国科天成科技股份有限公司 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-052 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于 国科天成科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函》（审核函〔2025〕020041 号），公司按照审核问询 函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了逐项落实 并作出回复，同时对募集说明书等申请文件进行了相应补充和更新。 鉴于公司 2025 年半年度报告已公开披露，公司会同相关中介机构对 募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等内容进行了相应的更新。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交 所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

股票简称：国科天成 股票代码：301571 国科天成科技股份有限公司 （北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） （ 中 国（ 上 海） 自 由贸 易 试验 区 商城 路 618 号 ） 二〇二五年九月 保荐机构（主承销商） 国科天成科技股份有限公司 募集说明书 发行人声明 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者自主判断 发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营 与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 国科天成科技股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转 ...

2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国科天成 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：彭凯 | 联系电话：010-83939245 | | 保荐代表人姓名：沈昭 | 联系电话：18810900553 | 国泰海通证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于国科天成科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（一） 致：国科天成科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受国科天成科技股份 有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"国科天成"）委托，担任发行人本次 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的中国境内专项法 律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简 称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《证券法律业务执业规则》"）、《公开发行证券公司信息披露的编报 规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称"《编 报规则第 12 号》"）等中华人民共和国境内（以下简称"中国境内"，为本补充法 7-3-1 律意见书之目的，不包括中 ...

证券简称：国科天成 证券代码：301571 关于国科天成科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函之回复报告 保荐机构（主承销商） 二〇二五年九月 深圳证券交易所： 根据贵所于 2025 年 8 月 11 日下发的《关于国科天成科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020041）（以 下简称"审核问询函"）的要求，国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司" "国科天成""发行人"）会同国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）、北京金杜（成都）律师事务所（以下简称"发行人律师"）、致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"）本着勤勉尽责、诚实 守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真调查、核查及讨论，并完成 了《国科天成科技股份有限公司与国泰海通证券股份有限公司关于国科天成科技 股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告》 （以下简称"本回复报告"），请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特殊说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《国科天成科技 ...

国科天成科技股份有限公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 6-1-1 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 公司利润表 | 10 | | 公司现金流量表 | 11 | | 公司股东权益变动表 | 12-14 | | 财务报表附注 | 15-147 | 6-1-2 审计报告 致同审字(2024)第 110A012602号 国科天成科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国科天成科技股份有限公司(以下简称国科天成公司)财务 报表,包括 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2021年度、2022年度、2023年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 国科天成科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年九月 | | | 声 明 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"或"保荐机 构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）及本所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《国科天成科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-3-2 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况概述 | 公司名称： | 国科天成科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 英文名称： | Teemsun C ...

关于国科天成科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函中有关财务会计问题的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于国科天成科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函中有关财务会计问题的 专项说明 致同专字（2025）第 110A019669 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2025 年 8 月 11 日下发的《关于国科天成科技股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕 020041）（以下简称"审核问询函"）的要求，致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"申报会计师"）对审核问询函中提到的需要申报会计师说明 或发表意见的问题进行了认真核查，现做专项说明如下： （以下如无特殊说明，本专项说明使用的简称与《国科天成科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称" ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 国科天成科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二五年九月 国科天成科技股份有限公司 发行保荐书 关于国科天成科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成""发行人""公司"或"上 市公司"）拟申请向不特定对象发行不超过 88,000.00 万元可转换公司债券，并已 聘请国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通""保荐机构"）作为本次 证券发行的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐 书和发行保荐工作报告》《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有关规定，保荐 机构及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 ...

截至6月30日，国科天成股东户数1.53万，较上期增加7.03%；人均流通股2343股，较上期减少6.57%。 2025年1月-6月，国科天成实现营业收入4.07亿元，同比增长7.81%；归母净利润6732.01万元，同比增长 17.37%。 融资方面，国科天成当日融资买入1781.37万元。当前融资余额1.92亿元，占流通市值的3.59%，融资余 额超过近一年90%分位水平，处于高位。 融券方面，国科天成9月8日融券偿还200.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00 元；融券余量4100.00股，融券余额18.40万元，超过近一年80%分位水平，处于高位。 资料显示，国科天成科技股份有限公司位于北京市海淀区北清路81号一区4号楼9层901室，成立日期 2014年1月8日，上市日期2024年8月21日，公司主营业务涉及红外热成像等光电领域的研发、生产、销 售与服务业务。主营业务收入构成为：光电业务84.32%，导航业务6.86%，信息系统5.30%，遥感业务 2.69%，其他0.84%。 9月8日，国科天成跌0.69%，成交额1.44亿元。两融数据显示，当日国科天成获融资买入额1781 ...