厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人张佳，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海海运学院财务与会计 学系审计专业，大学本科学历，注册会计师，现任中准会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人、中准会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所负责人，兼任上海 天筹投资管理有限公司董事及上海佳熠榕管理咨询有限公司执行董事。2020 年 1 月至 2025 年 9 月，担任公司独立董事、董事会审计委员会委员（召集人）和董 事会薪酬与考核委员会委员。 作为公司的独立董事，本人具有履职所必需的专业技能，在从事的专业领域 具有丰富的经验，且在履职过程中保持了充分的独立性，勤勉尽责。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （张佳） 各位股东及股东代表： 本人张佳作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在报告期内（指 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 12 日本人担任公司独立 董事期间，下同）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

（蔡励元） 各位股东及股东代表： 本人蔡励元作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在报告期内（指 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 12 日本人担任公司独 立董事期间，下同）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益。 本人因任期届满于 2025 年 9 月 12 日公司召开 2025 年第三次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员 会中相关职务。现将本人报告期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年度独立董事述 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 二〇二六年三月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、 公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励 与约束机制，充分调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的 持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》等有关法律法规和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）内部董事：指在公司担任除董事以外职务，并在公司领薪的非独立董 事（含职工董事）； （二）外部董事：指未在公司担任除董事以外职务，不在公司领薪的非独立 董事； （三）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事； ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （李惠钦） 各位股东及股东代表： 本人李惠钦作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在报告期内（指 2025 年 9 月 12 日至 2025 年 12 月 31 日本人担任公司 独立董事期间，下同）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《厦门 思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董 事工作细则》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独 立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。 本人于 2025 年 9 月 12 日当选为公司第四届董事会独立董事，现将本人报告 期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人李惠钦，中国国籍，无境外永久 ...

本人林长山，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学工商管理专业， 硕士研究生学历，中级经济师，现任厦门市德昶投资有限公司董事长、思脉（上 海）资产管理有限公司董事。2020 年 1 月至 2025 年 9 月，担任公司独立董事、 董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）和董事会提名委员会委员。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （林长山） 各位股东及股东代表： 本人林长山作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在报告期内（指 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 12 日本人担任公司独 立董事期间，下同）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表独立意见，充分发挥了独 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （卢国胜） 各位股东及股东代表： 本人卢国胜作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在报告期内（指 2025 年 9 月 12 日至 2025 年 12 月 31 日本人担任公司 独立董事期间，下同）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《厦门 思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董 事工作细则》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独 立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。 本人于 2025 年 9 月 12 日当选为公司第四届董事会独立董事，现将本人报告 期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司 ...

（吴敏） 各位股东及股东代表： 本人吴敏作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在报告期内（指 2025 年 9 月 12 日至 2025 年 12 月 31 日本人担任公司独 立董事期间，下同）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《厦门思泰克智 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细 则》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。 本人于 2025 年 9 月 12 日当选为公司第四届董事会独立董事，现将本人报告 期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人吴敏，中国国籍，无境外永久居留权， ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，厦门思泰克智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任的第四届董事会独立董事吴敏女士、 卢国胜先生、李惠钦先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司在任独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会 二〇二六年三月二十日 1 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2026-016 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 的相关规定对公司会计政策进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议。 2.本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会联合发布的《关于严格 执行企业会计准则 切实做好企业 2025 年年报工作的通知》以及财政部会计司于 2025 年 7 月 8 日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确了企业在期 货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应 的商品实物的，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照 金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2026-014 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于 2025 年度募集资金 存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳 证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会编制了关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1530 号文）同意，公司于 2023 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,582.00 万股，每股发行价为 23.23 元，应募集资金总额为人民币 59,979.86 万元，根据有关规定扣除不含税发行费 用 7,280.43 万元后，实际募集资金金额为 52 ...