证券代码：301566 证券简称：达利凯普 大连达利凯普科技股份公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2024年5 月15 日15:00-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 上市公司接待人 1、董事长、总经理刘溪笔 员姓名 2、副总经理、董事会秘书才纯库 3、财务总监王大玮 4、独立董事曲啸国 ...

本人曲啸国，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理 硕士学历。1994 年 7 月至 1997 年 9 月，任北京四环医药集团审计员、财务经理； 1997 年 9 月至 2000 年 11 月，任国务院侨务办公室审计处审计主任；2000 年 11 月至 2002 年 10 月，任华润集团德信行（珠海）公司董事、财务总监；2002 年 10 月至 2004 年 3 月，任浙江华媒控股股份有限公司（曾用名：重庆华立控股股 份有限公司）财务总监、财务负责人；2004 年 3 月至 2008 年 11 月，任正大投 资有限公司财务总监；2008 年 11 月至 2014 月 2 月，任北京水晶石数字科技股 份有限公司首席财务官、董事会秘书、运营副总裁；2014 年 2 月至 2015 年 12 月，任香港寿光地利有限公司首席财务官；2015 年 12 月至 2018 年 8 月，任北 京天乐联线有限公司首席财务官；2018 年 8 月至 2020 年 11 月，任江苏博信投 资控股股份有限公司副总经理；2020 年 12 月至今，任云和恩墨（北京）信息技 术有限公司首席财务官；2023 年 7 ...

第一章 总 则 大连达利凯普科技股份公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护公司投资人及 相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律法规和规章，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司。 第二条 公司董事会应当按照本制度及深圳证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。公司董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况 进行监督。公司相关部门、单位应将内幕信息管理纳入相关业务的管理工作中。 信息披露主管部门是内幕交易登记管理工作的牵头部门，与相关业务主办部门共 同完成内幕信息登记管理工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 ...

关于大连达利凯普科技股份公司 华泰联合证券有限责任公司 使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募 投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为大连达利凯普科技股份公司（以下简称"达利凯普"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对达利凯普使用银行承兑汇 票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项 进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1890 号）同意注册，公司首次公开发行 6,001 万股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股的发行价格 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 大连达利凯普科技股份公司 2023 年度内部控制自我评价报告 大连达利凯普科技股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合大连达利凯普科技股份公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价 ...

大连达利凯普科技股份公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-021 大连达利凯普科技股份公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 大连达利凯普科技股份公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 80,469,668.51 | 134,756,715.30 | -40.29% | | 归属于上市公司股东的净利 | 29,296, ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司印章管理，明确印章的保管和使用审批权限，根据 《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》， 制定本制度。 大连达利凯普科技股份公司 印章管理制度 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司子公司印章管 理参照本制度执行。 第三条 本制度所称印章，包含公司公章、法定代表人印章、财务章、合同 专用章、授权代表人签字章、董事会印章、监事会印章、部门印章等具有法律效 力的印章（含电子签章）。 第二章 印章管理 第四条 印章必须指定专人保管，存放于固定场所，任何人未经批准不得携 带印章外出。经批准携带公司公章、法定代表人签字章、合同专用章、财务专用 章外出的，需两人同行互相监督。 第五条 印章专管人员应坚持原则，严格按规定用印。盖印位置恰当，印迹 端正、清晰，印章名称与用印件的落款一致（代用章除外），不漏盖、不多盖。 第六条 有存根的证件、函件、介绍信应在落款和间缝处一并加盖印章。严 禁在空白介绍信、空白证件、空白奖状及空白纸张上用印。 第七条 印章管理职责 （一）公 ...

（一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人胡显发，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，诉讼法专 业博士学历。2003 年 7 月至 2014 年 12 月，任北京市朝阳区人民法院执行庭副 庭长；2014 年 12 月至 2017 年 4 月任中国民生银行股份有限公司贸易金融事业 部、集团事业部、特殊资产部保全中心负责人；2017 年 5 月至今，任北京金诚 同达律师事务所商事争议解决一组高级合伙人；2021 年 3 月至今，任公司独立 董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 大连达利凯普科技股份公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-016 大连达利凯普科技股份公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日第二 届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于 2023 年 度利润分配的预案》，本议案尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如 下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 124,831,608.05 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的有关规定，按照 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定 盈余公积 12,483,160.81 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配 利润为 387,012,355.62 元，母公司报表可分配利润为 387,012,534.43 元。按照 合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以合 ...

大连达利凯普科技股份公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）委托理财 行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东 合法权益，依据《中国人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公 司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 以资金管理、投资理财等投融资活动为主营业务的控股子公司，其业务行为 不适用制度规定。 第二章 委托理财的基本原则 第四条 为保证公司资金安全，公司从事委托理财应遵循以下原则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件； （二）理财产品须为安全性高、流动性好、风险低的理财产品； （三）委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设 ...