证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-056 广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:30 2、网络投票时间：2025 年 12 月 29 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15-15:00。 （四）召集人：广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （五）会议主持人：董事长胡卫清 （六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会 规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务 执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东辰奕智能科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、 ...

Group 1 - The black home appliance sector increased by 0.62% on December 29, with Tongzhou Electronics leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3965.28, up 0.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 13537.1, down 0.49% [1] - Key stocks in the black home appliance sector showed varied performance, with Tongzhou Electronics closing at 13.30, up 7.95%, and Sichuan Jiuzhou down 1.89% to 17.11 [1] Group 2 - The net inflow of main funds in the black home appliance sector was 42.13 million yuan, while retail funds saw a net inflow of 4.15 million yuan [1] - Tongzhou Electronics had a significant net inflow of 84.33 million yuan from main funds, despite a net outflow of 50.57 million yuan from retail investors [2] - Sichuan Jiuzhou experienced a net outflow of 51.89 million yuan from main funds, with a notable net inflow of 50.93 million yuan from retail investors [2]

Market Overview - The black home appliance sector increased by 0.28% on December 26, with Zhao Chi Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3963.68, up 0.1%, while the Shenzhen Component Index closed at 13603.89, up 0.54% [1] Stock Performance - Zhao Chi Co., Ltd. (002429) closed at 7.81, with a rise of 4.27% and a trading volume of 1.6376 million shares [1] - Sichuan Jiuzhou (000801) closed at 17.44, up 0.75%, with a trading volume of 442,300 shares [1] - Chuangwei Digital (000810) closed at 11.61, up 0.17%, with a trading volume of 102,300 shares [1] - Other notable stocks include Jiu Lian Technology (688609) down 0.20% and Sichuan Changhong (600839) down 0.44% [1] Capital Flow - The black home appliance sector experienced a net outflow of 160 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 166.7 million yuan [1] - Detailed capital flow for key stocks shows Zhao Chi Co., Ltd. with a net inflow of 14.5567 million yuan from institutional investors [2] - Sichuan Changhong had a significant net outflow of 44.1126 million yuan from institutional investors, but a net inflow of 46.6045 million yuan from retail investors [2]

关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：辰奕智能 | | --- | | 保荐代表人姓名：尹涵 联系电话：021-20370631 | | 保荐代表人姓名：陈骥 联系电话：021-20370631 | | 现场检查人员姓名：尹涵、鲁会霞 | | 现场检查对应期间： 2025 年度 | | 现场检查时间：2025 年 12 月 11 日至 12 月 12 日、12 月 18 日至 19 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 不 适 （一）公司治理 是 否 用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度，查阅公司相关的董事 会和股东会会议资料及信息披露文件，访谈公司管理层，现场查看公司主要生产 | | 经营场所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 是 | | 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席 是 | | 人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相 ...

Core Viewpoint - The company has experienced a continuous decline in the number of shareholders, indicating potential concerns regarding investor confidence and stock performance [2] Shareholder Information - As of December 20, the number of shareholders for the company is 8,299, a decrease of 458 from the previous period (December 10), representing a decline of 5.23%. This marks the third consecutive period of decline in shareholder numbers [2] Stock Performance - The closing price of the company's stock is 33.92 yuan, with a slight increase of 0.06%. However, since the concentration of shares began, the stock price has cumulatively decreased by 0.88%, with 6 days of increases and 2 days of decreases during this period [2] Financing Data - As of December 19, the latest margin trading balance for the stock is 54.6981 million yuan, with a financing balance of 54.5421 million yuan. Since the concentration of shares began, the financing balance has decreased by 5.1038 million yuan, a decline of 8.56% [2] Financial Performance - According to the company's third-quarter report, the total operating revenue for the first three quarters is 604 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 2.40%. The net profit is 21.4461 million yuan, down 34.50% year-on-year, with basic earnings per share at 0.2600 yuan and a weighted average return on equity of 2.28% [2]

二、新任签字注册会计师基本情况 本次变更基本情况如下： （一）基本情况 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-055 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，于 2025 年 5 月 30 日召开 2024 年年度股东 会，审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，聘期 一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。近日，公司收到立信出具的 《2025 年度审计签字注册会计师的变更函》，具体内容如下： 一、签字注册会计师变更的情况 立信作为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务审计及内部控 制审计服务，原委派赵亮先生作为公 ...

证券日报网讯 12月15日，辰奕智能在互动平台回答投资者提问时表示，股价及成交量的表现，受宏观 经济环境、行业周期、市场情绪等多方面因素的综合影响。目前，公司各项业务有序推进，管理层将继 续专注主业，努力提升经营业绩与核心竞争力，为股东创造长期价值。在维护市场流动性方面，公司将 持续通过法定信息披露渠道，及时向市场传递公司经营发展情况，积极通过业绩说明会、互动易平台等 多种方式与投资者保持沟通，增进市场对公司的了解和认可。公司也将密切关注相关监管规定，合规审 慎地评估并采取适宜措施，维护公司在资本市场的良好形象。 （文章来源：证券日报） ...

（记者 曾健辉） 截至发稿，辰奕智能市值为28亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——专访管涛：美国政府经济贸易政策正逐渐动摇美元本位国际货币体系，利 多因素下人民币汇率有可能破7 每经AI快讯，辰奕智能（SZ 301578，收盘价：33.78元）12月12日晚间发布公告称，公司第四届第五次 董事会会议于2025年12月11日在公司总部会议室以通讯会议的方式召开。会议审议了《关于变更公司经 营范围及修订 <公司章程> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，辰奕智能的营业收入构成为：计算机和通信和其他电子设备制造业占比100.0%。 ...

兴业证券股份有限公司 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为广东辰奕 智能科技股份有限公司（以下简称"辰奕智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对辰奕 智能募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公 司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下： 单位：人民币万元 | | | | 1 | 生产基地新建项目 | 33,560.22 | 33,560.22 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 研发中心建设项目 | 5,474.19 | 5,474.19 | | | 合计 | 39,034.41 | 39,034.41 | （一）募集资金置换情况 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能 ...