根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以 下简称"公司"）结合内部控制制度和评价办法，在内部控制和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，定期评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会负责对 该事项进行监督，经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江蓝宇数码科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-019 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第二届审计委员会第四次会议，于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第五次会议， 均审议通过《关于续聘公司 2025 年外部审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇""中汇会计师事务所"）为公司 2025 年 度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联 ...

（一）外汇衍生品交易的品种 公司拟开展的外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生 品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采 取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的 信用交易。 外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率 或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业 务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的 可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值交易的背景 公司国际业务日渐增多，受国际政治、经济形势等因素影响，当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营的 影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生 产经营，公司计划在恰当的时机与相关银行开展包括但不限于外汇远期、外汇掉期、 结构性远期、货币互换等外汇衍生品交易业务，加强公司外汇风险管理，有效降低外 汇市场波动对公司经营产生的负面影响。 二、公司 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和浙江蓝宇数码 科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会议事规则》 等要求，公司董事会审计委员会在 2024 年度积极开展工作，恪尽职守，认真履 行工作职责，现将公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中汇"、"中汇事务所"）2024 年度履职情况评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年度审计会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日） ...

附表： 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | (不含利息) | 息(如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小 计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 董事会工作报告 2024 年度，浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求及公司章程的规定，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉负责，确保 公司持续健康稳定发展。现将 2024 年度董事会工作汇报如下： 一、2024 年公司经营情况 2024 年，公司全年实现营业收入 47,846.07 万元，较上年同期增长 24.72%； 归属于上市公司股东的净利润 10,050.85 万元，较上年同期增长 8.44%。公司报 告期末的资产总额为 107,793.19 万元，较上年末增长 107.43%；归属于上市公 司股东的所有者权益为 94,977.06 万元，较上年末增长 119.32%。 二、股东大会和董事会会议召开及表决情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会和 5 次董事会会议，会议的召集和召开 程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司 章程》的有关规定。同时，公司及时认真履行信息披露义务 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-011 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出通知，2025 年 4 月 16 日以现场表决的方式在公司 会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会 主席朱婧女士主持。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律 法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的要求，以切实维护公司利 益和全体股东权益为出发点，勤勉 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-010 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 3 日以邮件方式发出通知，2025 年 4 月 16 日以现场与通讯结合的方式在 公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事包曙 东先生、董事王明明先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长郭振荣先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映 了 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施分红派息股 权登记日登记的公司普通股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计 拟派发现金红利 32,000,000 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2024 年度利润分配的公告 证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-008 监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况，满足公司未来 经营发展的需要，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）公司 2024 年度经营情况 2、公司现金分红方案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第 9.4 条第（八）项规定的"可能被实施其他风险警示情形"。 一、审议程序 根据 ...

国信证券股份有限公司 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 （一）开展外汇衍生品投资的目的 公司国际业务日渐增多，受国际政治、经济形势等因素影响，当汇率出现较 大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公 司经营的影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的利润水平， 并专注于生产经营，公司计划在恰当的时机开展外汇衍生品交易业务。 （二）外汇衍生品投资的额度及授权有效期 公司及控股子公司在未来 12 个月任意时点在不超过 3 亿元人民币（或等值 外币）的额度内，开展外汇衍生品交易。交易金额在上述额度范围内可滚动实施， 如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交 易终止时止。公司不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。 （三）交易方式 关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值交易业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江蓝宇数码科技股份 有限公司（以下简称"蓝宇股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 ...