北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0069 号 致：广东辰奕智能科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"）。 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 1 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本 法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4． ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：2025 年 5 月 30 日（星期五） 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-024 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日 9:15-15:00。 （二）召开地点：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号会议室 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）召集人：广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （五）会议主持人：董事、董事会秘书 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-023 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于2025年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并 于 2025 年 5 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 法规和规范性文件的相关规定，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司提交申请，对公司 2025 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的内幕信息知情人在本激励计划（草案）披露前 6 个月内（即 2024 年 11 月 8 日 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规、 规范性文件的相关规定，公司对 2025 年股权激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予的激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪 酬与考核委员会结合公示情况对本次激励计划首次授予的激励对象进行了核查， 相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况说明 《2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单》。 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-022 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股权激励计划首次授予 激励对象名单公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年股权激励计划（ ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-022 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股权激励计划首次授予 激励对象名单公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内 容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规、 规范性文件的相关规定，公司对 2025 年股权激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予的激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪 酬与考核委员会 ...

在数字化转型的道路上，辰奕智能与SAP的合作是关键的一环。"我们把这个项目定位为管理变革，它 不仅仅是一个IT项目，而是对公司内部流程的重构。董事长非常重视，亲自抓这个项目，我作为负责人 深感责任重大。"胡悦琴介绍了该项目的重要性。该项目构建了以SAP ERP云为核心，八大外围系统联 动的数字化平台，实现了端到端的流程重塑、全球财务一体化管理和精细化运营优化，为全球客户提供 高品质的智能制造解决方案。其中，在供应链管理方面，实现了高效的计划协同，在财务领域，SAP系 统的优势尤为明显。实现了业财一体，让财务部门从传统的账务会计向管理会计成功转型。成本可追溯 到工单，有效管控了工时乱报现象，胡悦琴举例说：在一次内部审计中，通过SAP系统的成本追溯功 能，发现某生产批次的工时计算存在误差，及时进行了纠正，避免了成本核算错误带来的潜在风险。 截至目前，从产品的设计、开发到交付，辰奕智能整个业务流程都已实现IT化覆盖，逐渐往无人化、智 能化、精准化和在线化的趋势靠近，大大提升效率。展望未来，胡悦琴表示："我们将继续以订单为主 线，对MES、PLM等外围系统进行升级迭代，不断优化数字化建设。相信在数字化转型的推动下，辰 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 广东辰奕智能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2024 年 5 月 13 日 地点 中国证券报·中证网 （https://www.cs.com.cn/roadshow/szse/301578/pb251/index.html） 上市公司接待 人员姓名 董事长、经理：胡卫清 董事、董事会秘书：唐成富 独立董事：杨中硕 财务总监：熊雪强 投资者关系活 动主要内容介 绍 1. 大股东、实控人近期是否有减持计划？ 答：尊敬的投资者，您好，公司控股股东及实际控制人股票均 为限售股，无减持计划，感谢关注！ 2. 高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他 主要企业的业绩表现？谢谢。 答：尊敬的投资者您好!国内主要生产智能遥控器产品的公众 公司为威达智能、迪富电子和超然科技。具体请参见相关企业 | 相关公告。感谢您对 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-021 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东 会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1.会议届次：2024 年年度股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过关 于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）14:30 6.股权登记日：2025 年 5 月 23 日（星期五） 7.会议出席对象： （1）截至股权登记日 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-020 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司" ）第三届监事会第十四 次会议通知于 2025 年 4 月 28 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2025 年 5 月 8 日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会 议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席周军主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 经审核公司《2025年股权激励计划（草案）》及其摘要，公司监事会认为： 公司《2025年股权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-019 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住公司管理人员和经营骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团 队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在 充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称《自律 监管指南》）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》拟定了《2025年 股权激励计划（草案）》及其摘要，拟实施2025 ...