浙江托普云农科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董 事 | 会 23 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 28 | | 第一节 | | 监 | 事 28 | | 第二节 | | 监 事 | 会 28 ...

国泰海通证券股份有限公司 （一）日常关联交易概述 公司于 2025 年 4月 18日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常 关联交易预计的议案》。本议案无关联董事需回避表决。该议案已经公司第四届 董事会独立董事专门会议第一次会议事前审议通过。该议案尚须提交公司股东 大会审议。 （二）2025年度预计日常关联交易类别和金额 根据公司经营情况，公司预计 2025 年度无日常关联交易事项。 关于浙江托普云农科技股份有限公司 2024年日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的公告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"托普云农"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对托普云农 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江托普云农科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会工作制 度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信会计师事 务所"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江托普云农科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 浙江托普云农科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江托普云农科技股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 二、内 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-011 浙江托普云农科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"托普云农"或"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于变更公司注册地 址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册地址 根据公司实际情况，公司拟将注册地址由"浙江省杭州市拱墅区祥园路 88 号 3 幢 1101 室"变更为"浙江省杭州市拱墅区上塘街道溪居路 182 号"。（变更 后的注册地址以浙江省市场监督管理局核准备案为准）。 三、备查文件 特此公告。 浙江托普云农科技股份有限公司董事会 二、《公司章程》修订情况 根据上述注册地址变更事项，拟同时对《公司章程》的相关条款进行修订， 具体如下： | 第五条 | 公司住所：浙江省杭州市拱墅 | | | | | 第五条 | 公 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-014 浙江托普云农科技股份有限公司 公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢 迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度报告全文》 及《2024 年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日(星期三)15:00-16:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员：公司董事长兼总经理陈渝阳先生，独立董事徐 海明先生，董秘兼财务总监朱娜女士。具体以当天实际 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江托普云农科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"托普云农"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，就《浙江托普云农科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》出 具核查意见如下： 一、托普云农内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 内部控制评价的范围涵盖了公司及其下属子公司的主要业务，重点关注下列 高风险领域：资金活动、销售业务、人力资源、研究与开发、设备采购、资产管 理、社会责任、合同管理、会计信息。纳入评价范围的单位包括：公司及其下属 控股子公司。 纳入评价范围的业务和事项包括： 1、控制环境 （1）公司治理与组织架构 公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和现代企业制度的要求， 不断完善和规范公司内部控制的组织 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-009 浙江托普云农科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》，同意 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度 审计机构。该议案已经审计委员会和独立董事审议通过，尚需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相关业务 许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司 2024 年度财务报告审计工 作中，立信严格遵守国家相关 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024年度 关于浙江托普云农科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10308 号 专项报告 第 1页 本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：陈小金 中国注册会计师：鲍杨军 浙江托普云农科技股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江托普云农科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10306 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2025-007 浙江托普云农科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易情况及2025年日常关联交易预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》。保荐机构出 具了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》和 《公司章程》等相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议。 （一）日常关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年日常关 联交易预计的议案》。本议案无关联董事需回避表决。该议案已经公司第四届董 事会独立董事专门会议第一次会议事前审议通过。该议案尚须提交公司股东大会 审议。 （二）202 ...