特此公告。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-032 厦门思泰克智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）出具的《关于更换 厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的 函》。国泰海通作为公司首次公开发行股票的持续督导保荐机构，原委派李伊楠 先生和杜娟女士担任保荐代表人。现由于杜娟女士离职，不能继续履行对公司的 持续督导职责，为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通委派刘国防先生接替 杜娟女士担任公司的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为李 伊楠先生和刘国防先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对杜娟女士在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心 感谢。 董事会 二〇二五年六月十六日 附件：刘国 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-032 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为李 伊楠先生和刘国防先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对杜娟女士在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会 二〇二五年六月十六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日收到国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）出具的《关于更换 厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的 函》。国泰海通作为公司首次公开发行股票的持续督导保荐机构，原委派李伊楠 先生和杜娟女士担任保荐代表人。现由于杜娟女士离职，不能继续履行对公司的 持续督导职责，为保证持续督导工作的有序进行，国泰海通委派刘国防先生接替 杜娟女士担任公司的保荐代表 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-031 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，并于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价方式回购公司 股份，用于员工持股计划或股权激励，本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50.00 元/股（含），回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。因公司实施 2024 年年度权益分派方案，公司对本次回购价格上限进行 了调整，由 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-029 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 677,049 股后的 102,581,351 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.600000 元人民 币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 5.040000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行 差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-030 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。 公司于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年度权益分派方案为：以公司现 有总股本 103,258,400 股扣减回购专户中股份数量 677,049 股后的 102,581,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.60 元（含税），本次分配 不送红股，不进行资本公积金转增股本，实际派发现金分红总额为人民币 57,445,556.56 元。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利的除权除息参考 价计算如下： 1、调整前回购股份价格上限：50.00 元/股； 2、调整后回购股份价格上限：49.44 元/股； 3、回购股份价格上限调整生效日期：202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-028 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号思泰 克科技园六层会议室 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会 会议主持人：董事长陈志忠先生 会议召开的合法、合规性：本次会议 ...

北京海润天睿律师事务所 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：厦门思泰克智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门思泰克智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派何云霞律师、冯玫律师出席公司 2024 年年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等 法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜 出具本法律意见书。 5．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法 规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司关于召开本次股东大会的通知已于 20 ...

编号：2025-002 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 5 月 15 日 (周四) 下午 14:30~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事长陈志忠 2、副总经理、董事会秘书、财务总监黄毓玲 3、独立董事张佳 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《2024 年年度报告》。为便于 广大投资者更深入、全面地了解公司生产经营情况、发展战略、 公司治理等相关事项，公司于 2025 年 5 月 15 日 15:40-17:00 通 过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式参加了厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明 会暨投资者网上集体接待日活动。 附件清单（如有） 无 日期 2025-05-15 1 证券代码：30 ...

金十数据5月13日讯，思泰克5月12日在业绩说明会上表示，目前公司海外业务占比较小，2024年度，公 司分别在香港和新加坡设立了全资子公司，公司将在稳步拓展国内市场的基础上，加大对海外市场的开 拓力度，为全球客户提供高质量的检测解决方案，也为公司发展新的增长点。 思泰克：将加大对海外市场的开拓力度 ...

证券代码： 301568 证券简称：思泰克 厦门思泰克智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 3、公司产品市占率如何，竞争力如何，一季度业绩下滑的 原因是什么？二季度预测如何？ 您好！公司自成立之初便锚定 3D 机器视觉检测市场，经过 十多年的经营发展，累积了大量优质客户，在 3D 机器视觉检测 领域构筑了显著的技术领先优势，赢得了行业客户的广泛认可与 信赖。2025 年一季度，公司营业收入同比增长 22.51%、净利润 同比增长 25.98%、扣非后净利润同比增长 40.08%。接下来，公 司将继续提升研发创新能力，加强市场开拓。感谢您的关注。 4、公司近三年业绩连年下滑，主要原因是什么？公司采取 了哪些措施来提升盈利能力？ 您好！近年来，国际形势错综复杂，全球经济增速趋缓，下 游市场需求收缩，公司经营业绩因此受到一定程度影响。面对外 部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，公司紧密围绕战略 部署以及经营管理目标，坚持"新技术 引领 新发展"的核心经 营理念，聚焦机器视觉检测领域，积极构建"技术创新+市场创 新"双轮驱动的发展格局，通过优化治理结构、强化产品研发创 新、拓展市场布局及深化客户合作等多维度 ...