本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：蓝宇股份， 证券代码：301585）连续两个交易日（2025 年 2 月 14 日、2025 年 2 月 17 日）收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动的情况。 证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025- 002 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话或函件问询等方式对公司控股 股东和实际控制人就相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或者已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经公司自查和询问公司控股股东、实际控制人，获悉公司目前正在筹划与义乌 经济技术开发区管理委员会签署投资协 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025- 003 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 关于对外投资处于筹划阶段的提示性公告 1、浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行对外投资，交易对 手方为义乌经济技术开发区管理委员会，该事项尚处于初步筹划阶段，具体方案仍需 公司论证和沟通协商，尚存在不确定性。 2、根据初步研究和测算，本次对外投资事项预计不会达到《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组；本次对外投资事项亦 不构成关联交易。 3、公司将根据对外投资事项的进展情况，在具体合作事宜明确后，按照相关法律 法规的规定和《公司章程》的要求履行相应的决策和审批程序。 4、公司本次对外投资事项能否最终完成存在不确定性，公司董事会提醒广大投资 者，注意投资风险。 一、本次筹划事项概述 基于公司业务发展的需要，为依托项目所在地的优势资源，扩大公司的主营业务 规模，实现公司业务持续增长，公司拟开展对外投资，经与义乌经济技术开发区管理 委员会沟通协商，就项目发展达成初步协议。 公司将对该项目开展充分的论证和沟通协商，在具体合作事宜明确后，履行相应 的决策及审批程 ...

中国浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座3001 邮政编码：310017 电话：（86- 571） 8992-6500 传真：（86- 571）-89926501 北京竞天公诚（杭州）律师事务所 关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下： 2 一、本次股东大会的召集和召开程序 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江蓝宇数码科技股份有限公司 北京竞天公诚（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江蓝宇数码 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于2025 年1月15日下午15时在浙江省义乌市佛堂镇剡溪路601号公司会议室召开的2025 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公 司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"）及《浙 江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，就本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表 决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2025-001 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 二、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年1 月15 日 15:00。 2、网络投票时间：2025 年1 月15 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 1 月 15 日9:15- 9:25 、 9:30-11:30 和13:00-15:00； 3、网络投票的情况 通过网络投票的股东166人，代表有表决权的股份257,473股，占公司有表决权股 份总数的0.3218%。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025 年 1 月 15 日 9:15-15:00。 (二) 召开地点：浙江省义乌市佛堂镇剡溪路601 号公司会议室。 (六) 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2024-001 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 25 日以短信方式发出通知，2024 年 12 月 27 日以现场与通讯结合的方 式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事王明 明先生、包轶骏先生、包曙东先生和王海明先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董 事长郭振荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的通知、出席及 表决均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江蓝宇数码科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 具体内容详见与本公告同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮 资讯网（http://w ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程 第一章 总则 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 章程 （二零二四年十二月） | | 目录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江蓝宇数码科技股份 有限公司（以下简称"蓝宇股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，对蓝宇股份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江蓝宇数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1148 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 23.95 元。募集资金总额人民币 4 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2024-006 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类 型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发 行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，拟变更公司的注册资本、公司类 型、修订公司章程并办理工商变更登记。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江蓝宇数码科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1148 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股 A 股 2,000 万股，每股面值人民币 1.00 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司 调整募投项目募投资金投资额的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为浙江蓝宇数码科技股份 有限公司（以下简称"蓝宇股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关规定，对蓝宇股份调整募投项目募投资金投资额的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江蓝宇数码科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1148 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 23.95 元。募集资金总额人民币 47,900.00 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净 ...

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2024-002 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 25 日以短信方式发出通知，2024 年 12 月 27 日以现场表决的方式在公 司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会 主席朱婧女士主持。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于调整募投项目募投资金投资额的议案》 经审议，监事会认为，本次调整符合相关法规和规范性文件的规定，不会对募投 资金的正常使用产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司 及全体股东特别是中小股东的利益。因此 ...