Newtechwood(301588)

Search documents
美新科技(301588) - 监事会决议公告
2025-04-23 15:06
证券代码:301588 证券简称:美新科技 公告编号:2025-006 美新科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美新科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 22 日 14:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名,实际 出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席何国强先生主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,决议合法 有效。经各位监事认真审议,会议形成了如下决议: 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律法规规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日于巨潮资讯网(ht ...
美新科技(301588) - 董事会决议公告
2025-04-23 15:05
证券代码:301588 证券简称:美新科技 公告编号:2025-005 美新科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事长林东融先生代表全体董事,对 2024 年度董事会的工作进行了总结, 并编制了《2024 年度董事会工作报告》。 美新科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 22 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(其中董事林东琦先生、林翠君女士、陈臣先生、李承晟先 生、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席)。本次会议由 公司董事长林东融先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经 各位董事认真审议,会议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 ...
美新科技(301588) - 关于2024年度利润分配方案的公告
2025-04-23 15:04
证券代码:301588 证券简称:美新科技 公告编号:2025-008 美新科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开第二届 董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议,分别以全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过,现将 有关情况公告如下: 一、公司 2024 年度利润分配方案的基本情况 1、分配基准:2024 年度 2、经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润为 58,529,575.97 元。根据《公司章程》的规定,按照母公司净利 润提取 10%的法定公积金 7,765,542.32 元,截至 2024 年 12 月 31 日,公司可供股东 分配的利润为 256,408,782.09 元(含结转以前年度未分配利润)。 3、为积极回报公司股东,履行公司上市时做出的"上市后三年股东分红回报规 划"等相关承诺,结合公司战略规划、经营情况、财务状况等因素,提议公司 2024 年度进行现金分红。公司 2024 年度利润分配方案如下: 公司拟以实施权益分派股权登记日登 ...
美新科技(301588) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-23 15:00
Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥832,990,471.16, representing a 5.03% increase compared to ¥793,118,566.29 in 2023 [21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 22.90% to ¥58,529,575.97 in 2024 from ¥75,917,054.80 in 2023 [21]. - The basic earnings per share fell by 37.65% to ¥0.53 in 2024, down from ¥0.85 in 2023 [21]. - The total assets increased by 46.16% to ¥1,711,983,351.37 at the end of 2024, compared to ¥1,171,269,986.82 at the end of 2023 [21]. - The net assets attributable to shareholders rose by 75.25% to ¥924,557,138.04 at the end of 2024, up from ¥527,577,658.26 at the end of 2023 [21]. - The cash flow from operating activities showed an improvement, with a net cash flow of -¥117,562,953.43 in 2024, an increase of 15.49% from -¥139,110,545.48 in 2023 [21]. - The company reported a quarterly revenue of ¥214,360,297.73 in Q1 2024, followed by ¥221,400,750.08 in Q2, and a decline to ¥188,846,170.38 in Q4 [23]. - The net profit attributable to shareholders in Q3 2024 was ¥7,945,394.20, showing a significant drop compared to previous quarters [23]. - The company received government subsidies amounting to ¥583,971.80 in 2024, down from ¥5,267,557.41 in 2023 [27]. Market and Industry Insights - The global market size for wood-plastic composites is expected to reach $12.598 billion by 2030, with a compound annual growth rate (CAGR) of 10.62% from 2022 to 2030 [34]. - The market for wood-plastic composite flooring and railings is projected to grow from $2.9 billion in 2020 to $7.3 billion by 2027, reflecting a CAGR of over 14.1% [34]. - The wood-plastic composite industry in China has a low concentration of firms, with many companies being relatively small in scale compared to leading firms in the U.S. [38]. - The company operates in a competitive environment where it has surpassed the U.S. in production and export of wood-plastic composites, becoming the world's largest producer [38]. - The company’s products are widely applicable in various fields, including garden construction, building decoration, and municipal landscaping, indicating a broad market potential [34]. Research and Development - The company focuses on the research and development of new eco-friendly wood-plastic materials, leveraging abundant raw materials for production [32]. - The company holds 203 patents, including 182 domestic and 21 international patents, showcasing its strong R&D capabilities [43][47]. - The company has developed a 360-degree co-extrusion technology that significantly enhances the performance of wood-plastic composites, making them more weather-resistant, wear-resistant, and aesthetically pleasing [36]. - The company is developing an automated four-sided cutting and stacking technology, expected to improve production efficiency by 20% [65]. - The company aims to enhance the antibacterial and anti-mold properties of plastic-wood materials, targeting a bacterial performance of ≥99% [65]. Corporate Governance and Management - The company has a board of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [129]. - The company adheres to corporate governance standards, ensuring transparency and independence in its operations and decision-making processes [126][127]. - The company has established a sound corporate governance structure, with independent management and operational systems, ensuring no shared management with controlling shareholders [137]. - The company held its first temporary shareholders' meeting of 2024 on February 28, with 100% investor participation, approving several key resolutions [139]. - The company has undergone significant management changes, including the election of new directors and independent directors [145]. Financial Strategy and Investment - The company plans to optimize its cost structure and enhance long-term profitability despite short-term profit pressures from increased market expansion costs [51]. - The company plans to expand its market presence through new product development and strategic partnerships [86]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position [86]. - The company has a projected return on investment of 30.01% for the new material project [87]. - The company plans to invest 85.0987 million CNY to replace pre-invested funds for fundraising projects and issuance costs [99]. Employee and Training Initiatives - The company has a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and adapting to market demands [189]. - The company maintains a dual-layer incentive mechanism combining short-term competitive compensation and long-term equity incentives for core employees [4]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 905, with 806 from the parent company and 99 from major subsidiaries [186]. - The professional composition includes 601 production personnel, 69 sales personnel, 127 technical personnel, 19 financial personnel, and 89 administrative personnel [186]. Risk Management - The company faces risks from fluctuations in the U.S. dollar exchange rate, which could impact profit margins, and will employ financial tools to mitigate these risks [114]. - The company is exposed to raw material price volatility, which could affect gross margins, and will optimize procurement strategies to manage costs [116]. - The company will diversify its market presence to reduce reliance on single markets and establish a comprehensive risk management mechanism [118]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.4 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 118,867,754 shares [4]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, with a minimum cash distribution of 10% of the distributable profit [196]. - The company emphasizes a sustainable profit distribution policy, balancing investor returns with future business development needs [192].
美新科技(301588) - 关于控股子公司获得政府补助的公告
2025-04-01 10:42
证券代码:301588 证券简称:美新科技 公告编号:2025-004 美新科技股份有限公司 关于控股子公司获得政府补助的公告 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 美新科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司美新科技(建瓯) 有限公司(以下简称"美新建瓯")于近日获得政府现金补助资金共计 40,766,200.00 元,其中监管账户收到补助资金 29,525,100.00 元,一般账户收 到补助资金 11,241,100.00 元。根据建瓯市发展改革和科技局下发的《建瓯市发 展改革和科技局关于转下达 2024 年第二批超长期特别国债资金支持设备更新项 目清单通知》(瓯发改〔2024〕114 号),美新建瓯"美新科技新型环保塑木型 材产业化项目(一期)"被列入建瓯市 2024 年回收循环利用领域设备更新项目 清单,将获得超长期特别国债资金补助 63,400,000.00 元。公司已于 2024 年 12 月 12 日获得 22,633,800.00 元政府补助,具体 ...
美新科技(301588) - 中国国际金融股份有限公司关于美新科技股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见
2025-03-10 09:02
中国国际金融股份有限公司 关于美新科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上 市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为美新 科技股份有限公司(以下简称"美新科技"或"公司")首次公开发行股票并上市的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求,对美新科技部分首次公开 发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的事项进行了认真、审慎核 查,具体情况如下: 一、首次公开发行前已发行股份及战略配售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》(证监许可〔2023〕1847 号)及深圳证券交易所《关于美新科技股份有限公 司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上〔2024〕170 号)同意,公司首次公 开发行人民币普通股(A 股)股票 29,716,939 股(含 5,943,387 股战略配售股份),并于 2024 年 ...
美新科技(301588) - 关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告
2025-03-10 09:02
证券代码:301588 证券简称:美新科技 公告编号:2025-003 美新科技股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售 股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次上市流通的限售股为美新科技股份有限公司(以下简称"公司"、"发 行人")部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份; 2024 年 9 月 13 日,公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通,股份数量为 1,191,052 股,占公司总股本 1.0020%,具体内容详见公司 2024 年 9 月 12 日于巨潮 资讯网披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》。 截至本公告披露日,公司总股本为 118,867,754 股,尚未解除限售的股份数量 为 95,094,202 股,占公司总股本 80.0000%。自公司首次公开发行股份上市日至本公 告披露日,未发生因股份增发、回购注销及派发过股票股利或用资本公积金转增股本 等导致公司股份变动的情形。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 2、本次上市流 ...
美新科技(301588) - 关于子公司对外投资新型环保塑木复合材料项目一期的公告
2025-03-05 10:40
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:301588 证券简称:美新科技 公告编号:2025-002 美新科技股份有限公司 关于子公司对外投资新型环保塑木复合材料 项目一期的公告 重要内容提示: 投资标的名称:广东美佳新型环保塑木复合材料项目一期(以下简称"本次投资 项目") 一期拟投资金额:15,840.84 万元 特别风险提示: 1、本次投资项目具有一定的建设周期,存在可能面临宏观经济、行业政策、市 场环境变化及经营管理等风险影响,导致投资后项目不能实现预期收益的风险,故本 公告所涉及的产能及收入等预测不构成业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次投资项目尚需提交政府相关主管部门批准或备案,存在实施进度未达预 期的风险。 3、本次投资项目资金来源主要为自筹资金,不足部分或引进战略投资者增资方 式解决,存在可能导致公司现金流减少及公司持有子公司股权被稀释的相关风险。 4、本次投资项目的具体建设计划、建设内容及规模可能根据外部政策环境变化、 公司业务发展需要等情况作相应调整。 一、对外投资概述 为加快新产品的产业化进程、满足市场需求, ...
美新科技(301588) - 美新科技股份有限公司舆情管理制度
2025-03-05 10:40
美新科技股份有限公司舆情管理制度 美新科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高美新科技股份有限公司(以下简称"公司")应对各类 舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权 益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规及 《美新科技股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)社会上已经存在的或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动 的信息; (三)协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的事件信息。 第1页,共4页 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 美新科技股份有限公司舆情管理制度 第三条 公司应对各类舆情(尤其是媒体质疑危机时)实行统一领导、 统一组织、快速反应、协同应对。 决策和部署,根据需要研究决定公司对外发布信息 ...
美新科技(301588) - 第二届董事会第十四次会议决议公告
2025-03-05 10:38
证券代码:301588 证券简称:美新科技 公告编号:2025-001 美新科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美新科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 5 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 3 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名, 实际出席董事 9 名(其中董事林东琦先生、林翠君女士、陈臣先生、李承晟先生、独 立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席)。本次会议由公司董 事长林东融先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位董 事认真审议,会议形成了如下决议: 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《舆情管 理制度》。 表决结果:同意 9 票;反对 0 票 ...