证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-008 大连达利凯普科技股份公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长刘溪笔女士召集并主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

大连达利凯普科技股份公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）财务管理工 作，规范财务行为，健全财务监督体系，发挥财务管理工作在公司经营管理和提高 经济效益中的作用，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"会计法"）、《企业会计准则》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受公 司监事会及内部审计部门的监督和检查。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 财务管理体制及机构设置 第四条 公司股东大会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议 批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司监事会依据《公司法 》等法律法规及《公司章程》对财务会计工作进行监督。 第五条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中各 层级、各岗位必须严格执行岗位责任制，坚守职业道德，承担相应的责任。 第六条 公司财务总监为公司主管财务工作负责人，负责和组织公司各项财务 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-014 大连达利凯普科技股份公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 决定，于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年度股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9：15-9：25，9：30-11：30， 13：00-15：00；通过深交所互联网 ...

大连达利凯普科技股份公司 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； 财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定公司《财务资助管 理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于大连达利凯普科技股份公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为大连达利凯普科技股份公司（以下简称"达利凯普"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，就达利凯普开展 外汇套期保值业务的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、外汇套期保值业务的基本情况 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，主 动防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，更好地维护公司及 全体股东的利益，公司（含子公司）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 （二）币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产经营所使用 的主要结算货币，如美元。公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的 需要，在银行等金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期 结售 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-007 大连达利凯普科技股份公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 11 日召开第二届董事会第四次会议、2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 相应工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的公告》。 公司于近日完成上述工商变更登记及《公司章程》的备案手续，取得了大连 保税区市场监督管理局换发的《营业执照》，其基本信息如下： 一、营业执照基本信息 统一社会信用代码：91210213570857276L 名称：大连达利凯普科技股份公司 类型：股份有限公司 注册资本：人民币肆亿零壹万元整 成立日期：2011 年 03 月 17 日 经营范围：电子产品研发、生 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-006 大连达利凯普科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （五）会议主持人：董事长刘溪笔女士。 （六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 29 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15： 00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 29 日 9： 15-15：00。 （二）会议地点：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号公司会议室。 （三）召开方式：采取现场投 ...

达利凯普 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于大连达利凯普科技股份公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大连达利凯普科技股份公司: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受公司董 事会委托,指派本律师出席公司 2024年第一次临时股东大会,并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 2024 年 1 月 11 日,公司召开了第二届董事会第四次会议,决定于 2024 年 1 月 29 日召开本次 ...

Company Overview - Dali Kape Technology Co., Ltd. is a leading domestic company in the RF microwave MLCC industry, ranked among the top globally [2][3]. - The company has established a strong technical barrier through mastery of the entire manufacturing process of RF microwave MLCCs, making it difficult for new entrants to compete [3][4]. Market Position and Competition - The global RF microwave MLCC market is characterized by moderate competition, with key players including ATC, Knowles, Exxelia, and Murata [2][3]. - Murata is identified as the largest manufacturer of MLCCs, focusing on products for the consumer communication equipment market [2][3]. Future Development Strategy - The company aims to consolidate its position in key product lines and expand its product range to enhance market share and customer satisfaction [3][4]. - Plans include increasing production capacity to ensure large-scale delivery and optimizing production processes through digitalization and automation [4][5]. - The company intends to build a global sales system to accelerate revenue growth, particularly in the 5G communication, medical, and semiconductor RF power markets [4][5]. Sales Model - Dali Kape primarily employs a direct sales model, with a sales team capable of nationwide coverage and international expansion [5]. - The sales process involves understanding customer needs, assisting in product selection, and providing samples for testing before order placement [5]. Industry Cyclicality - Conventional MLCC products are sensitive to macroeconomic factors, showing significant economic cyclicality, while RF microwave MLCCs have different applications and are less affected by these factors [4].

第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，战略委员会设召集人一名，负责 主持战略委员会工作。 大连达利凯普科技股份公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》和《大连达利凯普科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会召集人和委员由董事会任命及罢免。 第五条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自动丧失。董事 会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第三章 职责权限 第六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对须经董事会批准的重大 ...