浙江蓝宇数码科技股份有限公司 控股子公司管理制度 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公 司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"股 票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整 或业务发展需要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资格 主体的公司。公司对某公司持股比例超过百分之五十，或者虽然未超过百分之五 十，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生 重大影响的，公司对其构成控股。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产权益、重大决策、选择管理者、股权处置等股东权利。 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项内部报告和保密工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露事项，明确公司各部门、各子公司及有关人员重 大事项内部报告的程序和职责，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"信 息披露办法"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"上市规则"）等法律、法规和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当发生或即将发生本制度所规定的 应报告的信息时，本制度规定的负有报告义务的联络人和责任人，根据报告程序 将相关事项按公司组织结构体系，逐级归集并向总部各相关职能部门报告的信息 流转传递制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、各部门、各分公司、全资子公司、控股子 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进 公司的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，参照《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关规定，制定本制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要 时应当提出辞职。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。已在三家境内上市公司担任独 立董事的，不得再被提名 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第六条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开。 第七条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应 当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第八条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行 政法规、规范性文件和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）的有关规定，参照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 章 程 （二〇二五年七月） 1 / 47 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 对外担保管理办法 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下称 "公司"）的财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和其它相关法律、法规、规范性文件以及《浙江蓝宇数码 科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及所属控股企业的对外担保行为。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司（含公司实际控制的、子公司的控股子公司）的担保；公司及控股子公司的对外担 保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司 对外担保总额之和。本制度所称的"总资产""净资产"以公司合并报表为统计口径。 第四条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险。 第五条 公司对外担保实行统一管 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 对外投资管理办法 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 对外投资管理办法 4、收购资产、企业收购和兼并； 5、参股其他境内（外）独立法人实体； 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资； （二）长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资。 公司对外投资包括但不限于下列类型： 1、委托理财及证券投资； 2、公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开 发项目； 3、向控股或参股企业追加投资； 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保 证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "公司法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律监 管指引第 2 号——创业板公司规范运作》和其它相关法律、法规、规范性文件以及《浙 江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）等的有关规定，制定本办 法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将 ...

第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、过半数独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定《董事会战略委员会实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号— —年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）、《信息披露管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件和《浙江蓝宇数码科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书由公司董事、副总经理、财务 总监或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。董事会秘书应当遵守法律、行 政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及《公 司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应 报酬。 董事会秘书是公司与深圳证 ...