2024 年度，国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《公司章程》和公司《董 事会议事规则》等规章制度的相关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项 职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，忠实勤勉尽责地开展各项工作， 积极维护公司及全体股东利益，进一步完善和规范公司运作，从而保证了公司持 续、健康、稳定的发展。 现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年是公司成立第十周年，公司于 2024 年 8 月在深圳证券交易所创业板 首发上市，进入"国科天成 3.0"时代。站在新的起点，公司持续深耕红外光电 行业，完善产业布局，坚持创新驱动并加大研发投入，以持续的技术进步提升自 身核心竞争力。同时，公司以市场需求为导向，持续巩固自身在制冷红外市场的 竞争优势，提升非制冷红外产品和光学产品业务能力，实现在国防和民用领域的 协同发展，为业绩持续稳定均衡增长奠定扎实基础。 2024 年公司管理层和全体员工紧密围绕年度经营目标，持 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-018 国科天成科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》的相关规定，国科天成科技股份有限公司 （以下简称"公司"）编制了《2024 年度募集资金存放及使用情况的 专项报告》，具体如下： 二、募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕859 号文核准，并 经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公 司通过深圳证券交易所系统于 2024 年 8 月 16 日采用全部向二级市 场投资者定价配售方式向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 4,485.65 万股，发行价为每股人民币 11.14 元。截至 2024 年 8 月 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年 度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 24 日在 在巨潮资讯网上披露，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经 营情况及公司发展规划，公司将于 2025 年 5 月 13 日下午 15：00- 17:00 在全景网举行国科天成 2024 年度网上业绩说明会，本次说明 会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-010 国科天成科技股份有限公司 关于举行国科天成 2024 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 国科天成科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长罗珏典、财务总监 吴明星、独立董事潘亚、董事会秘书王启林和保荐代表人彭凯。为 充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上 说明会提前向投资者公开征集 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-013 二、适用期限 自股东大会审议通过之日起生效，至新的董事、监事、高级管理 人员薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬/津贴方案 国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议 了《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议案》《关于<2025 年度高级管 理人员薪酬方案>的议案》《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》， 为进一步完善公司激励与约束机制，根据国家有关法律法规及公司章 程的规定，结合本公司的实际情况，制定 2025 年度公司董事、监事、 高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： 国科天成科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公 告 一、适用对象 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事、监事、高级管理人员 （四）高级管理人员薪酬方案 2025 年公司高级管理人员薪酬方案：根据《公司章程》，公司高 级管理人员为总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，国科天成科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提资产减值准 备，具体情况如下： 一、本次计提减值准备情况概述 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-015 国科天成科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年度的经营成果，公司对 各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值 迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内有关资产计提相 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-014 国科天成科技股份有限公司 （二）、变更前采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")，根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》《企业会计准则应用指南汇编 2024》的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公 司本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的 要求进行的变更，无需提交董事会或股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）、会计政策变更的原因和日期 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行解释中的规定。 2、财政部于 2024 年 3 月 28 日发布了《企业会计准则 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-016 国科天成科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议，审 议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请综合授信额度的议案》， 同意公司为满足公司经营和未来发展资金需求向银行申请综合授信 业务。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、申请综合授信额度具体事宜 为满足公司 2025 年业务发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向 银行、其他金融机构申请的综合授信总额不超过人民币 20 亿元（最 终以各机构实际审批的授信额度为准）。授信额度不等于公司的实际 融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以公司及子公司与银行、 其他金融机构实际发生融资金额为准。综合授信包括但不限于：信贷 借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等。具体授信额度、 期限、利率及担保方式等条件 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-012 国科天成科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：国科天成科技股份有限公司 2024 年年度股东 大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第二 届董事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-006 国科天成科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 六次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场表决方式召开。本次会议通知及 会议材料于 2025 年 4 月 21 日以专人递送的方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席杜爱军女士主持，应出席会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。 (一) 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 为总结公司监事会 2024 年度的工作情况，公司监事会编制了 2024 年度监事会工作报告，具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 议案表决结果:赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。 本议案尚须提交股东大会 ...

二、董事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会对 2024 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行 了总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报 告》。 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-005 国科天成科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 九次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议 通知及会议材料于 2025 年 4 月 21 日以专人递送的方式向全体董事 发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长 罗珏典先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公 司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和 国公 ...