第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议通知于2024年12月19日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024年12月25日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事严开云、杨中硕、李春 歌以通讯表决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》 经审议，董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司及子公司实 际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定。 执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司及子公司的财务状况和经 营成果，适应公司内部资产管理的需要，确保会 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-054 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更自2024年12月1日起开始执行。 2、本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财 务报告进行追溯调整，对广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。经初步测算，预计公司 2024年度固定资产折旧费用将减少20.1871万元，净利润将增加17.1544万元， 约占公司2023年经审计净利润的0.19%。 公司于2024年12月25日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本 次会计估计变更事项在董事会的审批权限范围内，无需提请公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 4 号——固 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-055 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于变更经理及聘任副经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月25日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更经理的议案》及《关 于聘任副经理的议案》，董事会同意聘任胡卫清女士为公司经理，同意聘任张 小宁先生为公司副经理，上述人员任期自第三届董事会第十三次会议审议通过 之日起至第三届董事会届满之日止。具体情况说明如下： 一、关于变更经理的事项 （一）张小宁先生辞去经理职务，仍在公司担任副经理 经公司经理胡卫清女士提名、第三届董事会提名委员会审核通过，董事会 同意聘任张小宁先生担任公司副经理职务，任期自第三届董事会第十三次会议 决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 特此公告。 广东辰奕智能科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 个人简历： 胡卫清女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA。 2012 年 3 月至 202 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-051 广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024 年 12 月 5 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）召开地点：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号会议室 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 （四）召集人：广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （五）会议主持人：董事长胡卫清 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] C0149 号 致：广东辰奕智能科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务 管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律 业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东辰奕智能科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [4]. Core Insights - The company, Chenyi Intelligent (301578.SZ), has shown stable overall operations with cost reduction measures enhancing revenue quality. In Q3 2024, the company achieved revenue of 216 million yuan, a year-on-year increase of 23.80%, while net profit attributable to shareholders was 9.14 million yuan, a decline of 60.49% [1][4]. - The company is recognized as a rising player in the ODM smart remote control product sector, focusing on independent innovation and the development of UWB technology, which is expected to provide new growth points [4]. Summary by Sections Company Overview - Established in 2009, the company specializes in the design, R&D, production, and sales of smart remote controls and products, providing comprehensive solutions for domestic and international clients. It has become one of the most competitive manufacturers in the smart remote control industry, with strong capabilities in software and hardware integration and product design innovation [1][4]. Financial Performance - In Q3 2024, the gross margin was 19.00%, and the net margin was 4.24%. The increase in sales expenses was primarily due to travel and hospitality costs related to customer acquisition, while R&D expenses rose due to increased personnel salaries and operational costs [1]. - The company forecasts revenues of 905 million yuan, 1.471 billion yuan, and 1.978 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding EPS of 1.17 yuan, 2.77 yuan, and 3.95 yuan. The current stock price corresponds to PE ratios of 53, 23, and 16 times for the respective years [4][6]. Technology and Innovation - The company has developed a groundbreaking absolute pointing interaction technology based on UWB, achieving millimeter-level three-dimensional spatial positioning accuracy. This allows users to precisely control target devices without the need for sequential icon selection, significantly enhancing user experience [1][4].

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东会的一般规定 | 12 | | | 第三节 股东会的召集 | 17 | | | 第四节 股东会的提案与通知 | 20 | | | 第五节 股东会的召开 | 22 | | | 第六节 股东会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | 33 | | | 第一节 董事 | 33 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 43 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 监事会 | 46 | | 第一节 | 监事 | 46 | | 第二节 | 监事会 | 47 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 49 | | | 第一节 财务会计制度 | 49 | | | 第 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议通知于2024年11月12日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024年11月18日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会 议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席周军主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-050 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议，鉴于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》已于 2024年7月1日起施行，公司根据《公司法》的最新要求及公司实际情况，拟对 《监事会议事规则》进行修订。与会监事一致同意对《监事会议事规则》中的 部分条款进行修订。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会议事规则 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规及《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会依照法律、行 政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，对股东会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第三章 董事会会议召集和召开 （六） 制定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，对公司对外投资、收购出 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 监事会议事规则 广东辰奕智能科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定， 制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，以财务监督为核心， 根据《公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，对公司财 务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督， 维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会，由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事 过半数选举产生。 监事会包括股东代表 2 名和公司职工代表 1 名。监事会中的职工代表由公司 职工通过职工代表大会选举产 ...