厦门思泰克智能科技股份有限公司 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-006 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议通知于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式送达全体董事，并于 2025 年 2 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中，张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会议由 公司董事长陈志忠先生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事认真审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点并调整实施方式及投资构 成明细的议案》 经审议，董事会认为：公司 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-005 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，并于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价方式回购公司 股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50.00 元/股（含），回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 9 日及 2024 年 11 月 28 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回 购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-004 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于完成经营范围工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、具体情况概述 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，并于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围并 修订<公司章程>的议案》，同意公司根据实际经营发展需要，依照企业经营范围 登记管理规范性要求，变更公司经营范围，并同步对《厦门思泰克智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款进行修订。具体内容详 见公司于2025年1月1日及2025年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 近日，公司已在厦门市市场监督管理局办理完成经营范围变更登记备案手续， 公司变更后的工商登记信息如下： 公司名称：厦门思泰克智能科技股份有限公司 统一社会信用代码：91350200562 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司章程 厦门思泰克智能科技股份有限公司 章程 二○二五年一月 | | | 4 रा | | --- | --- | --- | | | | K | | | œ | | | 1 | | | | 第一章 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股 | 东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | | 第五章 董事会 | 27 | | 第一节 董 | 事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 37 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | ...

证券代码:301568 证券简称:思泰克 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会无否决议案的情形; 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 公告编号: 2025-003 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 (一) 会议召开情况 现场会议时间:2025年1月15日(星期三)15:00。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2025年1月15日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00:通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为:2025年1月15日 9:15-15:00期间的任意 时间。 现场会议召开地点:福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号恩泰 克科技园六层会议室 会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式 会议召集人:厦门思泰克智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三 届董事会 会议主持人:董事长陈志忠先生 会议召开的合法、合规性:本次会议的召开已经公司第三届 ...

北京海润天睿律师事务所 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:厦门思泰克智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受厦门思泰克智能科技股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派何云霞律师、冯玫律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法 >(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定,就公司本浓股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结 果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 2. 本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 入资格、表决程序、表决结果发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。 3. 本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证。 4. 本所律师 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司章程 厦门思泰克智能科技股份有限公司 章程 二○二五年一月 | | | | 第一章 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股 | 东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | | 第五章 董事会 | 27 | | 第一节 董 | 事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 37 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | | 第七章 监事会 | 40 | | 第一节 监 | 事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司章程 厦门思泰克智能科技股份有限公司 章程 二○二五年一月 | | | 4 रा | | --- | --- | --- | | | | K | | | œ | | | 1 | | | | 第一章 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股 | 东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | | 第五章 董事会 | 27 | | 第一节 董 | 事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 37 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-064 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，其中，张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会 议由公司董事长陈志忠先生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席会 议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部 门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事认真审议，表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体并调整投资构成明细的 议案》 经审议，董事会认为：公司本次增加"营销服务中心建设项目 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-065 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式送达全体监事，并于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，其中，王伟锋先生以通讯方式参与会议。会议由监事会主席王伟锋 先生主持，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体并调整投资构成明细的 议案》 经出席会议监事认真审议，表决通过了以下决议： 表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交 ...