美新科技股份有限公司股东会累积投票制实施细则 美新科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第 1 页 共 4 页 美新科技股份有限公司股东会累积投票制实施细则 分之一以上的股东可以提出独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可 以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。本项规定的提名人不 得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密 切人员作为独立董事候选人。 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股 东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、法规、其他规范性文件和《美新科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司的实际，特制订本细 则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，出席股东 会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以应选董事人 数之乘积，出席 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高 级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原 因，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 继续履行董事职责， 但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会 成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数， 或者欠缺会计专业人士。 美新科技股份有限公司 4 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理事宜，确保公司治理稳定性，维护公司和股东的权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司章程指引》等法律、法规、规范性文件以及《美新科技股份有限公司章 程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制 ...

美新科技股份有限公司独立董事工作制度 美新科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司治 理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、其他规范性文件以及 《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 释义 主要社会关系：是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、 配偶的兄弟姐妹等。 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 ...

美新科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 美新科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功能， 确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本 细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息 及其披露。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第七条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度 ...

美新科技股份有限公司 美新科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法 防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范美新科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金 行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《美新科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的 资金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-037 美新科技股份有限公司 关于变更部分募投项目内部投资结构用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日分别召开第 二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，全票审议通过了《关于变 更部分募投项目内部投资结构用途的议案》，公司拟变更"营销网络建设项目"募 集资金内部投资结构用途，涉及募集资金 897.43 万元（具体以使用时专户余额为准）， 占公司募集资金净额 2.49%。保荐机构发表了明确同意的核查意见，该议案尚需提交 股东大会审议通过，现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1847 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关 于美新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕 170 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,971.6939 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-036 美新科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告 一、《公司章程》及其附件修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，现拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。本次 修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公 司《监事会议事规则》相应废止。 （一）《公司章程》修订情况 现拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下: | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 益，规范公司的组织和行为…… | 的合法权益，规范公司的组织和行为…… 第七条 代表公司执行公司事务的董事为公 | | | 司法定代表人，公司董事长为代表公司执行 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-038 美新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-034 美新科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 22 日 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 19 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席何国强先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议 合法有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司本次变更部分募投项目内部投资结构用途符合项目 规划与公司经营发展战略，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会更改募 投项目的实施主体、实施方式，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在损 害股东尤其是中小股东利益的情况。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（ ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-033 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 22 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 19 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事林东琦先生、林翠君女士、陈臣先生、李承 晟先生、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席）。本次 会议由公司董事长林东融先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整 地反映了公司 2025 年第三 ...