美新科技股份有限公司独立董事工作制度 美新科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上市公司治 理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、其他规范性文件以及 《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 释义 主要社会关系：是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、 配偶的兄弟姐妹等。 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 ...

美新科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 美新科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功能， 确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《美新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本 细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息 及其披露。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第七条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度 ...

美新科技股份有限公司 美新科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法 防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范美新科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的资金管理，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金 行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）《上市公司监管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《美新科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及关联方之间的 资金往来管理。公司的控股股东、实际控制人及 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-037 美新科技股份有限公司 关于变更部分募投项目内部投资结构用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日分别召开第 二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，全票审议通过了《关于变 更部分募投项目内部投资结构用途的议案》，公司拟变更"营销网络建设项目"募 集资金内部投资结构用途，涉及募集资金 897.43 万元（具体以使用时专户余额为准）， 占公司募集资金净额 2.49%。保荐机构发表了明确同意的核查意见，该议案尚需提交 股东大会审议通过，现将详细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1847 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关 于美新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕 170 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,971.6939 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-036 美新科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告 一、《公司章程》及其附件修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，现拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。本次 修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公 司《监事会议事规则》相应废止。 （一）《公司章程》修订情况 现拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下: | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 益，规范公司的组织和行为…… | 的合法权益，规范公司的组织和行为…… 第七条 代表公司执行公司事务的董事为公 | | | 司法定代表人，公司董事长为代表公司执行 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-038 美新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-034 美新科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 22 日 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 19 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席何国强先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议 合法有效。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司本次变更部分募投项目内部投资结构用途符合项目 规划与公司经营发展战略，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会更改募 投项目的实施主体、实施方式，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在损 害股东尤其是中小股东利益的情况。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（ ...

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-033 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 22 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 19 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事林东琦先生、林翠君女士、陈臣先生、李承 晟先生、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席）。本次 会议由公司董事长林东融先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整 地反映了公司 2025 年第三 ...

Revenue and Profitability - Q3 2025 revenue reached ¥226,388,975, an increase of 8.64% compared to ¥208,383,200 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥6,046,703, down 23.90% from ¥7,945,394 year-on-year[5] - Basic earnings per share decreased by 28.57% to ¥0.05 from ¥0.07 in the previous year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥672,436,374.60, an increase of 4.99% compared to ¥644,144,300.78 in the previous period[2] - Net profit for the current period was ¥25,311,441.49, a decrease of 39.0% from ¥41,470,283.88 in the previous period[2] - Earnings per share (EPS) decreased to ¥0.24 from ¥0.38 in the previous period, reflecting a decline of 36.84%[3] - The company reported a total comprehensive income of ¥24,208,261.22, significantly lower than ¥41,034,937.86 in the previous period[2] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow increased significantly by 86.82% to ¥10,126,190 from ¥76,818,960 year-to-date[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥10,126,197.70, an improvement from a net outflow of ¥76,818,968.69 in the previous period[3] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥146,696,384.73, down from ¥306,146,530.37 at the end of the previous period[3] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by 35.60% to ¥192,159,246.33 due to the impact of fundraising usage[12] - The cash and cash equivalents decreased to CNY 192,159,246.33 from CNY 298,365,751.06, indicating a potential liquidity concern[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,781,402,963.32, reflecting a 4.05% increase from the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 833,091,647.17 from CNY 787,426,213.33, indicating a rise in financial obligations[20] - Non-current assets totaled CNY 905,838,863.78, up from CNY 772,843,439.60, showing significant investment in long-term resources[20] - The company’s total liabilities and equity reached ¥1,781,402,963.32, an increase from ¥1,711,983,351.37 in the previous period[1] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,960, with no preferred shareholders[15] - The largest shareholder, New Asia Investment, holds 36.01% of shares, totaling 42,803,571 shares, with 7,300,000 shares pledged[15] Other Financial Metrics - Other income surged by 919.31% to ¥1,730,789.20, primarily driven by increased government subsidies received[13] - Deferred income increased by 86.50% to ¥42,714,627.10, mainly due to the rise in long-term government bond subsidies[13] - The company reported a 41.42% decrease in tax payable, amounting to ¥7,840,357.81, mainly due to reduced corporate income tax[13] - Other comprehensive income showed a significant decline of 1461.43%, resulting in a loss of ¥1,103,180.27, primarily due to foreign currency translation differences[13] - The company incurred a credit impairment loss of ¥1,693,462.80, slightly improved from ¥1,724,926.71 in the previous period[2] Investments and Capital Expenditures - The company invested ¥162,149,745.43 in fixed assets during the current period, compared to ¥189,062,378.30 in the previous period[4] - Long-term receivables increased by 35.59% to ¥10,034,289.34, primarily due to new financing lease deposits[13] - Other equity instrument investments reached ¥10,000,000.00, marking a 100% increase from the previous period[13] - Construction in progress rose by 70.90% to ¥270,942,794.15, mainly due to the ongoing construction of new facilities and equipment[13] Accounting Standards and Reporting - The company has implemented retrospective adjustments following the issuance of the new accounting standard by the Ministry of Finance[5] - The new accounting standards will be implemented starting in 2025, affecting the financial statements from the beginning of that year[25] - The third quarter financial report of Meixin Technology Co., Ltd. has not been audited[25]

Group 1: Market Overview and Growth Potential - The global plastic-wood market is projected to exceed $12.598 billion by 2030, with a compound annual growth rate (CAGR) of 10.62% [2][3] - Key drivers for growth include environmental benefits, diverse application scenarios, technological advancements, and supportive policies for green industries [3] Group 2: Company Development Strategy - The company aims to leverage the rapid growth of the global plastic-wood market, focusing on overseas markets as a core growth engine [3] - Domestic market strategy involves a "dual brand matrix + full-channel penetration" approach to enhance market influence and share [4] Group 3: Product and Brand Strategy - High-end product "Meixin Chao Yue Mu" targets premium outdoor wood products, while the mid-range brand "Regreen Wei Qing Mu" focuses on cost-effective solutions for the mid-tier market [4][5] - The company is enhancing its product portfolio to cover both high-end and mid-range markets, aiming to meet diverse consumer needs [4] Group 4: Production Capacity and Automation - The company's new environmental plastic-wood profile industrialization project is in the equipment installation phase, expected to increase overall production capacity to 130,000 tons [3] - The company has established a highly automated production system, significantly improving production efficiency and product quality [5] Group 5: Market Position and Competition - China is the largest producer and exporter of plastic-wood composite materials, with significant growth potential in domestic consumption [6][7] - The company views mergers and acquisitions as a strategic means to enhance competitiveness and expand product offerings [8] Group 6: Management and Governance - The management team, led by Chairman Lin Dongrong, is stable and focused on long-term sustainable development [9] - The company has implemented a stock incentive plan to attract and retain key talent, aligning with its long-term strategic goals [10]