证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度 公司高级管理人员薪酬方案的议案》，审议了《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的 议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工 作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，公司结合实际情况和 行业薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，该方案待 公司股东大会审议通过后生效。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 （一）公司董事薪酬方案 1、 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以 下简称"公司"）结合内部控制制度和评价办法，在内部控制和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，定期评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会负责对 该事项进行监督，经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江蓝宇数码科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-018 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝宇股份"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员《关于同意浙江蓝宇数码科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1148 号)同意注册，并经深圳证券交易所同 意，由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普 通股股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 23.95 元，共计募集资金 47,900.00 万 元，扣除承销和保荐费用 3,600.00 万元（保荐及 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-013 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易概述：为了降低汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增加公司收 益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划在总额度不超过 3 亿元人民币（或等值外币）的范围内开展外汇衍生品套期保值业务。交易对手方为 具有合法经营资质的银行等金融机构，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇 期权、结构性远期、货币互换等外汇衍生品交易业务或上述产品的组合。 2.已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第五次会议， 审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。保荐机构国信证券股 份有限公司对本次开展外汇衍生品套期保值业务的事项发表了同意的核查意见。 3.风险提示：在投资过程中存在市场风险、内部控制风险、客户违约风险、回款 预测风险、操作风险及合同条款等引起的法律风险等风险，敬请投资者注意投资风 险。 浙江 ...

附表： 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | (不含利息) | 息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小 计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江蓝宇数码 科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会议事规则》 等要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度积极开展工作，恪尽职守，认真履 行工作职责，现将公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇"、"中汇事务所"）2024 年度履职情况评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日） ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 董事会工作报告 2024 年度，浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求及公司章程的规定，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉负责，确保 公司持续健康稳定发展。现将 2024 年度董事会工作汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，公司全年实现营业收入 47,846.07 万元，较上年同期增长 24.72%； 归属于上市公司股东的净利润 10,050.85 万元，较上年同期增长 8.44%。公司报 告期末的资产总额为 107,793.19 万元，较上年末增长 107.43%；归属于上市公 司股东的所有者权益为 94,977.06 万元，较上年末增长 119.32%。 二、股东大会和董事会会议召开及表决情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会和 5 次董事会会议，会议的召集和召开 程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司 章程》的有关规定。同时，公司及时认真履行信息披露义务 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-011 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出通知，2025 年 4 月 16 日以现场表决的方式在公司 会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会 主席朱婧女士主持。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的要求，以切实维护公司利 益和全体股东权益为出发点，勤勉 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-010 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出通知，2025 年 4 月 16 日以现场与通讯结合的方式在 公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事包曙 东先生、董事王明明先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长郭振荣先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映 了 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施分红派息股 权登记日登记的公司普通股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计 拟派发现金红利 32,000,000 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2024 年度利润分配的公告 证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-008 监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况，满足公司未来 经营发展的需要，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）公司 2024 年度经营情况 2、公司现金分红方案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条第（八）项规定的"可能被实施其他风险警示情形"。 一、审议程序 根据 ...