Core Points - The board of directors' nomination committee of Zhejiang Lanyu Digital Technology Co., Ltd. has reviewed the qualifications of candidates for independent directors and found them compliant with relevant laws and regulations [1][2] - The committee unanimously agrees to nominate Mr. Sun Minhui as a candidate for independent director of the fourth board of directors [2] Summary by Sections - **Nomination Process**: The nomination committee conducted a thorough review of the independent director candidates' qualifications and compliance with the Company Law and other regulatory requirements [1] - **Independent Director Requirements**: Candidates must not fall under any disqualifications as per the Company Law, the company's articles of association, or regulations from the China Securities Regulatory Commission. They should also not have been penalized by regulatory authorities or listed as "dishonest executors" by the Supreme People's Court [1] - **Final Decision**: The nomination committee has reached a consensus to submit the nomination of Mr. Sun Minhui for approval by the board of directors [2]

General Principles - The management system for subsidiaries of Zhejiang Lanyu Digital Technology Co., Ltd. aims to standardize the operational management of subsidiaries, promote healthy development, optimize resource allocation, and enhance operational enthusiasm and creativity [1][2] - A subsidiary is defined as a company with independent legal status that is controlled or effectively controlled by the company, holding more than 50% of the shares or having significant influence over decisions [1][2] Relationship and Rights - The company and its subsidiaries maintain an equal legal relationship, with the company enjoying shareholder rights such as asset rights, major decision-making, and management selection based on its shareholding [2][3] - Subsidiaries have independent legal property rights and are responsible for their own profits and losses, while also being accountable for the preservation and appreciation of the capital invested by the company [2][3] Management and Supervision - The company manages significant matters of subsidiaries in accordance with regulatory requirements and internal management systems, ensuring compliance with laws and regulations [2][3] - Subsidiaries must provide timely, complete, and accurate information regarding their operational performance and financial status to the company's board of directors [3][4] Personnel Management - The company exercises shareholder rights through the subsidiary's shareholder meeting to establish its articles of association and appoint directors and senior management [5][6] - Directors and senior management of subsidiaries are required to act in the best interests of the company, comply with laws, and report significant matters to the company [6][7] Financial Management - Subsidiaries must adhere to national financial and tax policies, establish their own accounting and financial management systems, and ensure the legality and accuracy of financial data [7][8] - The financial operations of subsidiaries are managed by the company's finance department, which provides guidance and supervision [8][9] Decision-Making and Investment - Subsidiaries' operational and development plans must align with the company's overall strategy, and investment decisions must follow established procedures [9][10] - Major transactions such as asset purchases or sales, external investments, and guarantees require approval from the company's board of directors [10][11] Information Disclosure - The chairman of the subsidiary is responsible for information management and must report significant matters to the company's board secretary [12][13] - Subsidiaries are required to disclose major events and changes that could impact the company's stock price in a timely manner [13][14] Internal Audit and Supervision - The company conducts regular audits of subsidiaries, which must cooperate and provide necessary documentation for the audit process [14][15] - Subsidiaries are required to implement corrective actions based on audit findings and submit reports on their progress [15][16] Performance Evaluation and Accountability - Subsidiaries must establish performance evaluation and reward systems to motivate management and staff, and conduct annual assessments of senior management [16][17] - If directors or senior management fail to fulfill their responsibilities, the company has the right to impose penalties and seek compensation for losses incurred [17][18] Final Provisions - The management system will be effective upon approval by the company's board and will be revised as necessary to comply with relevant laws and regulations [18]

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 总经理工作细则 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承 担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券 交易所创业板上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范 运作"）等相关法律、法规、规范性文件和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件及《浙江蓝宇数码科 技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。证 券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能 履行职责时，代行董事会秘书的职责。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 董事会议案的提出，主 ...

第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成，建立、完善高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开 发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江蓝宇数码科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会提名、薪酬与 考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会负拟定董事、高级管理人员的选择标 准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定 机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 第七条 提名、薪酬与考核委员会可以下设工作小组，专门负责提供被提名人、 被考评人员的有关资料，负责 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 募集资金管理办法 第三条 募集资金应当专款专用。公司应当建立并完善募集资金存储、使用、 变更、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决 策程序、风险控制措施及信息披露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下称"募 投项目"）获取不正当利益。公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用 募集资金的，应当及时要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿 整改方案及整改进展情况。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法规定。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 控股子公司管理制度 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公 司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"股 票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整 或业务发展需要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格 主体的公司。公司对某公司持股比例超过百分之五十，或者虽然未超过百分之五 十，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生 重大影响的，公司对其构成控股。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产权益、重大决策、选择管理者、股权处置等股东权利。 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进 公司的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，参照《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关规定，制定本制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要 时应当提出辞职。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。已在三家境内上市公司担任独 立董事的，不得再被提名 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第六条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开。 第七条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应 当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第八条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行 政法规、规范性文件和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）的有关规定，参照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项内部报告和保密工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露事项，明确公司各部门、各子公司及有关人员重 大事项内部报告的程序和职责，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"信 息披露办法"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"上市规则"）等法律、法规和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当发生或即将发生本制度所规定的 应报告的信息时，本制度规定的负有报告义务的联络人和责任人，根据报告程序 将相关事项按公司组织结构体系，逐级归集并向总部各相关职能部门报告的信息 流转传递制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、各部门、各分公司、全资子公司、控股子 ...