《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律法规和规章，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子公司。 第三条 公司董事会应当按照本制度及深圳证券交易所相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。公司董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。公司相关部门、单位应将内幕信息管理纳入相关业务的管 理工作中。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 大连达利凯普科技股份公司 第四条 本制度所称内幕信息的范围主要指涉及公司的经营、财务或者对公 司股票及其衍生品种交易价格价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平、公正，保护公司投资人及 相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） （一）发生可能对公 ...

大连达利凯普科技股份公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"上市规则"）等法律法规、规范性法律文件、以及《大连达利凯普科技股 份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金严格限定用于已对外公布的计划投入项目。公司董事 会应根据项目实施情况制定详细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透 明。未经公司股东会做出决议，不得改变公司募集资金用途。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或者纵容公司擅自或者变相 改变募集资金用途。违反国家法律、法规、《公司章程》以 ...

第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： 大连达利凯普科技股份公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计 准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《大连达利凯 普科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其 ...

大连达利凯普科技股份公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 第七条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件的成就； 《大连达利凯普科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究董 事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管 理人员的薪酬政策和方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 大连达利凯普科技股份公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件 ...

大连达利凯普科技股份公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《大连达利凯普科技股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，战略委员会设主任委员（召集人） 一名，主任委员在委员内选举，负责主持战略委员会工作。 （三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建 议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第七条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 ...

大连达利凯普科技股份公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）印章管理， 明确印章的保管和使用审批权限，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《大连达利凯普科技股份公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司子公司印章管 理参照本制度执行。 第三条 本制度所称印章，包含公司公章、法定代表人印章、财务章、合同 专用章、授权代表人签字章、董事会印章、部门印章等具有法律效力的印章（含 电子签章）。 第二章 印章管理 第四条 印章必须指定专人保管，存放于固定场所，任何人未经批准不得携 带印章外出。经批准携带公司公章、法定代表人签字章、合同专用章、财务专用 章外出的，需两人同行互相监督。 第五条 印章专管人员应坚持原则，严格按规定用印。盖印位置恰当，印迹 端正、清晰，印章名称与用印件的落款一致（代用章除外），不漏盖、不多盖。 第六条 有存根的证件、函件、介绍信应在落款和间缝处一并加盖印章。严 禁在 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律、法规，以及《大连达利凯普科技股份公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则适用于公司总经理。 大连达利凯普科技股份公司 总经理工作细则 第二章 任职资格 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，能够维护国家、企业、投资者和职 工的利益； （二）具有良好的教育及专业背景，具有较丰富的经济理论知识、管理知识 及实践经验，能够胜任公司的日常经营管理； （三）具有调动员工积极性的领导能力，包括建立合理的组织机构、协调各 种内外关系和统揽全局的能力； （四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通公司所属行业，熟悉 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （五）能够知人善任，诚信勤勉，廉洁奉公，具有民主作风、实干精神和开 拓意识。 第五条 有下 ...

大连达利凯普科技股份公司 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有关法律、法规、规 范性文件及《大连达利凯普科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，董事会秘书对公司和董事会负 责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相 应的工作职权，并获取相应报酬。 第二章 任职资格 第三条 本公司董事会秘书的任职资格： （一）具有大专以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； 董事会秘书工作细则 （四）其他不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 主要职责 第五条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： （二）具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。 第四条 具有下列情形之 ...

章 程 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | 第一节 股东的一般规定 6 | | 第二节 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | 第四节 股东会的召集 16 | | 第五节 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 股东会的召开 19 | | 第七节 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 董事和董事会 27 | | 第一节 董事的一般规定 27 | | 第二节 董事会 31 | | 第三节 独立董事 35 | | 第四节 董事会专门委员会 38 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | --- | | 第二节 内部审计 45 | | 第三节 会计师事务所的聘任 46 | | 第八章 通知和公告 46 | | 第一节 通知 46 | | 第二节 公告 47 | | 第九章 ...