证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-030 国科天成科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议日期、时间：2025 年 5 月 15 日（周四）14:00。 （2）网络投票日期、时间：2025 年 5 月 15 日（周四）。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：北京市海淀区中关村壹号园区 A1 座 26 层空 中会客厅。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：会 ...

北京市金杜律师事务所 关于国科天成科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：国科天成科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受国科天成科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效 的《国科天成科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定， 指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会及审议通过的《关于提请股东大会 授权董事会及其授权人士全权办理公司首 ...

证券代码： 301571 证券简称：国科天成 国科天成科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | （请文字说明其他活动内容） □ 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 5 月 13 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 | | | 网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理罗珏典 | | 员姓名 | 2、董事、副总经理、财务总监吴明星 | | | 3、副总经理、董事会秘书王启林 | | | 4、保荐代表人彭凯 | | | 5、独立董事潘亚 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、为什么军工股行情中，业绩增长的国科 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3328.43 points, above the six-month moving average, with an increase of 0.37% [1] - The total trading volume of A-shares reached 12152.25 billion yuan [1] Stocks Breaking Six-Month Moving Average - A total of 144 A-shares have surpassed the six-month moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - JinHao Medical: 26.73% - SuAo Sensor: 19.75% - HuaWu Co., Ltd.: 17.98% [1] Stocks with Smaller Deviation Rates - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the six-month moving average include: - Aerospace Intelligent Manufacturing - Changqing Technology - China Merchants Highway [1] Performance of Selected Stocks - JinHao Medical: Today's increase of 29.96% with a turnover rate of 23.69% [1] - SuAo Sensor: Increased by 20.05% with a turnover rate of 8.96% [1] - HuaWu Co., Ltd.: Increased by 19.94% with a turnover rate of 20.89% [1] Additional Notable Stocks - Other stocks with notable performance include: - JiuDing Investment: 9.97% increase, 7.73% turnover rate - Arrow Home: 10.02% increase, 8.27% turnover rate - Construction Industry: 10.01% increase, 13.40% turnover rate [1]

国科天成科技股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资情况概述 （一）上市公司与专业投资机构共同投资公告 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-029 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等 有关规定，本次投资无需提交公司董事会或股东大会审议，不构成同 业竞争和关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的 重大资产重组。 1、名称：苏州驰星泽和投资管理合伙企业（有限合伙） 2、统一社会信用代码：91320594MA1P8JE493 3、企业类型：有限合伙企业 二、合作方基本信息 4、执行事务合伙人：苏州驰星投资管理有限公司 （一）普通合伙人暨私募基金管理人 5、注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业 园区苏虹东路 183 号 10 幢 2-321 室 国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科天成"） 全资子公司北京天虹晟大科技有限公 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-026 国科天成科技股份有限公司 （北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室） 向不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告 公司本次募集资金投资项目主要为资本性支出，项目规划周期较长，从项目 建设到效益显现以及资金回收需要一定时间。而债务融资期限较短、融资规模容 易受信贷政策影响，风险较高。公司采用部分股权方式融资，能够更好的匹配本 次募投项目的长期规划需求。 （三）公司银行贷款融资存在局限性 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司""国科天成"或"发行人"） 满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的研发能力和综合竞争 力，结合自身的实际情况，并根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）的相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次证券发行的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次发 行的可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 二、本次 ...

国科天成科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-028 国科天成科技股份有限公司 （北京市海淀区北清路81号一区4号楼9层901室） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年四月 本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何 与之相悖的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深圳证券交 易所发行上市审核并报中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注 册，且最终以中国证监会注册的方案为准。 国科天成科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 释义 国科天成科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-024 国科天成科技股份有限公司 （北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的 可行性研究报告 二〇二五年四月 一、本次募集资金运用计划 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"或"公司"）本次向不 特定对象发行 A 股可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 91,000.00 万元 （含本数），扣除发行费用后，将用于以下项目： 注：上述拟以募集资金投入金额，不包含项目总投资额中的铺底流动资金部分。 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对 上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解 决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情 况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 二、本次募集资金投资项目情况及必要性和可行性分析 （一）非制冷红外探测器扩产项目 1、项目基本情况 本项目拟建设无尘车间并引入水切割机、贴膜机、解 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-027 国科天成科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报的影响及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 以下关于国科天成科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）本 次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）后其主要财务指标 的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行 投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者 利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指 导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，就本次向不特定对象发行可转 换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析 ...

国科天成科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-3 | | --- | --- | | 前次募集资金使用情况对照表 | 4 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 5 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第 110A011055 号 国科天成科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的国科天成科技股份有限公司（以下简称国科天成公司） 截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情 况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用 情况报告及对照表是国科天成公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证 程序的基础上对国科天成公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告 及对照表提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信上 述前次募集 ...