浙江蓝宇数码科技股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司") 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的管 理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕 交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《内幕信息知情人登记管理制度》 等有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及控股子公司，公司的董事、高级管 理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第二章 外部信息报送的管理和流程 第五条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露制度的 要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。 董事、高级管理人员知悉重大信息发 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务或其他原因离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司应当在 2 个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履 行董事职务。 如因独立董事辞任导致公司董事会中独立董事的人数低于有关法律法规、规 范性文件规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其 缺额后生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事， ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司、分支机构的外汇衍生品交 易业务。未经公司同意，公司控股子公司、分支机构不得操作该业务。同时，公 司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 第四条 公司进行外汇衍生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中 国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得 与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司开展外汇衍生品交易业务 必须以公司的名义进行，不得使用他人名义或账户。 第五条 公司的外汇衍生品交易业务必须以正常的生产经营为基础，以规 避和防范汇率、利率风险为主要目的，必须与公司实际业务规模相匹配，不得影 响公司的正常生产经营，不得进行投机和单纯的套利交易。 第二章 外汇衍生品交易业务品种、额度及审批权限 第六条 外汇衍生品交易业务的决策及审议程序应当按照公司《对外投资 管理办法》的规定执行。 外汇衍生品内部管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司下属子公司、控股子公司的外汇衍生品交易业务，有效防范和控制有关风险， 根据《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-029 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江蓝宇数码科技股份有限公司董事会现就提名孙敏虎为浙江蓝宇数码 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江蓝宇数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江蓝宇数码科技股份有限公司董事会第二届 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-030 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙敏虎作为浙江蓝宇数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江蓝宇数码科技股份有限公司董事会提名为浙江 蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江蓝宇数码科技股份有限公司董事会第二届提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规 ...

2、独立董事候选人孙敏虎先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合 公司独立董事任职要求。候选人不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会规定不 得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；不属于最高人民法院网站列示的"失信被执行 人"，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名孙敏虎先生为公司第四届董事会独立董事候选人， 并同意提交公司董事会进行审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《浙 江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，我 们作为浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员 会的委员，对拟提交公司第四届董事会第六次会议审议的《关于补选第四届董事会独 立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关 材料进行了审核，发 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-027 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定、修 订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开了 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>并 办理工商变更登记的议案》和《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、关于调整公司组织架构、修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的原 因和依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结 合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接， 公司《监事会议事规则》相应废止。同时公司于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股 东大会，审 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-028 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经 公司董事会提名委员会审议通过，公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第六次 会议审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名孙敏虎为公司 第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在当选独立董事后担任公司董事 会第二届审计委员会委员和提名、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议 通过之日起至第四届董事会、第二届审计委员会、第二届提名、薪酬与考核委员会任 期届满之日止。 孙敏虎已取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训证明。公司补选独立 董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后，方可提交股东大会 审议。 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-031 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开了 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 11 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大 会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召 开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 8 月 11 日（星期 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-026 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式发出通知，2025 年 7 月 25 日以现场表决的方式在公司 会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主 席朱婧女士主持。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法有效。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织 架构、修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》及修订后的《公司章程》。 三、备查文件 1.经与会监事签字的第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过 ...