关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：辰奕智能 | | --- | | 保荐代表人姓名：尹涵 联系电话：021-20370631 | | 保荐代表人姓名：陈骥 联系电话：021-20370631 | | 现场检查人员姓名：尹涵、鲁会霞 | | 现场检查对应期间： 2025 年度 | | 现场检查时间：2025 年 12 月 11 日至 12 月 12 日、12 月 18 日至 19 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 不 适 （一）公司治理 是 否 用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度，查阅公司相关的董事 会和股东会会议资料及信息披露文件，访谈公司管理层，现场查看公司主要生产 | | 经营场所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 是 | | 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席 是 | | 人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相 ...

融资融券数据显示，该股最新（12月19日）两融余额为5469.81万元，其中，融资余额为5454.21万元， 本期筹码集中以来融资余额合计减少510.38万元，降幅为8.56%。 公司发布的三季报数据显示，前三季公司共实现营业收入6.04亿元，同比下降2.40%，实现净利润 2144.61万元，同比下降34.50%，基本每股收益为0.2600元，加权平均净资产收益率2.28%。（数据宝） （文章来源：证券时报网） 辰奕智能12月22日披露，截至12月20日公司股东户数为8299户，较上期（12月10日）减少458户，环比 降幅为5.23%。这已是该公司股东户数连续第3期下降。 证券时报·数据宝统计，截至发稿，辰奕智能收盘价为33.92元，上涨0.06%，本期筹码集中以来股价累 计下跌0.88%。具体到各交易日，6次上涨，2次下跌。 ...

二、新任签字注册会计师基本情况 本次变更基本情况如下： （一）基本情况 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-055 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，于 2025 年 5 月 30 日召开 2024 年年度股东 会，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，聘期 一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。近日，公司收到立信出具的 《2025 年度审计签字注册会计师的变更函》，具体内容如下： 一、签字注册会计师变更的情况 立信作为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务审计及内部控 制审计服务，原委派赵亮先生作为公 ...

证券日报网讯 12月15日，辰奕智能在互动平台回答投资者提问时表示，股价及成交量的表现，受宏观 经济环境、行业周期、市场情绪等多方面因素的综合影响。目前，公司各项业务有序推进，管理层将继 续专注主业，努力提升经营业绩与核心竞争力，为股东创造长期价值。在维护市场流动性方面，公司将 持续通过法定信息披露渠道，及时向市场传递公司经营发展情况，积极通过业绩说明会、互动易平台等 多种方式与投资者保持沟通，增进市场对公司的了解和认可。公司也将密切关注相关监管规定，合规审 慎地评估并采取适宜措施，维护公司在资本市场的良好形象。 （文章来源：证券日报） ...

（记者 曾健辉） 截至发稿，辰奕智能市值为28亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——专访管涛：美国政府经济贸易政策正逐渐动摇美元本位国际货币体系，利 多因素下人民币汇率有可能破7 每经AI快讯，辰奕智能（SZ 301578，收盘价：33.78元）12月12日晚间发布公告称，公司第四届第五次 董事会会议于2025年12月11日在公司总部会议室以通讯会议的方式召开。会议审议了《关于变更公司经 营范围及修订 <公司章程> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，辰奕智能的营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比100.0%。 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东辰奕 智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对辰奕 智能募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公 司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下： 单位：人民币万元 | | | | 1 | 生产基地新建项目 | 33,560.22 | 33,560.22 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 研发中心建设项目 | 5,474.19 | 5,474.19 | | | 合计 | 39,034.41 | 39,034.41 | （一）募集资金置换情况 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能 ...

南财智讯12月12日电，辰奕智能公告，公司于2025年12月11日召开第四届董事会第五次会议，审议通过 了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。募投项目"生产基地新 建项目"及"研发中心建设项目"已基本完结，达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2025年11月30 日，上述项目节余募集资金3518.20万元（不含利息），除预留1095.22万元用于支付合同尾款、质保金 等款项外，公司拟将节余募集资金3518.20万元及银行利息和现金管理收益永久补充流动资金，用于与 公司主营业务相关的日常生产经营活动。待募集资金账户相关款项支付完毕后，公司将注销该募集资金 专项账户。 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 47 | | 第二节 | 利润分配 | 47 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 | 52 | | 第八章 | 通知和公告 | 53 | | 第一节 | 通知 | 53 | | 第二节 | 公告 | ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-053 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）"生产基地新建项目"及"研发中心建设项目"已基本完结，达 到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟对相关募投项目予以结项，除预留募 集资金 1,095.22 万元用于支付募投项目尚需支付的合同尾款、质保金等款项外 （如不足，由公司以自有或自筹资金解决，如未使用完毕，公司在注销账户时相 关节余资金将用于补充流动资金），公司拟将节余募集资金 3,518.20 万元及银 行利息和现金管理收益（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充 流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。 根据《上市公司募集资金监管 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-052 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订< 公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、概况 公司根据实际情况和经营发展需要，拟在经营范围中增加"玩具制造，玩具 销售"的内容。具体如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 一般项目：第一类医疗器械生产；第 一类医疗器械销售；第二类医疗器械销 | 一般项目：第一类医疗器械生产；第 工智能应用软件开发；电子产品销售；软 | | | | 一类医疗器械销售；第二类医疗器械销 | | | 售；人工智能行业应用系统集成服务；人 | 售；人工智能行业应用系统集成服务；人 | | | 工智能应用软件开发；电子产品销售；软 | | | | 件开 ...