中国国际金融股份有限公司 关于美新科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为美新科 技股份有限公司（以下简称"美新科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对美新科技 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 25,106.76 万元，尚 1 未使用的募集资金余额为 11,112.46 万元（包括利息收入、现金管理收益扣减手续费净 额等），其中募集资金专户金额 11,112.46 万元，不存在尚未到期的现金管理产品。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-012 美新科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届 董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为 子公司提供担保的议案》，同意公司及全资子公司 NEWTECHWOOD COMPANY LIMITED （美新海外有限公司）（以下简称"美新香港"）、美新工程材料（深圳）有限公司 （以下简称"美新工程"）、美新科技（建瓯）有限公司（以下简称"美新建瓯"）、 NEWTECHWOOD AMERICA,INC.,（美新美国）（以下简称"美新美国"）向合作银行申 请综合授信额度，并由公司为美新香港、美新工程、美新建瓯、美新美国在一定额度 内提供信用担保。由于被担保方属于公司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》7.1.14 有关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东 大会审议。现将 ...

二、公司内部控制评价结论 中国国际金融股份有限公司 关于美新科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为美新科技股 份有限公司（以下简称"美新科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、行政法规、部门规章 及业务规则的要求，对《美新科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》（以下 简称"内部控制评价报告"）进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了《美新科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价 报告》，通过对公司高级管理人员进行沟通、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会 议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，在对公司内部控制的完整性、合理性及有 效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告的真实性、客观性进 行了核查。 根据 ...

美新科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 美新科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司现任独立董事王平辉先生、庄任艳女士、王清文先生的独立性情况进行核 查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王平辉先生、庄任艳女士、王清文先生的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

美新科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》 《证券法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公 司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。 公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会2024年度共召开10次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 会议时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一届监事会第十五次会 | | | | 审议并通过以下议案： | | 1 | | 2024 年 | 1 月 | 30 日 | 1、《关于提名公司第二届董事会非职 | | | 议 | | | | 工代表监事候选人的议案》。 | | 2 | 第二届监事会第一次会议 | 2024 年 | 2 月 | 28 日 | 审议并通过以 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-013 美新科技股份有限公司 关于预计公司2025年度日常关联交易额度的公告 一、对外投资设立产业投资基金暨关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年度日常关联交易 情况，结合实际经营和发展需要，2025 年度公司及下属子公司预计与关联方圣 象集团有限公司、上海圣诺木业贸易有限公司、圣象（上海）新材料科技有限公 司发生日常关联交易，交易内容主要是向关联方销售商品，关联交易预计总金额 300 万元，2024 年同类交易实际发生总金额 39.10 万元。 （二）审议程序 1、2025 年 4 月 22 日，独立董事召开了 2025 年第一次独立董事专门会议审 议通过了本次关联交易事项，并发表了审核意见，同意提交公司第二届董事会第 十五次会议审议。 2、2025 年 4 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，会议以同 意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《 ...

美新科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等规定和要求，美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度审 计开展情况进行了监督。现将对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估及审计委员 会对其履行监督职责的情况报告如下： （二）投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2023 年末职业风险基金 815.09 万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事 诉讼均无需承担民事责任。 （三）诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受到刑事 处罚 0 次、行政处罚 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-011 美新科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》等相关规定，美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2024 年度募集资金存放与使用情况编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可<2023>1847 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）29,716,939 股，每股发行价格为 14.50 元，募 集资金总额为人民币 430,895,615.50 元，扣 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会、审计委员会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 美新科技股份有限公司 2024 年度内部控制的评价报告 美新科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合美新科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）经营管理情况、内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现发展战略。内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-014 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）14:30。 美新科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议 案》，决定召开本次股东大会。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日的交 易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025年5月14日9:15－15:00。 5.会议的召开方式：采取现场表决与网 ...