | | 监 | 事 28 | | 第二节 | | 监 事 | 会 28 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄 明） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的 权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的作用， 维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。 现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况及独立性说明 （一）基本情况 本人黄明，自 2017 年 6 月至今任中兴华会计师事务所合伙人。自 2020 年 12 月起任托普云农独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、 ...

国泰海通证券股份有限公司 （一）日常关联交易概述 公司于 2025 年 4月 18日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常 关联交易预计的议案》。本议案无关联董事需回避表决。该议案已经公司第四届 董事会独立董事专门会议第一次会议事前审议通过。该议案尚须提交公司股东 大会审议。 （二）2025年度预计日常关联交易类别和金额 根据公司经营情况，公司预计 2025 年度无日常关联交易事项。 关于浙江托普云农科技股份有限公司 2024年日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的公告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"托普云农"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对托普云农 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江托普云农科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 浙江托普云农科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江托普云农科技股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 二、内 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江托普云农科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会工作制 度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信会计师事 务所"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年 ...

信会师报字[2025]第ZF10309号 2024年度 关于浙江托普云农科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 浙江托普云农科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 四、鉴证结论 浙江托普云农科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的浙江托普云农科技股份有限公司（以下 简称"贵公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司共召开了 3 次监事会，公司监事均出席了会议，不存在委托 出席和缺席情况，会议的召集与召开程序、出席资格、会议表决程序、表决结果 和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。各次监事会会议和审议议案 具体情况如下： 监事会 2024 年度工作报告 2024 年，浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规 章制度的规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉、忠实履行监事会的职责和义 务。报告期内，监事会成员积极参加了监事会、股东大会，列席董事会，对公司 各项重大事项的决策、合规性进行了审核，规范了公司运作、完善和提升公司治 理水平，有效地维护了公司、股东的权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况 汇报如下： 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见 1、公司依法运作情况 公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等规 定开展经营活动。报告期内，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等相关规定召开监事会会议 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-014 浙江托普云农科技股份有限公司 公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度报告全文》 及《2024 年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日(星期三)15:00-16:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员：公司董事长兼总经理陈渝阳先生，独立董事徐 海明先生，董秘兼财务总监朱娜女士。具体以当天实际 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-008 浙江托普云农科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，现将浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 203,465,540.32 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江托普云农科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1037 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,132.0000 万股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.50 元，募集资金总额为人民币 30,914.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 ...