Core Viewpoint - The company has approved the conclusion of fundraising investment projects and plans to permanently supplement its working capital with surplus funds from these projects [1] Group 1: Fundraising and Project Completion - The company held its fourth board meeting on December 11, 2025, where it reviewed and approved the proposal to conclude fundraising investment projects [1] - The projects "New Production Base" and "R&D Center Construction" have been substantially completed and meet the conditions for conclusion [1] Group 2: Financial Details - As of November 30, 2025, the surplus fundraising amount is 35.182 million yuan (excluding interest) [1] - The company will reserve 10.9522 million yuan for contract payments and warranty funds, while the remaining surplus will be used to supplement working capital for daily operations related to its main business [1] - After settling the relevant payments from the fundraising account, the company will cancel the special fundraising account [1]

广东辰奕智能科技股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 47 | | 第二节 | 利润分配 | 47 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 | 52 | | 第八章 | 通知和公告 | 53 | | 第一节 | 通知 | 53 | | 第二节 | 公告 | ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-053 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）"生产基地新建项目"及"研发中心建设项目"已基本完结，达 到预定可使用状态，满足结项条件，公司拟对相关募投项目予以结项，除预留募 集资金 1,095.22 万元用于支付募投项目尚需支付的合同尾款、质保金等款项外 （如不足，由公司以自有或自筹资金解决，如未使用完毕，公司在注销账户时相 关节余资金将用于补充流动资金），公司拟将节余募集资金 3,518.20 万元及银 行利息和现金管理收益（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充 流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。 根据《上市公司募集资金监管 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-052 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订< 公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、概况 公司根据实际情况和经营发展需要，拟在经营范围中增加"玩具制造，玩具 销售"的内容。具体如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 一般项目：第一类医疗器械生产；第 一类医疗器械销售；第二类医疗器械销 | 一般项目：第一类医疗器械生产；第 工智能应用软件开发；电子产品销售；软 | | | | 一类医疗器械销售；第二类医疗器械销 | | | 售；人工智能行业应用系统集成服务；人 | 售；人工智能行业应用系统集成服务；人 | | | 工智能应用软件开发；电子产品销售；软 | | | | 件开 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-054 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 1、本次股东会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | | 备注 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-051 广东辰奕智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议通知于2025年12月5日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2025年 12月11日在公司总部会议室以通讯会议的方式召开。本次会议应出席会议董事9 人，实际出席会议董事9人。会议由董事长胡卫清主持，公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 2、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟在经营范围中增加"玩具制造， 玩具销售"的内容。结合上述经营范围变更事项，拟对《公司章程》进行相应 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月8日，辰奕智能在互动平台回答投资者提问时表示，公司暂未涉及商业航天业务。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月8日，辰奕智能在互动平台回答投资者提问时表示，有关公司产品及业务情况可查阅 公司年报相关内容。 ...

证券日报网讯12月8日，辰奕智能（301578）在互动平台回答投资者提问时表示，公司不属于"专精特新 企业"，是国家高新技术企业、省级单项冠军企业。 ...

Market Overview - The black home appliance sector experienced a slight increase of 0.02% on December 8, with Jiulian Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3924.08, up by 0.54%, while the Shenzhen Component Index closed at 13329.99, up by 1.39% [1] Stock Performance - Jiulian Technology (688609) closed at 10.05, with a rise of 3.29% and a trading volume of 114,700 shares, amounting to a transaction value of 115 million yuan [1] - Other notable performers included Tongzhou Electronics (002052) with a 1.43% increase, and Zhaochi Co., Ltd. (002429) with a 1.17% increase [1] - Conversely, companies like XGIMI Technology (688696) and Hisense Visual (600060) saw declines of 0.81% and 1.66%, respectively [1] Capital Flow - The black home appliance sector saw a net outflow of 127 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 89.67 million yuan [1] - Notably, Jiulian Technology experienced a net outflow of 17.14 million yuan from institutional investors, despite a retail net inflow of 13.58 million yuan [2] - Other companies like Sichuan Changhong (600839) and *ST Gauss (002848) also faced significant net outflows from institutional investors, amounting to 39.53 million yuan and 17.11 million yuan, respectively [2]