浙江蓝宇数码科技股份有限公司 章 程 （二〇二五年七月） 1 / 47 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 对外担保管理办法 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下称 "公司"）的财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和其它相关法律、法规、规范性文件以及《浙江蓝宇数码 科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及所属控股企业的对外担保行为。 第三条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司（含公司实际控制的、子公司的控股子公司）的担保；公司及控股子公司的对外担 保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司 对外担保总额之和。本制度所称的"总资产""净资产"以公司合并报表为统计口径。 第四条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制风险。 第五条 公司对外担保实行统一管 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 对外投资管理办法 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 对外投资管理办法 4、收购资产、企业收购和兼并； 5、参股其他境内（外）独立法人实体； 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资； （二）长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资。 公司对外投资包括但不限于下列类型： 1、委托理财及证券投资； 2、公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开 发项目； 3、向控股或参股企业追加投资； 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保 证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "公司法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律监 管指引第 2 号——创业板公司规范运作》和其它相关法律、法规、规范性文件以及《浙 江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）等的有关规定，制定本办 法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将 ...

第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、过半数独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，特制定《董事会战略委员会实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号— —年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）、《信息披露管理办法》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 关联交易管理办法 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下称"上市规则"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"规范运作"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法 规、规范性文件及《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。本办法适用于公司、 公司控股子公司。 第二章 关联方的认定 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； 2、由上述第 1 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 信息披露管理办法 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信 息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）等法律、法规、规 范性文件和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信 息以及中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）要求披露的信息以及公 司认为应当披露的信息；本办法所称"披露"是指在规定时间内、在符合规定条件 的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门 备案。 第三条 本办法适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件和《浙江蓝宇数码科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书由公司董事、副总经理、财务 总监或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。董事会秘书应当遵守法律、行 政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及《公 司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应 报酬。 董事会秘书是公司与深圳证 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"管理规则"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称"《监管 指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动价格等作出承诺的，应当严 ...

浙江蓝宇数码科技股份有限公司 股东会议事规则 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规 及规范性文件及《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，制定《浙江蓝宇数码科技股份有限公司股东会议事规则》（以下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当忠实、 勤勉、尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》及 《公司章程》相关规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 ...