美新科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 美新科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 公司董事、高级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以本公司 股份为合约标的物的衍生品交易。公司董事、高级管理人员不得从事以本公 第 1 页，共 9 页 美新科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 司股票为标的证券的融资融券交易。 第二章 股份买卖禁止及限制性行为 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变 动管理》等法律、法规、规范性文件和《美新科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定 ...

美新科技股份有限公司内部控制制度 美新科技股份有限公司 内部控制制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强美新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度 的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《会 计法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）等其他相关的法律法 规、其他规范性文件以及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制订本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及所有员工共同实施的， 为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产的 安全、完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和 规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、 管理方法与控制措施的总称。 第三条 公司董事会负责内部 ...

美新科技股份有限公司董事会秘书工作制度 美新科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进美新科技股份有限公司（以下简称 公司 ）的规范运作， 规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事会秘书的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件及《美新科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 特制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）熟悉证券法律、行政法规、规章以及其他规范性文件，具备履行职责 所必需的财务、管理、法律专业知识。 第四条 董事会秘书候选人除应符合法律规定的高级管理人员的任职要 求外，提名人和候选人还应在其被提名时 ...

美新科技股份有限公司 美新科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总 则 美新科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工 作。 第五条 证券事务部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及 信息披露的内容。对外报道、传送的文件、移动磁盘、录音（像）带、光盘 等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意(并视重要 程度呈报董事会审核)，方可对外报道、传送。 第六条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、各办事处、各分、子 公司、公司能够对其实施重大影响的参股公司及相关人员都应做好内幕信息 的保密工作，应积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作， 内幕信息知情人负有保密责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露 该信息，不得利用内幕信息买卖公司证券及其衍生品种，不得进行内幕交易 或配合他人操纵公司证券价格。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应按照深圳证券交易所相 关规则及 ...

美新科技股份有限公司关联交易决策制度 美新科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了保证美新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号 ——关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《美新科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 （四）持有公司百分之五以上股份的法人或其他组织或一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会）、证券交易所 或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能会造 第 1 页 共 13 页 美新科技股份有限公司关联交易决策制度 ...

第二章 会计师事务所执业质量要求 美新科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 美新科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括 新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》")、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告 出具审计报告的，应当遵照本制度，履行选聘程序，不包括为本公司提供专 项审计服务的会计师事务所。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由 股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所 ...

第四条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、 严格管理的原则。 美新科技股份有限公司募集资金管理制度 美新科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法 律、法规、规章和规范性文件以及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明 书或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的 ...

美新科技股份有限公司董事会议事规则 美新科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策 机构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管 理公司的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中包 括 3 名独立董事，1 名职工代表董事。 第四条 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 战略与发展委员会，各专门委员会对董事会负责。专门委员会成员全部 ...

美新科技股份有限公司股东会累积投票制实施细则 美新科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第 1 页 共 4 页 美新科技股份有限公司股东会累积投票制实施细则 分之一以上的股东可以提出独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可 以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。本项规定的提名人不 得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密 切人员作为独立董事候选人。 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股 东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规、其他规范性文件和《美新科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际，特制订本细 则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，出席股东 会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以应选董事人 数之乘积，出席 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高 级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原 因，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 继续履行董事职责， 但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会 成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数， 或者欠缺会计专业人士。 美新科技股份有限公司 4 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理事宜，确保公司治理稳定性，维护公司和股东的权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司章程指引》等法律、法规、规范性文件以及《美新科技股份有限公司章 程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制 ...