证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-027 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集 体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:40-17:00。届时 公司部分董事及高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营 状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与。 特此公告。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会 二〇二五年五月九日 投资者网上集体接 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-026 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，并于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价方式回购公司 股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50.00 元/股（含），回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 9 日及 2024 年 11 月 28 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回 购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对思泰克 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1530 号文《关于同意厦门思泰克 智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司于 2023 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,582.00 万股，每股发行价为 23.23 元， 募集资金总额为 59,979.86 万 ...

审计报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0236 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚审字[2025]361Z0236 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称思泰克公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了思泰克公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于思泰克公司，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 目 录 | 序 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 现场检查手段： 1.现金分红：取得公司相关制度文件，查阅公司公开信息披露文件。 2.对外提供财务资助：查阅公司三会文件、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级 管理人员进行访谈。 3.大额资金往来：对本持续督导期内金额较大的资金往来进行抽凭，了解交易对象及支 付原因。 4.重大投资或重大合同：取得本持续督导期内公司的重大投资及重大合同文件，查询重 大投资或重大合同之交易对手方的工商信息，对重大投资及重大合同的执行情况进行财 务抽凭，了解重大投资及重大合同的预付款项和应收款项的情况。 5.生产经营环境：查阅公司定期报告及其他信息披露文件，实地查看公司生产经营环 境，查阅同行业上市公司的定期报告，对公司高级管理人员进行访谈。 | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | --- | --- | --- | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | | √ | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：思泰克 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李伊楠 | 联系电话：021-21385860 | | 保荐代表人姓名：杜娟 | 联系电话：010-56535902 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文 ...

容诚审字[2025]361Z0245 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 内部控制审计报告 https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]361Z0245 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是思泰 克公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张佳） 各位股东及股东代表： 本人张佳作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益。现将本人报告期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张佳，毕业于上海海运学院财务与会计学系审计专业，大学本科学历，注册 会计师，现任中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中准会计师事务所（特 殊普通合伙）上海分所负责人，兼任上海天筹投资管理有限公司董事及上海佳熠 榕管理咨询有限公司执行董事。2020 年 1 月至今，担任公 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林长山） 各位股东及股东代表： 本人林长山作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益。现将本人报告期内履职情况汇报如下： 项，亦无反对、弃权意见的情形。 报告期内，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》中规定的特别职权。 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开董事会会议 9 次，并分别召开了董事会薪酬与考核委 员会会议 1 次、董事会提名委员会会议 1 次；召开股东大会 4 次。出席会议具体 情况如下： 一、独 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人蔡励元作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益。现将本人报告期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 蔡励元，毕业于厦门大学法学专业，大学本科学历，助理工程师，现任厦门 大学专职督导员。2020 年 1 月至今，担任公司独立董事、董事会提名委员会委 员（召集人）和董事会审计委员会委员。 作为公司的独立董事，本人具有履职所必需的专业技能，在从事的专业领域 具有丰富的经验，且在履职过程中保持了充分的独立性，勤勉尽责。 报告期内，本人任职符合《上市公 ...