上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新"或"发行 人"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2025〕1337 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）及网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行价格为 7.05 元/股，本次发行股份 数量为 63,193,277 股。 本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均 数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基 ...

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新"、"发行 人"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简 称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上 市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册（证监许可〔2025〕1337 号）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"）协商确定，本次发行股票数量 63,193,277 股，占本次发行后公司股份总数的比例约为 15.00%，全部为公开发行新股，发 行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 投资风险特别公告 本次发行价格 7.05 元/股对应的发行人 2024 年扣除非经常性损益前后孰低 归属于母公司股东净利润对应的摊薄后市盈率为 13.29 倍，低于中证指数有限公 司 2025 年 9 月 10 日（T-4 日）发布的"F51 批发业"最近一个月平均静态市盈 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新"、"发行 人"或"公司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕） （以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会 令〔第 205 号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕267 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕224 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号） 以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57 号）（以 下简称"《网下投资者管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自律规则等 文件，以及深圳证券交易所（以下简称 ...

中信证券股份有限公司 关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票战略配售 之 专项核查报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 2025 年 8 月 1 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"建发致新""发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已于 2023 年 11 月 15 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过， 并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2025〕 1337 号）。中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"或"保荐人（主 承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管理 办法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕《深圳证券交 易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2025〕267 号）（以下简 称"《业务实施细则》"）《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）《深圳证 ...

北京德恒律师事务所 关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者核查事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市参与战略配售的投资者核查事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 参与战略配售的投资者核查事项的 法律意见 德恒 01F20251038-01 号 致：中信证券股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受保荐人（主承销商）中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）的委托，作为其主承销上海建发致新 医疗科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"建发致新"）首次公开发 行股票并在创业板上市项目的专项法律顾问，依据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国公司法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕） （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所首次 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 由中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）" 或"保荐人（主承销商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）担任本次发行 的保荐人（主承销商）的上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"发 行人"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2025〕1337 号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下 不再进行累计投标询价。 本次公开发行股票 63,193,277 股，约占本次公开发行后总股本的 15.00%， 全部为公开发行 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策 程序、股东投票机制建立情况的说明 一、落实投资者关系管理相关规定的安排 （一）信息披露制度和流程 确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《证券法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等的有关规定，制定了《独立董事工作细则》《信息 披露管理制度》《投资者关系管理制度》等一系列制度，规范了信息披露的内容、 程序、管理、责任追究机制，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理 中的责任和义务，有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公 司治理水平，切实保护投资者的合法权益。公司建立并逐步完善公司治理与内部 控制体系，组织机构运行良好，经营管理规范，保障投资者的知情权、决策参与 权，切实保护投资者的合法权益。 （二）投资者沟通渠道的建立情况 发行人设置了董事会办公室负责信息披露和投资者关系管理工作，主管负责 人为董事会秘书。为确保与投资者沟通渠道畅通，为投资者依法参与公司决策管 理提供便利条件，董事会秘书将负责接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资 者提供公司披露的资料等。 （三）未来开展投资者关系管理的 ...

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、 董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明 深圳证券交易所： 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公 开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申 请文件》等有关规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况说明如下： 一、股东大会制度的建立健全和运行情况 （一）股东大会的建立健全情况 2017 年 10 月 10 日，召开了创立大会暨 2017 年第一次临时股东大会，审议 通过了《公司章程》和《股东大会议事规则》等议案，等相关议案，选举产生了 公司第一届董事会，建立了规范的股东大会制度。股东大会按照《公司法》和《公 司章程》的规定行使职权，决定公司经营方针和投资计划，审议重大投资、担保 事项等。 根据《公司章程（草案）》的规定，公司股东大会依法行使以下职权： "（一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬 ...

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 深圳证券交易所： 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 1 委员会名称 召集人 其他委员 战略委员会 余峰 王文怀、吴胜勇 提名委员会 商沛 叶佳昌、游兴泉 薪酬与考核委员会 叶佳昌 叶钦华、余峰 审计委员会 叶钦华 叶佳昌、余峰 各专门委员会的人员构成如下： （以下无正文，为《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于审计委员会及 其他专门委员会的设置情况说明》之盖章页） 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 年 月 日 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公 开发行股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申 请文件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下： 一、专门委员会的建立健全情况 公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。专门委员 会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独 立董事占多数并担任召集人，审计委员会中担任召集人的独立董事是会计专业人 士。 二、各专门委员会 ...

首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风 险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充 分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 上海建发致新医疗科技集团 股份有限公司 Shanghai C&D INNOSTIC Medical Technology Group Co., Ltd. （上海市杨浦区杨树浦路 288 号 9 层） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》，制定了《公司章 程》、三会议事规则、各专门委员会的工作细则、《独立董事工作制度》《董事会秘 书工作细则》，设立了多层次公司治理机构，上述公司治理机构运行、履职情况良好。 公司充分发挥信息系统管理优势，通过自主开发的信息系统整合业务、财务等经 营各环节数据，实现了运营数据的互联 ...