证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-008 大连达利凯普科技股份公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2025 年 3 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已 于 2025 年 3 月 5 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中：郭金香、任学梅、陈斯、王卓、吴继伟、曲啸国、温 学礼、胡显发以通讯方式出席，部分高级管理人员列席会议。全体董事共同推举 董事赵丰先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议与表决，选举赵丰先生为公司第二届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于调整第二届董事会各专门委员会委员的议案》 经综 ...

大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意 选举赵丰先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次公司股东大会审议通 过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。 证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-007 大连达利凯普科技股份公司 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 大连达利凯普科技股份公司董事会 2025 年 3 月 5 日 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-006 大连达利凯普科技股份公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）下午 15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15： 00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日 9： 15-15：00。 2、会议地点：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号公司会议室。 （2）通过现场和网络投票的中小股东 206 人，代表股份 13,593,846 股，占 公司有表决权股份总数的 3.3984％。 其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 11,647,85 ...

达利凯普 2025年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于大连达利凯普科技股份公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 大连达利凯普科技股份公司: 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受公司董 事会委托,指派本律师出席公司 2025年第一次临时股东大会,并就本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果 的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集和召开 1、本次股东大会由公司董事会召集 经查,公司本次股东大会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》的规定。 2、本次股东大会的投 ...

公司控股股东宁波梅山保税港区丰年致鑫投资管理有限公司（以下简称"丰 年致鑫"）因后续战略规划考虑提请免去刘溪笔女士董事职务，刘溪笔女士免去 董事职务之日起，同时不再担任董事会战略委员会主任委员及委员职务、薪酬与 考核委员会委员职务、提名委员会委员职务。 证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-004 大连达利凯普科技股份公司 关于免去相关董事职务及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2025 年 2 月 16 日审议通过《关于免去相关董事职务的议案》《关于补选非独 立董事的议案》，董事会同意提请股东大会免去刘溪笔女士第二届董事会董事职 务及补选赵丰先生为第二届董事会非独立董事，上述议案尚需提交股东大会审议。 现将免去相关董事职务及补选非独立董事的相关情况公告如下： 一、免去相关董事职务情况 2025 年 2 月 17 日 附件： 非独立董事候选人简历 赵丰，男，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 200 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-005 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 决定，于 2025 年 3 月 5 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第八次会议决议，决 定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日下午（星期三）15:00 时 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日 9：15-9：25，9：30-11：30， 13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-003 大连达利凯普科技股份公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司控股股东宁波梅山保税港区丰年致鑫投资管理有限公司（以下简称"丰 年致鑫"）因后续战略规划考虑，提请免去刘溪笔女士董事职务，根据法律、法 规及公司章程的规定，董事会同意提请股东大会免去刘溪笔女士董事职务。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 免去相关董事职务及补选非独立董事的公告》。 表决结果：7 票同意，1 票弃权，1 票反对。 丰年致鑫因后续战略规划考虑提请免去刘溪笔女士董事职务，为保证上市公 司的规范运作和法人治理水平，保障董事会决策的效率与科学性，丰年致鑫提请 补选赵丰先生为非独立董事，根据法律、法规及公司章程的规定，董事会同意提 请股东大会补选赵丰先生为非独立董事。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 免去相关董事职务及补选非独立董事的公告》。 表决结果： ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-002 大连达利凯普科技股份公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%的提示性公告 本公司持股 5%以上的股东北京磐茂投资管理有限公司－磐信（上海）投资中心 （有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动主体为持有大连达利凯普科技股份公司（以下简称"达利 凯普"或"公司"）5%以上股份的股东北京磐茂投资管理有限公司－磐信（上 海）投资中心（有限合伙）（以下简称"磐信投资"），不属于公司第一大股 东、控股股东及实际控制人，本次权益变动不会导致公司第一大股东、控股股 东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 2、本次权益变动方式为集中竞价和大宗交易减持，不触及要约收购。 一、本次权益变动基本情况 磐信投资于 2025 年 2 月 10 日，通过集中竞价和大宗交易累计减持公司股 份 159.30 万股，占公司当前总股本比例 0.3982%（简称"本次权益变动"）。 具体情况如下： ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-001 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司持股 5%以上的股东北京磐茂投资管理有限公司－磐信（上海）投资中心 （有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东北京磐 茂投资管理有限公司－磐信（上海）投资中心（有限合伙）（以下简称"磐信 投资"）持有公司股份 68,550,258 股，占公司总股本的 17.14%，计划自本公 告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价和大宗交易方式合计减持 公司股份不超过 18,000,450 股，占公司总股本的 4.50%。 磐信投资已完成向中国证券投资基金业协会申请适用《上市公司创业投资 基金股东减持股份的特别规定》，并已申请成功且通过基金业协会的备案。磐 信投资作为符合条件的创业投资基金，适用《深圳证券交易所上市公司创业投 资基金股东减持股份实施细则》"投资期限已满 36 个月但不满 48 个月的，60 日内通过集 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-034 大连达利凯普科技股份公司 关于部分首次公开发行前已发行股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司" "本公司""达利凯普""发行人"）部分首次公开发行前已发行股份，本次解 除限售股东户数共计 16 户，解除限售股份的数量为 179,303,583 股，占公司总 股本的 44.82%；限售期限为自公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个月。 自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本未发生因股份增发、回 购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形。 公司总股本未发生变化。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 12 月 30 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1890 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股票 ...