浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 2 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2024-010 浙江托普云农科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 2 日（星期一）13：30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 2 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 日 9:15 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江托普云农科技股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为浙江托 普云农科技股份有限公司（以下简称"托普云农"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对托普云农拟使用募集资金向 全资子公司提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江托普云农科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可（2024）1037 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股股票 2,132.0000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 人民币 14.50 元，募集资金总额为人民币 30,914.00 万元，扣除与本次发行有关 的费用人民币 7,568.74 万 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律规定和《浙江托普云农科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员及本制度第十三 条规定的自然人、法人或其他组织所持公司股份及其变动管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2024-005 浙江托普云农科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江托普云农科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1037号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股2,132万股，并于2024年 10月17日在深圳证券交易所创业板上市。根据立信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2024]第ZF11110号），本次发行后，公 司注册资本由人民币6,396万元变更为人民币8,528万元,公司股份总数由 6,396万股变更为8,528万股。同时， ...

浙江托普云农科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年十一月 第一章 总则 第一条 为规范浙江托普云农科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护公司及社会公众股股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法 律、行政法规、规范性文件，制定本制度。 第二条 信息披露应当真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 1 第八条 公司股东、实际控制人等相关信息披露义务人，应当按照有关规定 履行信息披露义务，并配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或拟发 生的重大事件，并严格履行其所作出的承诺，并在正式公告前不得对外泄漏相关 信息。 第九条 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组 织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关事宜。 第三条 公司的董事、监 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | 第一节 | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | | 股东 6 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董 | 事 | 会 20 | | 第一节 | | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董 事 | 会 23 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监 | 事 | 会 28 | | 第一节 | | 监 | 事 28 | | 第二节 | | 监 事 | 会 28 ...

浙江托普云农科技股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司章程的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东或实际控制人及关联方之间的 资金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东 及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 本制度所称"关联方"，是指根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 所界定的关联方。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 经营性资金占用，是指公司控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为控股股东及关 ...

证券代码：301556 证券简称：托普云农 公告编号：2024-007 浙江托普云农科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对首次公开发行募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进行调整。现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下， 公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。调整后的公司募投项目及募集 资金使用计划如下： 注：以上为四舍五入取小数点后两位的数据。 三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响 公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略 规划和实际经营需要以及募集资金到位的实 ...

第一章 总则 浙江托普云农科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为加强浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司对外报送信息的使用 和管理，维护信息披露的公平原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江托普云农科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《浙江托普云农科技股份有限公司信息披露管理制 度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员及各部门、公司下属 公司（包括公司的分公司、全资子公司、控股子公司及实际控制的子公司、参股 子公司）及其他相关人员。 第三条 本制度所指信息指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对 公司股票及衍生品种的交易价格有重大影响的、尚未公开的信息。尚未公开是指 尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江托普云农科技股份有限公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为浙江托 普云农科技股份有限公司（以下简称"托普云农"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对托普云农拟使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，并发表核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江托普云农科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可（2024）1037 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股股票 2,132.0000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 人民币 14.50 元，募集资金总额为人民币 30,914.00 万元，扣除与本次发行有关 的费用人民 ...