证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-028 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于调整2025年股权激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"辰奕智能"）于 2025 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于调整 2025 年股权激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、公司《2025 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）及其摘要等的相关规定和公司 2024 年年度股东会的授权，董事会 对公司 2025 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单及 授予权益数量进行了调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2025 年 5 月 8 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公 司 2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年股权激励计划 ...

关于公司 2025 年股权激励计划 首次授予激励对象名单（授予日）的核查意见 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规、规范 性文件和《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2025 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次 授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激 励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 ...

股票期权、第一类限制性股票、第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 《广东辰奕智能科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）》（以下简 称"《2025 年激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的权益授予条件已 经成就，根据广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度 股东会的授权，公司于 2025 年 6 月 10 日召开的第三届董事会第十六次会议、第 三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2025 年股权激励计划激励对象 首次授予股票期权、第一类限制性股票、第二类限制性股票的议案》，确定以 2025 年 6 月 10 日为授予日，向符合授予条件的 125 名激励对象授予 87.7429 万份股 票期权，向符合授予条件的 7 名激励对象授予 36.5391 万股第一类限制性股票， 向符合授予条件的 125 名激励对象首次授予 87.7429 万股第二类限制性股票。现 将有关事项说明如下： 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-029 广东辰奕智能科技股份 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-025 广东辰奕智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 30 日召开的 2024 年年度股东会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东会审议通过 2024 年度利润分配方案情况 股东会审议通过，2024 年度利润分配方案的具体内容如下：以截至 2024 年 12 月 币 5.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 31,200,000 元（含税），不送红 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 18,720,000 股， 转增后公司总股本将增至 81,120,000 股（具体数量以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记结果为准）。剩余未分配利润结转以后年度分配。在本利 润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将 按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。 化。 及其调整原则一致。 个月 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-025 1、公司 2024 年度利润分配方案已经 2025 年 5 月 30 日召开的 2024 年年度 股东会审议通过，2024 年度利润分配方案的具体内容如下：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 62,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民 币 5.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 31,200,000 元（含税），不送红 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 18,720,000 股， 转增后公司总股本将增至 81,120,000 股（具体数量以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记结果为准）。剩余未分配利润结转以后年度分配。在本利 润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将 按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。 2、自公司 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变 化。 3、本次实施的权益分派方案与 2024 年年度股东会审议通过的利润分配方案 及其调整原则一致。 4、本次实施权益分派方案距离 2024 ...

北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0069 号 致：广东辰奕智能科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"）。 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 1 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本 法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 4． ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：2025 年 5 月 30 日（星期五） 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-024 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日 9:15-15:00。 （二）召开地点：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号会议室 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）召集人：广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （五）会议主持人：董事、董事会秘书 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-023 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于2025年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并 于 2025 年 5 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、 法规和规范性文件的相关规定，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司提交申请，对公司 2025 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 的内幕信息知情人在本激励计划（草案）披露前 6 个月内（即 2024 年 11 月 8 日 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规、 规范性文件的相关规定，公司对 2025 年股权激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予的激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪 酬与考核委员会结合公示情况对本次激励计划首次授予的激励对象进行了核查， 相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况说明 《2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单》。 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-022 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股权激励计划首次授予 激励对象名单公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年股权激励计划（ ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2025-022 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股权激励计划首次授予 激励对象名单公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 8 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内 容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规、 规范性文件的相关规定，公司对 2025 年股权激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予的激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪 酬与考核委员会 ...