广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 7 月 17 日以专人送达、邮件和电话等方式发出，会议于 2025 年 7 月 28 日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事胡悦琴、杨中硕、Yatao Yang、严开云以通讯表决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 董事候选人的议案》 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-033 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第三届董事会任期将于2025年8月15日届满，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-031 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于 2025 年股权激励计划之股票期权 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"辰奕智能"）根据 《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司有关规则的规定，完成了 2025 年股权激励计划（以下简称"《2025 年激励计划》"或"本激励计划"）之股票期权授予登记工作，具体情况公告如 下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2025 年 5 月 8 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于<公司 2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会 办理 2025 年股权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发 表了意见。 股票期权简称：辰奕 JLC1 股票期权代码：036602 授予日：2025 年 6 ...

北京国枫律师事务所 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN055-3号 国枫律证字[2025]AN055-3号 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划相关事项的 法律意见书 致：广东辰奕智能科技股份有限公司 根据本所与辰奕智能签订的《法律服务协议》，本所律师接受辰奕智能的委 托，担任辰奕智能实施本次激励计划的专项法律顾问，并已根据《公司法》《证 券法》《管理办法》《监管指南第 1 号》等相关法律、法规、规章、规范性文件 以及《公司章程》的规定出具了《北京国枫律师事务所关于广东辰奕智能科技 股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称《草案 法律意见书》）、《北京国枫律师事务所关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2025年股权激励计划调整及首次授予相关事 ...

Core Viewpoint - The announcement details the completion of the first grant registration of restricted stock under the 2025 equity incentive plan by Guangdong Chanyi Intelligent Technology Co., Ltd, including key dates, stock quantities, and pricing [1][2][3]. Summary by Sections Grant Details - Grant Date: June 10, 2025 [3] - Listing Date for Restricted Stock: July 11, 2025 [1] - Number of Restricted Stocks Granted: 365,391 shares [1] - Adjusted Grant Price: 17.685 CNY/share [3] - Number of Recipients: 7 individuals [3] Approval Process - The board approved the equity incentive plan on May 8, 2025, during the 15th meeting of the third board [2]. - The supervisory board also approved the plan on the same day [2]. - A public notice regarding the recipients was made from May 10 to May 19, 2025, with no objections received [2]. Stock Distribution - The total number of restricted stocks granted represents 0.45% of the total share capital post-grant [5]. - The plan allows for a maximum of 20% of the total share capital to be involved in the incentive plan [5]. Vesting and Release Conditions - The maximum duration for the restricted stock to be released is 60 months from the grant date [5]. - The release schedule includes: - 40% after 12 months - 30% after 24 months - 30% after 36 months [7][8]. Performance Assessment - The performance assessment period for the incentive plan is from 2025 to 2027, with annual revenue growth targets set at 20% [9][10]. - If the performance targets are not met, the stocks cannot be released and will be repurchased by the company [10]. Adjustments and Changes - The number of initial recipients was adjusted from 136 to 132 due to voluntary withdrawals, affecting a total of 157,000 shares [11][12]. - The total stock rights granted were adjusted from 1,872,000 shares to 1,806,000 shares [12]. Financial Implications - The funds raised from the stock grant will be used to supplement working capital [16]. - The total number of shares post-grant will increase from 81,120,000 to 81,485,391 shares [16].

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-030 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于 2025 年股权激励计划之第一类限制性股票 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"辰奕智能"）根据 《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司有关规则的规定，完成了 2025 年股权激励计划（以下简称"《2025 年激励计划》"或"本激励计划"）之第一类限制性股票的授予登记工作，具体 情况公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2025 年 5 月 8 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于<公司 2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会 办理 2025 年股权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发 表了意见。 （二）2025 年 5 月 8 日，公司召开第三届监事会第十四次 ...

北京国枫律师事务所 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 北京国枫律师事务所 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN055-2号 国枫律证字[2025]AN055-2号 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 致：广东辰奕智能科技股份有限公司 根据本所与辰奕智能签订的《法律服务协议》，本所律师接受辰奕智能的 委托，担任辰奕智能实施本次激励计划的专项法律顾问，并已根据《公司法》 《证券法》《管理办法》《监管指南第1号》等相关法律、法规、规章、规范性 文件以及《公司章程》的规定出具了《北京国枫律师事务所关于广东辰奕智能 科技股份有限公司2025年股权激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称 《草案法律意见书》），现本所律师就辰奕智能本次激励计划调整（以下简称 "本次调整"）及首次授予相关 ...

证券简称：辰奕智能 证券代码：301578 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划调整及首次授予股票期 权、第一类限制性股票、第二类限制性股票的 相关事项 | 一、释义 | 1 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本激励计划的授权与批准 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 6 | | 六、备查文件及咨询方式 | 21 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义： | 辰奕智能、本公司、 | 指 | 广东辰奕智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问、财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 本激励计划、本计 | 指 | 广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划 | | 划、股权激励计划 | | | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过 公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 20%。 2、上述激励对象不包括公司的独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女及外籍员工。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 2、本激励计划授予的第一类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 所示： | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的第一 类限制性股 | 占本激励计划 授予第一类限 | 占公司 2024 年度权益分 派完成后股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票数量（万 | 制性股票总数 | | | | | | | 股） | 的比例 | 本总额的比 | | | | | | | | 例 | | 1 | 张小宁 | 中国 | 副经理 | 12.1758 | 33.32% | 0.15% | | 2 | 唐丹 | 中国 | ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-027 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司" ）第三届监事会第十五 次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2025 年 6 月 10 日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会 议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席周军主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2025 年股权激励计划相关事项的议案》 经审核，公司监事会认为： 本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等相关法律法规的要求及公司《2025年股权激励计划（草案）》的相关规定，符 合公司2024年度股东会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况， 同意公司对本 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-028 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于调整2025年股权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"辰奕智能"）于 2025 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于调整 2025 年股权激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、公司《2025 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）及其摘要等的相关规定和公司 2024 年年度股东会的授权，董事会 对公司 2025 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单及 授予权益数量进行了调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年 5 月 8 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公 司 2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年股权激励计划 ...