证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-040 | 文件名称 | 章节 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | | 二、本次发行概况 | | | 向不特定对象发行可转换公 司债券预案（修订稿） | 四、本次向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金用 | 修订本次募集资金总额并同 步修改本次募投项目拟投入 募集资金明细 | | | 途 | | | 公司向不特定对象发行可转 | | 修订本次募集资金总额并同 | | 换公司债券募集资金使用可 | 一、本次募集资金运用计划 | 步修改本次募投项目拟投入 | | 行性研究报告（修订稿） | | 募集资金明细 | | 关于向不特定对象发行可转 | | 1、修订本次募集资金总额； 2、根据修订后的募集资金总 | | | --- | --- | --- | --- | | 换公司债券摊薄即期回报的 | 一、本次发行对公司主要财 | | | | 影响及填补措施的公告（修 | 务指标的影响 | 额同步更新截至 | 2026 年度 | | | | /2026 年 12 月 31 日后的各 | | | | | 项指标。 | | | | ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-037 国科天成科技股份有限公司 （北京市海淀区北清路 81 号一区 4 号楼 9 层 901 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的 可行性研究报告（修订稿） 二〇二五年七月 一、本次募集资金运用计划 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"或"公司"）本次向不 特定对象发行 A 股可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 88,000.00 万元 （含本数），扣除发行费用后，将用于以下项目： 注 1：上述拟以募集资金投入金额，非制冷红外探测器建设项目不包含项目总投资额中 的铺底流动资金以及租赁费部分，近红外 APD 光电探测器产线建设项目不包含项目总投资 额中的铺底流动资金、预备费，其他建设项目不包含项目总投资额中的铺底流动资金、预备 费以及租赁费部分。 注 2：上表拟以募集资金投入金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发 行前投入的财务性投资 3,000.00 万元。 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对 上述项 ...

国科天成科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-039 国科天成科技股份有限公司 （北京市海淀区北清路81号一区4号楼9层901室） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二五年七月 国科天成科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 发行人声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公 司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者 自行负责。 本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何 与之相悖的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事项的生效 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-041 （二）审议通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券 国科天成科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 九次会议于 2025 年 7 月 3 日以现场表决方式召开。本次会议通知及 会议材料于 2025 年 6 月 30 日以专人递送的方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席杜爱军女士主持，应出席会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《国科天成科技股份有限公司章程》等规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券 的论证分析报告（修订稿）>的议案》 表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；回避表决 0 票。 募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）>的议 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025- 034 国科天成科技股份有限公司 本公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过 了 2024 年年度权益分派方案如下:以截至 2024 年 12 月 31 日公司总 股本 179,425,908 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.97 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次实 施的权益分派方案与股东大会审议的权益分派方案一致，且本次权益 分派实施距离股东大会通过 2024 年年度权益分派方案时间未超过两 个月，自方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。若在分配方 案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分配总额不变的原则 相应调整. 二、本次实施的权益分派方案 2024 年年度权益分派实施公告 本公司 2024 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 179,425,908 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.970000 元人民币现 金(含税;扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构 (含 QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-032 国科天成科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 (一) 审议通过《关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买 权和优先认购权暨关联交易的议案》 综合考虑公司整体发展规划及经营业务情况，董事会同意本次公 司放弃对参股公司股权转让及增资优先购买权和优先认购权事项。公 司对国科半导体的持股比例由 17.4180%变化至 16.4580%，未导致公 司的合并报表范围发生变化，对公司的生产经营、损益及资产状况等 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 十一次会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯的表决方式召开。本次会议通 知及会议材料于 2025 年 5 月 23 日以邮件的方式向全体董事发出。本 次会议由董事长罗珏典先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会 议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-033 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 八次会议于 2025 年 5 月 26 日以现场表决方式召开。本次会议通知及 会议材料于 2025 年 5 月 23 日以专人递送方式向全体监事发出。本次 会议由监事会主席杜爱军女士主持，应出席会议监事 3 人，实际参加 会议监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会监事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于对参股公司股权转让及增资放弃优先购买 权和优先认购权暨关联交易的议案》 国科天成科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 号——交易与关联交易》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次 放弃参股公司股权转让及增资优先购买权和优先认购权事项符合公 司整体利益，风险可控，不存在损害股东利益的情况。具体内容详见 公司同日于巨潮资 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司对参股公司股权转让及增资放弃优 先购买权和优先认购权暨关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对国科天成放弃优先购买权并形成共同 对外投资的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次交易情况概述 （一）本次交易内容 南京国科半导体有限公司（以下简称"国科半导体"）系国科天成科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"国科天成"）的参股公司，公司持股 17.418%， 南京应天浦创技术管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"应天浦创"）持股 50.4248%。青岛连界润泽信息咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"连界 润泽"）和吴雄拟以共计人民币 1400.00 万元的增资价款（"投资款" ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-031 国科天成科技股份有限公司 关于对参股公司股权转让及增资 放弃优先购买权和优先认购权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易情况概述 （一）本次交易内容 南京国科半导体有限公司（以下简称"国科半导体"）系国科天成 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国科天成"）的参股公司， 公司持股 17.418%，南京应天浦创技术管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"应天浦创"）持股 50.4248%。青岛连界润泽信息咨询服务合 伙企业（有限合伙）（以下简称"连界润泽"）和吴雄拟以共计人民币 1,400.00 万元的增资价款（"投资款"）认购公司新增注册资本人民币 23.416 万元，其余 1,376.584 万元纳入资本公积（以下简称"本次增 资"）。其中，连界润泽以 1,000.00 万元认购 16.726 万元，吴雄以 400 万元认购 6.69 万元。本次增资完成前，公司的注册资本为人民币 401.43 万元；本次增资完成后，公司的注册资本为人民币 424. ...

创业板指今日下跌0.96%，报收2045.57点，创业板全日成交额2940.63亿元，比上个交易日减少219.56亿 元。今日可交易创业板股中，203只股收盘上涨，涨幅超过10%的有8只，其中，昆仑万维、国科天成、 鸿铭股份等5股涨停，涨幅在5%至10%之间的有26只，收盘下跌的有1158只，跌幅超10%的有6只。 证券时报·数据宝统计显示，换手率方面，创业板今日平均换手率为3.28%，换手率区间分布显示，换手 率超过20%的有49只，换手率10%~20%之间的有102只，换手率5%~10%的有231只，换手率1%~5%的有 892只，换手率不足1%的有107只。 5月22日创业板换手率居前个股 | 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅（%） | 日换手率（%） | 资金净流入（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 301112 | 信邦智能 | 37.32 | -17.76 | 59.90 | -10851.56 | | 301595 | C太力 | 44.36 | 1.77 | 51.81 | -1162.32 | | 301335 | 天元宠 ...